公司治理结构变更 - 康华生物新一届董事会及新聘任高管团队正式出炉，董事会由11名董事组成，包括7名非独立董事和4名独立董事 [1] - 刘大伟当选为新任董事长，王振滔被选举为副董事长并担任法定代表人 [1] - 董事会同意聘任樊长勇为常务副总裁，聘任黄寒梅为副总裁兼财务负责人 [1] 控股权变动 - 原控股股东王振滔及其一致行动人向万可欣生物转让2846.66万股股份，占剔除回购股份后总股本的21.91%，转让价格每股65.03元，合计18.51亿元 [2] - 股份转让及表决权委托完成后，万可欣生物拥有公司表决权的比例为29.99%，公司控股股东变更为万可欣生物，实际控制人变更为无实际控制人 [2] - 万可欣生物于2025年7月8日成立，其主要合伙份额由上海生物医药并购私募基金合伙企业（80.209%）和上海医药（集团）有限公司（19.790%）持有 [2] 新任董事长背景 - 新任董事长刘大伟拥有上海财经大学经济学学士和美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，为中级会计师 [1] - 刘大伟自2020年9月起担任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司董事、总经理，自2021年8月起担任上海上实生物医药创新投资管理有限公司董事长 [1] 战略发展与未来规划 - 新治理团队到位标志着公司完成资本整合，迈入以治理优化和战略升级为核心的新发展阶段 [3] - 公司未来将重点推动研发管线重组和资本运营，围绕“成熟产品”与“创新管线”双轮驱动发展 [3] - 研发体系方面，公司将稳固人二倍体狂犬病疫苗等成熟产品市场地位，并加速推进重组六价诺如病毒疫苗等创新管线的研发与商业化 [3] - 公司拟通过自研、并购及合作开发等多种途径，建立多平台、多产品的研发矩阵 [3] 区域协同与资源整合 - 新组织体系将发挥沪蓉两地资源优势，董事会将借助上海生物医药并购基金为康华生物导入上海研发、人才与资本优势 [4] - 公司将深化成都本土产业化基础，推动“研发—临床—商业化”全链条深度融合 [4] 项目战略意义 - 康华生物作为上海生物医药并购基金的首个控股项目，肩负着探索“国资基金并购整合新模式”的使命 [5]

公司治理与高管变动 - 公司已完成第三届董事会补选及高级管理人员调整 [1] - 第三届董事会共11名董事，含7名非独立董事与4名独立董事 [1] - 非独立董事为刘大伟（任董事长）、王振滔（任副董事长）、余雄平、谷峰、CHEN LI、王岩、李欣遥（职工代表董事） [1] - 独立董事为李明、王砾、杨玉成、曾令冰 [1] - 因工作调整，吴文年辞去公司财务负责人职务，其原定任期为2024年7月16日至2027年7月15日 [1] - 吴文年辞职后仍在公司担任副总裁、董事会秘书 [1] - 董事会同意聘任樊长勇担任公司常务副总裁 [1] - 董事会同意聘任黄寒梅担任公司副总裁、财务负责人 [1]

公司治理变动 - 康华生物于11月25日晚间发布公告，宣布选举刘大伟为公司董事长 [2]

