股份变动 - 拟回购注销2022年限制性股票60,000股，总股本减少60,000股[1] 资本变更 - 注册资本拟由14,013.7029万元变更至14,007.7029万元[1][4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[4] 审议授权 - 事项需提交2024年年度股东会审议，授权经营管理层办工商登记[1][4] 备查文件 - 包括第三届董事会十九次会议决议和2025年4月公司章程[5]

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用资 | | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | | | | 资金的利息(如 | | 生金额 | | 金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | ...

授信额度 - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，可循环使用[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理授信相关手续，期限12个月[2] 其他说明 - 未签相关协议，金额以借贷合同为准[4] - 申请符合业务发展，利于优化融资结构，风险可控[5]

会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 2024年召开7次董事会、4次股东会[3] 会议决议 - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[2][3] 监事会评价 - 认为董事会运作、财务等各方面情况良好[5][7][8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督检查与学习[13]

担保情况 - 公司拟为子公司新增担保额度不超3.1亿元，含中山易天2.5亿、微组半导体3000万、易天半导体3000万[1] - 截至目前实际担保余额6276.38万元，审议担保额度4.1亿元，占净资产比例53.38%[4] - 担保额度有效期12个月，额度内可循环滚动使用[17] 子公司业绩 - 中山易天2024年末营收16409.39万元，净利润 - 170.73万元[6][7] - 微组半导体2024年末营收6481.63万元，净利润528.40万元[8][11] - 易天半导体2024年末营收385.44万元，净利润 - 5979.15万元[15] 子公司财务 - 中山易天2024年末总资产40459.93万元，资产负债率38.70%[6][4] - 微组半导体2024年末总资产8722.67万元，资产负债率69.59%[8][4] - 易天半导体2024年末总资产5777.13万元，资产负债率251.76%[15][4] 子公司信息 - 中山易天成立于2017年12月18日，注册资本25770.3928万元[5] - 微组半导体成立于2017年10月18日，注册资本2000万元，公司持股52.5%[8] - 易天半导体成立于2021年8月26日，注册资本1000万元，公司持股60%[12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5] 审计相关 - 2024年度审计费用100万元，年报审计80万元，内控审计20万元[9] - 2024年续聘信永中和为审计机构，出具标准无保留意见报告[10][11] - 公司认为信永中和2024年度审计表现良好[13]

董监高薪酬方案 - 2025年4月24日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用对象为董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴10万元/年（税前）[4] - 任职非独立董事、监事按职务定薪，不领津贴[4][5] - 未任职非独立董事、监事不领薪酬和津贴[4][5] 发放方式 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[7]

公司股权激励计划调整 - 公司发布关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类限制性股票相关事项的法律意见书 [1] - 自2022年4月起公司开展了一系列程序包括董事会会议、监事会会议审议相关议案独立董事征集投票权激励对象名单公示股东大会审议通过激励计划草案等 [2] - 公司对限制性股票授予价格、回购价格进行了调整并完成了部分限制性股票的授予登记、解除限售、回购注销等工作 [2] 回购注销与作废原因 - 因15名激励对象离职其已获授但尚未归属的第二类限制性股票88,800股作废失效 [3] - 由于公司2024年度业绩未达授予的第一类、第二类限制性股票第三个解除限售期/归属期公司层面业绩考核要求2名激励对象本批次已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票60,000股将被回购注销54名激励对象本批次已授予但不符合归属条件的第二类限制性股票216,300股将被作废 [3] 具体数据情况 - 本次回购注销的第一类限制性股票合计60,000股占2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的20%占回购前公司总股本140,137,029股的0.0428%回购价格为8.20元/股拟回购金额492,000元 [4] - 本次作废的第二类限制性股票数量合计305,100股 [4] - 公司对限制性股票的回购注销及作废是基于公司激励计划规定及实际业绩情况做出的调整后续将继续按照相关规定推进激励计划相关事宜 [4]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理[1][2][3][4][5][13][14] - 投资品种为安全、流动好、低风险产品[1][6][13][14] - 投资期限自股东会通过起12个月内有效[4][7][13][14] 决策与授权 - 《议案》于2025年4月24日经董事会和监事会审议通过[2][13][14] - 董事会提请股东会授权董事长行使决策权，授权12个月有效[7][13] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可测、操作监控风险[8][9] - 风险控制措施有审核评估、签合同、跟踪分析、监督[10]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月26日披露[2] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月29日15:00 - 16:30举行[3] - 采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进行[3] - 投资者可在2025年4月29日15:00前在“互动易”平台提问[3][4] 参会人员及联系人 - 拟出席业绩说明会人员包括董事长等高军鹏等6人，以当天实际为准[4] - 业绩说明会联系人是王亚丽、莫凤艳[5] - 联系人电话为0755 - 27850601[5] - 联系人邮箱为IR@etmade.com.cn[5]