提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] 委员提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议召开与决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 会议通知与表决 - 提前三天通知，全体同意可豁免；表决举手表决，同意可通讯表决[13] 会议记录与制度 - 会议记录保存十年，制度董事会审议通过生效并负责解释[14][17][19]

制度基本信息 - 公司制定投资者关系管理制度的时间为2025年11月[1] - 投资者关系管理档案存档期限为十年[7] - 本制度由董事会负责解释与修订[26] - 本制度经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[26] 管理职责与原则 - 投资者关系管理第一责任人为公司董事长，日常业务负责人为董事会秘书[3] - 董事会办公室为职能部门，负责日常工作[4] - 投资者关系管理应遵循合规性、主动性、平等性、诚实守信原则[8] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、行业分析研究人员、媒体等[9] - 沟通内容涵盖法定信息披露、发展战略、经营管理信息等[10] 沟通方式与机制 - 与投资者沟通方式有定期报告、临时公告、股东会等[10] - 可建立重大事件沟通机制，其他公共传媒披露信息不得先于规定媒体[11] - 应加强网络沟通渠道建设和运维，在官网开设专栏并及时更新信息[12] - 通过互动易充分答复投资者对已披露信息的提问，不能替代信息披露义务[13] - 在投资者关系活动中发布应披露信息，需及时向深交所报告并正式披露[15] - 充分考虑股东会召开时间和地点，为股东参与提供便利并进行沟通[15] - 在特定情形下应按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[16] - 召开投资者说明会应采取便于参与的方式，会前发布公告并征集问题[17] 信息审查与投诉处理 - 对非正式公告传达的信息进行严格审查，需经审核和审批方可发布[19] - 承担投资者投诉处理首要责任，由董事会办公室负责，董事会秘书为主管[21] - 受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，如信息披露违规等[21] - 关联交易信息披露和决策程序等六类问题损害投资者合法权益[22] - 董事会办公室15日内告知投诉人是否受理，受理后60日内办结，可延长不超30日[22] - 公司和工作人员处理投诉不得出现无正当理由超期等六类行为[23] - 发现违规或违反内部制度应立即整改并履行披露义务[24] - 投诉回复涉及公开披露信息，回复时间不得早于公开时间[24] - 投资者投诉处理工作台账保存两年，由董事会办公室负责[24] - 按监管部门交办要求办理12386热线等投诉事项[24] 制度执行 - 本制度与规范性文件冲突或未规定时按相关文件执行[26]

股份发行与认购 - 公司于2020年3月27日获批首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，6月16日在深交所创业板上市[6] - 平潭盈科盛道创业投资合伙企业认购股份1235.9880万股，占股本总额27.4664%[15] - 奥康集团有限公司认购股份964.6875万股，占股本总额21.4375%[15] - 王振滔认购股份826.8750万股，占股本总额18.3750%[15] - 蔡勇认购股份639.4500万股，占股本总额14.2100%[15] - 公司已发行股份数为12994.6899万股，全部为人民币普通股[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][46][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[50] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会批准[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表董事1人[81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[85] - 董事会需审议公司与关联自然人金额30万以上的关联交易（担保、财务资助除外）[88] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[104] 管理层相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁每届任期三年，连聘可以连任[110] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[115] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%，连续3个年度内，以现金方式累计分配的利润不低于该3年实现的年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司控股股东等不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[37] - 控股股东等质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[38] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[135]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略与发展委员会[2] - 委员会由3名董事组成，任期与董事会一致[4] 委员产生与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主要职责是研究中长期战略等并提建议[6] 会议相关规定 - 会议由委员提议召开，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[10] - 会议记录由董事会秘书保存十年[10] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[13]

募集资金检查 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金情况检查一次[4] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[25] 资金支取与专户管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐机构[8] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[13] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[14] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在募集资金转入专户后六个月内实施[15] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[16] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[16] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[18] - 补充流动资金到期日之前归还资金，全部归还后两个交易日内公告[19] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，且经独立董事、保荐机构同意[22] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[24] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[25] 审计与核查 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[26] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况进行现场调查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告，公司披露核查结论[27] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应现场核查并向深交所报告[27] 制度执行与生效 - 本制度与其他规定冲突或未规定时，按相关法律、章程执行[29] - 本制度经股东会审议通过后生效，修改需董事会拟定报股东会批准[29]

会议召开 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加，不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[2] - 会议应由全部独立董事出席方可举行，可多种方式召开[2] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[3] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票表决[3] - 行使特定特别职权和审议特定事项需全体独立董事过半数同意[3] 会议记录与保密 - 会议应制作记录，独立董事意见应载明，记录至少保存十年[5] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[5] 公司支持 - 公司应为会议召开提供便利和支持，承担相关费用[5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下可召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[11] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东会就选举董事进行表决，拟选董事人数多于1人时实行累积投票制[21] - 股东会选举董事时，股东拥有的全部表决票数等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积[22] - 当选董事所得的票数必须超过出席该次股东会所代表表决权过半数通过[23] - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[24] 主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数的董事共同推举的一名董事主持[17] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应作出述职报告[18] 表决方式与记录 - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外[20] - 会议记录保存期限不少于10年[26] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[27] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[28]

董事会秘书任免 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[2] - 六种情形人士不得担任[3] - 特定情形一个月内解聘[6] 职责与履职 - 履行信息披露等多项职责[4] - 公司为履职提供便利[5] 人员配置 - 可由董事兼任，会计师和律师不得兼任[2][3] - 应聘任证券事务代表协助工作[8] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[7] 制度相关 - 经董事会审议通过生效，负责修订解释[10][11]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[4] - 财务报告重大会计差错：差错金额直接影响盈亏性质或经审计更正[6] - 会计报表附注财务信息重大差错：未披露重大事项或涉及担保等金额占净资产1%以上[8] - 其他年报信息披露重大差错：重大诉讼等涉及金额占净资产10%以上[9] - 业绩预告重大差异：业绩变动方向不一致或变动幅度超20%且无合理解释[9] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究相关责任人责任，董监高承担主要责任[12] - 因重大差错被监管措施，公司查实原因、更正并追究责任[12] - 主观故意等情形对责任人从重或加重惩处[12] - 董事会视情节对年报编制与披露重大差错相关人员追责[13] - 董事等出现责任追究事件，公司处罚可附带经济处罚[13] - 处罚前听取责任人意见，保障陈述和申辩权利[13] - 年报信息披露重大差错责任追究形式多样[13][14] - 责任追究可视情节采取一种或数种形式[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[14] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] 其他规定 - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照执行[16] - 制度未尽事宜或相悖时按相关法律等规定执行[16] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过生效实施[16] - 以前年度财务报告更正需聘请会计师事务所审计或鉴证[6]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有1名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[4] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受行政处罚或刑事处罚的不得担任[7] - 近三十六个月内受公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[7] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提出候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事任期与其他董事相同，连选可连任[12] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职规定 - 提前解除职务等情况，60日内完成补选[13][21] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[16] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[18] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 董事会专门委员会 - 设五个专门委员会，审计等委员会独立董事应过半数[19] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[20] - 董事会对提名和薪酬委员会建议未采纳应记载理由并披露[20][21] - 专门委员会会议召开前三日原则上应提供资料[26] - 会议资料至少保存十年[26] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高人员的股东[30] - 本制度经股东会审议通过生效，修改需董事会拟定报批准[31] - 本制度由董事会负责解释[31]