股东出席情况 - 会议现场及网络出席股东或其代理人共120人，代表有表决权股份48,678,426股，占比37.4602%[5] - 现场出席股东或其代理人共5人，代表有表决权股份38,974,455股，占比29.9926%[5] - 网络投票股东共115人，代表有表决权股份9,703,971股，占比7.4676%[6] - 中小股东现场和网络出席共117人，代表有表决权股份1,859,544股，占比1.4310%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,148,257股，占出席有表决权股份总数98.9109%[7] - 《修订<股东会议事规则>》同意48,145,657股，占出席有表决权股份总数98.9055%[9] - 《修订<董事会议事规则>》同意48,144,757股，占出席有表决权股份总数98.9037%[10] - 《修订<独立董事工作制度>》同意48,143,632股，占出席有表决权股份总数98.9014%[12] - 《修订<累积投票制度实施细则>》同意48,144,432股，占出席有表决权股份总数98.9030%[13] - 《修订<信息披露管理制度>》同意48,144,432股，占出席有表决权股份总数98.9030%[15] - 《修订<募集资金管理制度>》等六项议案同意票数48,143,632股，占比98.9014%，中小股东同意票数1,324,750股，占比71.2406%，均获通过[16][17][18][20][22][23] - 《修订<投资者关系管理制度>》同意票数48,143,532股，占比98.9012%，中小股东同意票数1,324,650股，占比71.2352%，获通过[21] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票数48,659,011股，占比99.9601%，中小股东同意票数1,840,129股，占比98.9559%，获通过[24] 董事补选情况 - 刘大伟、谷峰、CHEN LI、王岩、李明、王砾、杨玉成、曾令冰先生当选公司第三届董事会董事[25][28][31][34][37][40][45][48] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[50] - 备查文件包含2025年第一次临时股东大会决议和北京中伦（成都）律师事务所相关法律意见书[50]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月8日刊登召开本次股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2025年11月25日下午14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 参加本次股东大会的股东或其代理人共120人，代表有表决权股份48,678,426股，占比37.4602%[8] 股东提名与持股 - 2025年11月12日，控股股东万可欣生物提名王砾为独立董事候选人并提议提交股东大会审议[5] - 截至提案函出具日，万可欣生物直接持股28,466,638股，占总股本21.91%，拥有表决权股份38,970,155股，占总股本29.99%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,148,257股，占出席有表决权股份总数98.9109%，表决通过[12] - 《修订<股东会议事规则>》同意48,145,657股，占比98.9055%，表决通过[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意48,144,757股，占比98.9037%，表决通过[14][15] - 《修订<独立董事工作制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[16] - 《修订<累积投票制度实施细则>》同意48,144,432股，占比98.9030%，表决通过[17] - 《修订<信息披露管理制度>》同意48,144,432股，占比98.9030%，表决通过[18] - 《修订<募集资金管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[19] - 《修订<关联交易管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[20][21] - 《修订<对外担保管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[22] - 《修订<对外投资管理制度>》同意48,143,632股，占比98.9014%，表决通过[23][24][25] - 《修订<投资者关系管理制度>》议案同意48,143,532股，占比98.9012%，议案通过[26] - 《修订<会计师事务所选聘制度>》议案同意48,143,632股，占比98.9014%，议案通过[27][28] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意48,659,011股，占比99.9601%，议案通过[29] 人员补选结果 - 《补选刘大伟先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,968,631股，刘大伟当选[30][31][32] - 《补选谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,958,626股，谷峰当选[33][34][35] - 《补选CHEN LI先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,958,625股，CHEN LI当选[36][37][38] - 《补选王岩先生为公司第三届董事会非独立董事》同意39,958,629股，王岩当选[39][40][41] - 《补选李明先生为公司第三届董事会独立董事》同意39,968,625股，李明当选[42][43][44] - 《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》同意39,958,630股，王砾当选[45][46][47] - 《补选杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事》同意39,958,522股，杨玉成当选[49][50][51]

人事变动 - 2025年11月25日公司第三届董事会完成补选，由11名董事组成[1] - 吴文年因工作调整辞去财务负责人，仍任副总裁、董事会秘书[4] - 2025年11月25日聘任樊长勇为常务副总裁，黄寒梅为副总裁、财务负责人[5] 人员持股 - 截至公告披露日，吴文年直接持股224,143股，占总股本0.17%[4] - 截至公告披露日，李欣遥、樊长勇、黄寒梅未持股[9][11][14] 委员会情况 - 董事会下设五个专门委员会，成员任职至第三届董事会届满[3]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月25日召开[2] - 同意豁免提前2日通知时限要求召开会议[3] 人事任命 - 选举刘大伟为第三届董事会董事长[4] - 选举王振滔为副董事长、执行事务董事兼法定代表人[5][6] - 补选第三届董事会各专门委员会委员[7] - 聘任樊长勇为常务副总裁[8] - 聘任黄寒梅为副总裁、财务负责人[8] 其他 - 会议备查文件含第三届董事会第十一次会议决议[9][11] - 公告发布时间为2025年11月25日[10]

减持计划 - 川发精选3号2025年8月12日后3个月内拟减持不超389.8405万股，不超总股本3%[1] - 集中竞价减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] 减持情况 - 2025年11月5 - 21日累计减持28.2143万股，占总股本0.22%[2][3] - 本次权益变动后持股比例由6.22%降至6.00%[2][3] - 截至披露日减持情况与计划一致，计划未完成[3] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[2]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-065 成都康华生物制品股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了公 司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 ...

融资净买入概况 - 截至11月19日，沪深两市共有84只股票连续5日或5日以上获得融资净买入 [1] - 吉电股份连续14个交易日获得融资净买入，为天数最多的股票 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票包括京东方A、华能国际、实朴检测、兴蓉环境、康华生物、艾华集团、银龙股份、兔宝宝等 [1]