公司财务与资本运作 - 公司拟使用不超过人民币1.1亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 公司拟使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理 [2] - 现金管理投资期限最长不超过12个月 [2] - 现金管理额度自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [2]

募集资金情况 - 2020年10月公司公开发行3100万股A股，募集资金总额33418万元，净额27780万元[2] - 原计划投入三项目拟募资合计55238.91万元[5] - 变更后各项目拟投入募资合计27891.15万元[12] 项目资金调整 - 2021年向山东熊猫增资3500万元实施改扩建项目[6] - 2024年向山东熊猫增资4000万元实施改造项目，占净额14.40%[8] - 2024年将节余2180.38万元用于苍南项目[11] - 变更实施“定安年产5000吨食品原料项目”，涉及1800万元，占6.48%[13] - 调整“定安项目”为年产10000吨，转投2000万元，占7.20%[17] - 苍南项目拟投募资降至18660.38万元[19] - 定安项目拟投募资增至3800万元[19] 现金管理 - 拟用不超11000万元闲置募资和不超40000万元自有资金现金管理[23] - 闲置募资投12个月内理财产品，自有资金购多类产品[22] - 现金管理额度12个月内有效，可循环使用[23] - 现金管理待股东会审议通过实施，保荐机构无异议[32]

关联交易金额 - 2026年与康兴副食、财富来关联交易预计不超1400万元，占比不超1.42%[2][10] - 2026年预计向康兴副食、财富来销售分别为600万、800万元[3] 2025年实际销售 - 1 - 11月向康兴副食、财富来实际销售合计615.40万元[3] - 1 - 11月关联交易实际发生额618.20万元，与预计差异67.46%[4] 会议审议 - 2025年12月11日相关会议审议通过2026年度关联交易预计议案[2][9][10]

募集资金情况 - 2020年10月公开发行3100万股A股，每股发行价10.78元，募集资金总额3.3418亿元，净额2.778亿元[5] - 2021年使用募集资金向山东熊猫增资3500万元实施改扩建项目[9] - 2024年使用募集资金向山东熊猫增资4000万元实施改造项目[10] - 2024年变更原募投项目募集资金4000万元，占净额14.40%[11] - 2024年将节余募集资金2180.38万元用于苍南项目[11] - 2024年变更部分募集资金用途，使用1800万元实施新项目，占净额6.48%[13] 募投项目调整 - 调整后苍南项目拟投入募集资金变为2.028亿元[11] - 济阳二期和营销应用中心项目拟投入募集资金为0元[9][10][11] - 调整前拟投入募集资金合计27780万元，调整后为27891.15万元[12][13] - 2025年增加海南椰达为项目实施主体[14] - 2025年调整项目投资规模和产能，名称变更，涉及资金2000万元，占净额7.20%[15] 现金管理 - 拟使用不超1.1亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[28] - 额度自2025年第三次临时股东会通过起12个月有效，可循环滚动[28] - 闲置募集资金拟购短期理财产品，到期归还专户[19][28] - 闲置自有资金拟购理财产品或信托产品[19] - 需经董事会和股东会审议，授权董事长签合同，财务负责人实施[20][21] - 采取风控措施，不影响募投和日常经营[24][25][26][27]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月31日15:00[2] - 网络投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月24日[2] - 登记时间为2025年12月30日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室[4] - 登记地点在浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部[6] 其他信息 - 审议议案为《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[5] - 异地股东登记需于2025年12月30日17:00前将《股东参会登记表》传真或信函送达公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为350898，投票简称为“熊猫投票”[10] - 本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[10] - 本次股东会不设总议案，股东对同一提案的投票以第一次有效投票为准[11]

资金管理 - 公司拟用不超1.1亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理，额度12个月有效[3] 关联交易 - 公司2026年与关联方预计关联交易金额不超1400万元，占比不超1.42%[5] 会议安排 - 2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 拟于2025年12月31日下午15:00召开2025年第三次临时股东会[6]

公司股权激励计划详情 - 熊猫乳品于2025年12月8日召开董事会，审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案 [1] - 限制性股票授予日为2025年12月8日 [1] - 授予限制性股票总数为168.10万股，占公司总股本12,400.00万股的1.36% [1] - 限制性股票的授予价格为每股14.12元 [1] - 本次采用的股权激励方式为第二类限制性股票 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开第四届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于向2025年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自乳业，占比达99.4% [1] - 公司其他业务收入占比为0.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为35亿元 [1]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-063 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十八次会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以口头方式向各位董事送达会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2 ...

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划授予条件成就[3] - 激励计划授予日为2025年12月8日[3] - 向26名对象授予168.10万股限制性股票[3] - 授予价格为14.12元/股[3]