会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，现场1次通讯9次，无委托缺席[4] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席3次，实际出席3次[9] 公司运营情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事现场工作18天[14] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[15] - 2024年无对外担保情形[15] - 2024年关联交易遵循公平原则，程序合法定价公允[15] - 2024年财务信息真实完整准确，内控体系稳步实施[16] 人事与机构变动 - 2024年11月28日和12月16日改聘北京德皓为2024年度审计机构[18] - 2024年5月16日聘请孙岩为副总经理[19] - 2024年11月28日孙岩因个人原因辞去副总经理一职[19] 其他事项 - 2024年3月28日审议通过高级管理人员薪酬调整议案[20] - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[22]

总经理任职 - 总经理由董事会聘任，任期三年可连任[2][4] - 需具备丰富知识、经验和多种能力[3] - 有《公司法》规定情形之一不得担任[3] 总经理职权 - 决定不超公司最近一期经审计净资产10%的单项投资等合同[6] - 主持日常经营和管理工作，对董事会负责[2] - 有主持生产经营等多项职权[6] 总经理职责 - 履行维护公司资产保值增值等职责[9] - 定期向董事会、审计委员会报告工作并报送财报[15] 会议相关 - 总经理办公会议为解决重大经营管理决策事宜召开[12] - 会议记录保存期为10年[13]

江西耐普矿机股份有限公司 对外投资管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《江西耐普矿 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。包括： （一）股权投资（含设立或增资控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投 资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司 ...

江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、 ...

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任、副主任委员各一名，由独立董事担任[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议召开前五天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[15] 人员管理 - 董事、高级管理人员选聘前一个月至一个半月向董事会提建议和材料[11] - 公司董事和高级管理人员需向委员会作述职和自我评价[13] - 委员会按标准和程序对董事及高级管理人员进行绩效评价[13] 细则相关 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施，修改亦同[19] - 细则未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 细则由公司董事会负责制订、修改及解释[19] 其他信息 - 公司为江西耐普矿机股份有限公司[21] - 时间为2025年4月[21]

市值管理定位 - 市值管理是公司战略管理重要内容，是董事会核心工作之一[3] 市值管理目的与原则 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[7] 市值管理实施 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[9] 市值管理策略 - 通过经营提升、并购重组等促进投资价值反映质量[13] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[16] - 制定中长期分红规划，开展多次分红[17] - 明确股份回购机制，股东可增持股份[19] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[5] - 公司董事会、1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[8] - 选举独董、非独董投票权分别为股份数乘待选人数[10] 当选规则 - 当选董事得票须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 超半数选票候选人多则按票数排序当选[13] - 当选人数不足有不同处理方式[13]

江西耐普矿机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先 生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵爱民先 生、孔德海先生、邓林义先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

业绩数据 - 2024年营业收入11.22亿元，较2023年增长19.62%[2] - 2024年净利润1.16亿元，较2023年增长45.46%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额25.73亿元，较2023年末增长7.76%[2] - 2024年末净资产15.80亿元，较2023年末增长18.54%[2] 资金数据 - 2024年末货币资金5.22亿元，占比20.28%，较年初减少9.68%[4] - 2024年末固定资产8.56亿元，占比33.28%，较年初增长4.08%[5] 成本与现金流数据 - 2024年营业总成本9.80亿元，较2023年增长17.33%[7] - 2024年经营现金流净额3027.80万元，较2023年减少90.05%[2] - 2024年投资现金流净额 -3.73亿元，较2023年减少178.01%[9] - 2024年筹资现金流净额1.64亿元，较2023年增长856.88%[9]

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-043 江西耐普矿机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事 会和股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、会计政策变更概述 4、变更后公司采用的会计政策 1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 ...