公司治理 - 2024年10月25日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] 资本变更 - 公司注册资本由14,016.7029万元变更至14,013.7029万元[1] - 公司股份总数由14,016.7029万股变更至14,013.7029万股[1] 基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300799247812K[2] - 公司住所为深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401[1] - 公司法定代表人为高军鹏[1] - 公司成立日期为2007年2月14日[2] - 公司营业期限为永续经营[2] 经营范围 - 公司经营范围包括邦定机、贴片机等设备的销售、研发、生产等[2][3]

业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损8000 - 11400万元，较上年同期下降469.32% - 626.28%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8195.49 - 11595.49万元，较上年同期下降681.73% - 923.07%[2] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括营业收入下滑、减值准备增加、政府补助减少等[4][6] 子公司业务进展 - 控股子公司微组半导体在多领域推出新产品，取得日月新半导体、高通等客户订单[7] - 控股子公司易天半导体完成玻璃基电路板与芯片激光键合工艺验证及晶圆减薄第一代设备开发[7] 子公司业绩预期 - 微组半导体预计2024年收入较上年同期增长超20%，净利润较上年同期上升超39%[7] 订单情况 - 报告期末公司发出商品及在手订单合计超8亿，较上年同期呈增长趋势[8] 业绩预告不确定因素 - 公司本年度计提的资产减值及信用减值准备是业绩预告准确性的不确定因素[9] 减值准备审计情况 - 最终资产减值及信用减值准备计提金额由会计师事务所审计确定，预计调整金额在业绩预告范围内[9] 业绩预告审计状态 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[9]

限制性股票回购注销 - 回购注销2022年第一类限制性股票30,000股，占该类授予总数10%，占回购注销前总股本0.0214%[1] - 回购激励对象1人，价格8.20元/股，总金额246,000元[1] - 2025年1月9日完成回购注销，总股本从140,167,029股变为140,137,029股[16][17] 价格调整 - 2022年6月22日，限制性股票授予价格由8.34元/股调整为8.24元/股[5] - 2024年6月13日，第一类回购价格、第二类授予价格由8.24元/股调为8.20元/股[10] 股票上市与归属 - 2023年7月21日，第一类12万股上市流通，第二类436,000股完成归属[7] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份从47,464,722股变为47,434,722股，比例从33.86%变为33.85%[22] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务、经营等无实质性影响[20]

股份质押 - 高军鹏补充质押5130000股，占所持25.98%，总股本3.66%[1] - 高军鹏解除质押3930000股，占所持19.91%，总股本2.81%[1] - 柴明华等部分股东解除质押后质押数为0[7] 股份转让 - 控股股东拟向张建飞转让8200000股，占总股本5.85%[5] 股东持股 - 截至披露日，股东及一致行动人合计持股65490300股，占比46.72%[7] 风险情况 - 高军鹏质押风险可控，不会致控制权变更[6] 公司行动 - 公司持续关注质押情况及风险，及时披露信息[7]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30至17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流安排 - 董事长、总经理等高军鹏等人员将与投资者交流[2] - 交流内容涵盖公司业绩、治理、战略等问题[2]

股份转让情况 - 张建飞拟受让高军鹏等三人合计820万股，占总股本5.8502%[16] - 协议转让价格19.84元/股，总价款16268.80万元[16][22] 支付安排 - 合同签署付部分保证金，披露后付50%转让金[21][22] - 过户登记10个工作日内付剩余50%[22] 限制与计划 - 过户登记后6个月内不减持，未来12个月无明确增持计划[13][45] 其他事项 - 转让需经深交所审核，不触发要约收购[32] - 交易价款资金来源合法合规[29]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-080 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及受让 方张建飞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股 东、实际控制人高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生与张建飞女士于 2024 年 11 月 24 日签署了《股份转让协议》，高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生拟 通过协议转让的方式向张建飞女士转让其持有的公司无限售流通股股份分别为 2,952,000 股、3,444,000 股、1,804,000 股，分别占公司总股本的比例为 2.11%、 2.46%、1.29%，合计转让公司股份 8,200,000 股，占公司总股本的 5.85%。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制 ...

权益变动 - 本次权益变动为协议转让，合计超公司总股本5%[7] - 目的是转让股份引入投资者[15] 股东出资 - 易天恒出资额229.51万元[10] - 胡靖林出资86.7000万元，占比37.7761%[10] - 柴明华出资85.0100万元，占比37.0398%[10] 持股比例变化 - 控股股东等持股比例从48.63%减至40.87%，变动7.76%[18] - 2021年11月10日高军鹏持股比例增0.11%[19] - 2022年限制性股票激励计划致股东股份稀释0.25%[20] 股本变动 - 2024年7月5日回购注销后，总股本从140,257,029股变为140,167,029股[20] - 2022年7月6日总股本从139,521,029股变为139,821,029股[21] - 2023年7月21日总股本从139,821,029股变为140,257,029股[22] 减持与转让 - 2024年减持期间，控股股东等减持2,504,700股，占1.7869%[20] - 2024年11月24日拟协议转让8,200,000股给张建飞，占5.8502%，价格19.84元/股[21] - 本次股份转让总价款16,268.80万元，分阶段支付[28] 其他 - 2021年5月31日每10股派1.5元现金、转增8股[21] - 若甲方未按时退还价款，按0.03%支付滞纳金[34] - 本次权益变动需经深交所审核，不触发要约收购[37]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2024年10月26日公告召开2024年第三次临时股东大会[5] - 现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 参加表决股东及代理人共140人，持有表决权股份66,343,760股，占比47.3319%[7] 议案表决情况 - 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》同意票66,277,660股，占比99.9004%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票66,279,360股，占比99.9029%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票66,279,360股，占比99.9029%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票66,290,760股，占比99.9201%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票数66,290,260股，占比99.9194%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数66,288,260股，占比99.9163%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意票数66,281,760股，占比99.9065%[19][20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票数66,290,060股，占比99.9191%[21] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》同意票数66,260,660股，占比99.8747%[21][22] - 《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》同意票数66,291,960股，占比99.9219%[24] 其他情况 - 本次股东大会召集人是公司董事会，具备召集资格[10] - 审议议案由第三届董事会和监事会相关会议审议通过，符合规定[25] - 本次股东大会未对原议案修改，未增加临时提案[26] - 本次股东大会召集、召开程序等合法，决议有效[27] - 信达同意法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告[28]

股份变动 - 公司回购注销1名离职激励对象的30,000股第一类限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减少30,000股[2] - 公司注册资本将由14,016.7029万元变更至14,013.7029万元[2] - 公司股份总数将由14,016.7029万股变更至14,013.7029万股[2] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报所需材料包括证明债权债务关系的合同等及相关身份文件[5] - 债权申报时间为2024年11月15日起45天内工作日上午8:30 - 下午16:30[6] - 债权申报登记地点为深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401公司董事会办公室[6] - 债权申报联系人为王亚丽、莫凤艳[7] - 债权申报联系电话为0755 - 27850601，邮箱为IR@etmade.com.cn[7]