现金管理决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超12个月，额度内可循环用[3] - 投资品种为安全、流动性好的理财产品[2] 实施安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签合同，财务部实施[4] 风险控制 - 虽产品经评估，但投资可能受市场波动影响[7] - 公司及子公司将采取措施控制投资风险[8] 审议情况 - 第五届董事会第十四次会议审议通过现金管理议案[11] - 监事会同意使用不超10亿资金进行现金管理[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月7日召开，7位董事全出席[2] 资金管理 - 公司及子公司将用不超10亿闲置自有资金现金管理，授权期不超12个月[3] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[6] - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[9] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[10]

回购方案 - 2024年7月9日和7月25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿元，价格不超62元/股[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 累计成交金额5004.907748万元，最高53.67元/股，最低34.80元/股[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购方案 - 2024年7、25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿，价格不超62元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 最高成交价53.67元/股，最低34.80元/股，成交5004.9万[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》和深圳 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月13日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东87人，代表股份149,662,977股，占公司有表决权股份总数的67.9735％[8] - 中小股东81人，代表股份2,330,943股，占公司有表决权股份总数的1.0587％[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意149,647,265股，占比99.9895%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意148,775,940股，占比99.4073%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意148,775,940股，占比99.4073%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[26] - 修订《募集资金管理制度》议案获股东会审议通过，同意148,776,140股，占比99.4074%[31][32][33] - 中小投资者对修订《募集资金管理制度》议案表决中同意1,444,106股，占比61.9537％[32] 其他 - 国浩律师见证公司本次股东会并出具法律意见，表决结果合法有效[34][35] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议和国浩律师法律意见书[36]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-002 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次/预留授予价格：19.77 元/股。 1、本次归属的限制性股票归属日：2025 年 1 月 14 日； 2、本次归属股票数量：4.6575 万股，占目前公司股本总额的 0.0210%； 3、本次归属限制性股票人数：31 人。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月 26日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件 成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第三个归属期归属股份的登记，现将相关事项公告如下： 一、 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 四川英杰电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格相关证明。 （五）法律、行政法规、 ...