公司治理变动 - 公司于11月28日晚间发布公告 [1] - 一致同意选举王文先生为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

组织架构调整 - 2025年11月28日召开第四届董事会第一次会议审议通过调整公司组织架构议案[1] - 公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[1]

公司治理 - 公司第四届董事会于2025年11月28日完成换届，由7名董事组成，任期三年[2][3] - 董事会下设四个专门委员会，任期至第四届董事会任期届满[5] - 公司不再设置监事会[11] 人员变动 - 聘任高军鹏为总经理，任期三年[6][7] - 聘任陈震宇为内部审计部负责人，任期三年[8] - 第三届董事会原董事柴明华等6人任期届满离任[10] - 第三届监事会主席谭春旺等3人离任[11] - 副总经理万晓峰不再担任该职务[11] - 孙林旗2025年11月起任公司董事[16] - 户青、邓选民2025年11月起任公司独立董事[18][19] - 王文2025年11月起任公司总经理助理，现任职工代表董事[21] - 黄爱雪2025年3月加入公司任财务负责人[28] 持股情况 - 谭春旺、刘建珍间接持股分别为759,930股、683,932股，占比0.54%、0.49%[11] - 副总经理万晓峰直接持股282,840股，占比约0.20%[11] - 董事长肖学礼间接持股2,323,003股，占比1.66%[14] - 高军鹏直接持有公司股份17,240,513股，占总股本12.31%[15] - 孙林旗间接持有公司股份占比为0.002%[18] - 张清涛直接持有公司股份40,000股，占总股本0.03%[24] - 陈会东直接持有公司股份22,500股，占总股本0.02%[25] - 户青等5人未持有公司股份[18,19,21,21,27]

公司治理 - 2025年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议[1] - 2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，通过增加经营范围等议案[1] - 2025年11月28日召开职工代表大会，选举王文为职工代表董事[1] 人员信息 - 王文1986年出生，本科，任多职，2025年11月起任公司总经理助理[5] - 截至公告日，王文未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月28日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席会议的股东及代表共91人，代表股份66,286,580股，占比47.3215％[7] - 出席现场会议的股东及代表共9人，代表股份65,836,540股，占比47.0002％[7] - 通过网络投票的股东共82人，代表股份450,040股，占比0.3213％[7] - 中小股东共83人，代表股份450,940股，占比0.3219%[7] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》同意66,197,580股，占比99.8657%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[13] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意66,129,980股，占比99.7638%，中小股东同意294,340股，占比65.2725%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%，中小股东同意295,240股，占比65.4721%[19][20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意66,130,880股，占比99.7651%，中小股东同意295,240股，占比65.4721%[21] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》同意66,134,080股，占比99.7699%，中小股东同意298,440股，占比66.1818%[22] 董事选举情况 - 选举高军鹏为非独立董事，同意65,836,866股，占比99.3216%，中小股东同意1,226股，占比0.2719%[23] - 选举肖学礼为非独立董事，同意65,836,866股，占比99.3216%，中小股东同意1,226股，占比0.2719%[24] - 选举孙林旗为非独立董事，同意65,873,166股，占比99.3763%，中小股东同意37,526股，占比8.3217%[25] - 选举户青为独立董事，同意65,836,867股，占比99.3216%，中小股东同意1,227股，占比0.2721%[25] - 选举邓选民为独立董事，同意65,836,862股，占比99.3216%，中小股东同意1,222股，占比0.2710%[26] - 选举薛志坚为独立董事，同意65,873,162股，占比99.3763%，中小股东同意37,522股，占比8.3208%[27]

股东会信息 - 2025年11月12日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 2025年11月28日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 召集人为公司董事会，具备资格[9] 参会股东情况 - 91人参加表决，持有66,286,580股，占47.3215%[6] - 现场9人代表65,836,540股，占47.0002%；网络82人持有450,040股，占0.3213%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意票数占比超99.7%[14][15][18][19][20][21][23][25][26][27] 董事选举结果 - 高军鹏、肖学礼、孙林旗当选非独立董事，同意票占比超99.3%[28][29][30] 合法性结论 - 股东会召集、召开及表决程序合法合规，决议有效[37]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了提前购回并解除质押 手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无 质押股份。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | 股东名称 | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | | ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议会议通知于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达，并说明本次董 事会的召开以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举第四届董事会董事相 关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。相关议案经相关会议审 议通过，本次董事会如期于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事户青女士以通讯方式出席会议。公司高级 管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

公司股份动态 - 易天股份实际控制人高军鹏所持公司部分股份办理了提前购回并解除质押手续 [2] - 本次解除质押股份数量为160万股 [2]

公司股权质押情况 - 股东高军鹏累计质押股份数量为340万股 [1] - 质押股份占其个人所持公司股份比例为19.72% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司总市值为31亿元 [1]