会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况当天可召开[4] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] 参会委托规则 - 董事委托他人出席需书面委托，开会前1天送达董事会秘书[6] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[7] 会议举行与表决规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事通过[11] - 会议由董事长主持，不能履职时过半数董事推举一名董事主持[11] - 表决实行一人一票，定期会议记名投票，临时会议多种形式表决[14] 提案规则 - 董事会提案应内容合法等且书面提交[12] - 关联交易决议须全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[15] 会议记录与保存规则 - 会议由董事会秘书记录，不能时指定记录员[16] - 会议记录等文字资料保存期限不少于10年[18] 其他规则 - 董事会秘书负责上报会议材料及信息披露事务[18] - 董事对决议承担责任，表决异议并记录可免责[15] - 规则由董事会拟定，股东会审议批准后生效[21] - 规则解释权属于董事会[21]