公司治理制度修订 - 2025年11月18日第四届董事会第五次会议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订和新增32项治理制度，部分需提交股东会或职代会审议[5][6] 股份相关 - 2015.12.31宁波新协等6人出资进行净资产折股，占比从0.5% - 90%不等[10] - 公司设立时发行股份3800万股，已发行18817.5836万股，均为普通股[10] - 董事会可决定三年内发行不超已发行股份50%的股份[10] 股份转让限制 - 董事、高管任职等期间转让股份有时间和比例限制[11] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[11] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[11] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[14] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 重大交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需审议[15][16] - 关联交易等担保事项超一定金额或比例需股东会审议[16] 股东会召开规则 - 董事人数不足等多种情形2个月内召开临时股东会[17] - 独立董事等提议召开临时股东会有相关程序和时间要求[17] - 股东会网络投票时间及股权登记日有规定[19] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[26] - 董事任期三年，届满可连选连任[24] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[24][25] 独立董事 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，公司应及时披露[29] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[30] 审计委员会 - 董事会设置审计委员会，成员3名，含2名独立董事[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[31] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[33] - 以三年为周期制定股东分红回报规划[33] - 每年现金分配利润不低于合并口径当年可供分配利润的10%[34] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[37] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[38] - 公司解散清算有相关时间和程序要求[38]