公司业绩表现 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为230万元至330万元，同比下降96.27%至97.40% [1] - 公司预计2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为1130万元至1230万元，同比下降87.10%至88.14% [1] - 公司主要产品销售收入及毛利率较去年同期下降 [1] 行业市场环境 - 报告期内有机硅产品价格震荡下行 [1] - 公司业绩受市场环境影响 [1]

公司业绩预告 - 东岳硅材预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为230万元至330万元 [2] - 公司净利润同比下降96.27%至97.40% [2] 业绩变动原因 - 有机硅产品价格下行导致公司收入和毛利率下滑 [2] - 7月发生火灾事故造成装置停产，影响第三季度业绩 [2] - 非经常性损益金额约为900万元，主要为资产处置收益及政府补助 [2]

公司业绩表现 - 预计2025年前三季度归母净利润为230万元至330万元 [1] - 归母净利润同比下降97.40%至96.27% [1] - 公司主要产品销售收入及毛利率较去年同期下降 [1] 行业市场环境 - 报告期内有机硅产品价格震荡下行 [1] - 有机硅产品价格下行影响公司销售收入及毛利率 [1]

公司业绩表现 - 公司预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为230万元-330万元，同比下降96.27%-97.40% [1] - 公司预计2025年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为1,130万元-1,230万元，同比下降87.10%-88.14% [1] - 报告期内非经常性损益约900万元，主要为资产处置收益及政府补助 [1] 业绩变动原因 - 有机硅产品价格下行导致公司收入和毛利率下滑 [1] - 7月火灾事故造成装置停产，影响第三季度业绩 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为230万元至330万元，比上年同期下降96.27%至97.40%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1,130万元至1,230万元，比上年同期下降87.10%至88.14%[5] 成本和费用（同比环比） - 业绩变动主要受市场环境影响，有机硅产品价格震荡下行，导致公司主要产品销售收入及毛利率下降[7] - 2025年7月20日公司合成三期B床发生火灾事故，导致装置暂停生产，产生的停工损失对第三季度业绩造成不利影响[7] 管理层讨论和指引 - 公司计划于2025年年底前完成“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”单体合成装置的安全和工艺提升项目并恢复生产[7] 其他财务数据 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，主要为非流动资产处置损益及政府补助[8]

公司治理结构调整 - 董事会会议审议通过《公司章程》修订议案 将监事会职权移交董事会审计委员会行使并废止《监事会议事规则》[1] - 新设职工代表董事职位 同时修订及制定28项内部管理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[1] - 组织架构调整议案获得通过 并决定于2025年10月15日召开第一次临时股东会审议相关事项[1] 会议程序与合规性 - 本次董事会应出席董事9人全部实际出席 采用现场结合通讯方式举行符合法律规定[1] - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东会审议 其余20项制度经董事会审议后立即生效[1] - 公司章程修订议案尚需股东会审议通过 董事会已授权经营管理层办理备案事项[1] 公司治理优化目标 - 系列决策旨在规范公司运作机制 提升公司治理水平[2] - 治理结构调整预计对公司未来发展产生积极影响[2]

公司治理调整 - 东岳硅材于2025年9月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 公司拟修订《公司章程》并调整组织架构 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司将"股东大会"统一规范为"股东会" 并对内部管理部门进行调整优化以提升运营管理效率 [2]

公司动态 - 东岳硅材于2025年9月25日召开第三届第十四次董事会会议 审议《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 公司当前市值109亿元 收盘股价9.11元 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入构成中 有机硅化学原料制造占比98.35% 其他业务占比1.65% [1]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，董事会等有权提议临时会议[8] - 会议召开前三日通知全体委员，特殊情况不受此限[8] - 需过半数委员出席方可举行，委员可书面委托他人出席表决[8] - 决议须经全体委员过半数通过，有反对意见应存档[9] - 对董事个人报酬评价讨论时，该董事应回避[9] 档案管理 - 会议记录等作为公司档案保存十年，与会人员有保密义务[11] 规则生效 - 工作规则由公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[13]

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况当天可召开[4] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] 参会委托规则 - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达董事会秘书[6] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[7] 会议举行与表决规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事通过[11] - 会议由董事长主持，不能履职时过半数董事推举一名董事主持[11] - 表决实行一人一票，定期会议记名投票，临时会议多种形式表决[14] 提案规则 - 董事会提案应内容合法等且书面提交[12] - 关联交易决议须全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[15] 会议记录与保存规则 - 会议由董事会秘书记录，不能时指定记录员[16] - 会议记录等文字资料保存期限不少于10年[18] 其他规则 - 董事会秘书负责上报会议材料及信息披露事务[18] - 董事对决议承担责任，表决异议并记录可免责[15] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准后生效[21] - 规则解释权属于董事会[21]