证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-029 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基 于谨慎性原则，对 2024 年度末合并范围内的各类资产进行了减值测试。公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如 下： 1、应收票据 基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确 定预期信用损失会计估计政策。 | 相关组合 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | | 银行承兑汇票组合 | 评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-020 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生 产经营需求，预计 2025 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简 称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元人民币（含税）。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事胡庆先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价原则 2025 年度预计 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 1 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内部控制规范体系"，结合深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经 ...

（一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会 审计委员会现将信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所事项基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、 审计 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-031 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会， 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会。本 次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 ...

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等6项议案3票同意通过[2][5][8][11][15][20] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[17] - 作废2022年部分第二类限制性股票议案3票同意通过[33][34] - 2024年度计提减值损失议案3票同意通过[35][36] - 2025年第一季度报告议案3票同意通过[37][38] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[19] - 同意2025年度日常关联交易预计事项[22] - 同意申请2025年度银行授信额度，授权12个月有效[24] - 同意用不超2亿闲置资金现金管理，额度滚动12个月[27] 股权处理 - 同意回购注销部分2022年第一类限制性股票[30] - 回购注销部分2022年第一类限制性股票议案需股东会审议[32]

会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，尚需提交股东会审议[3][6][9][13][18][23][30][4][10][14][19][31] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[24] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意通过[25] - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[28] - 2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议[32] - 公司审议通过2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案，9票同意[62][64] - 公司审议通过2025年第一季度报告的议案，9票同意[65][67] - 公司董事会同意于2025年5月21日召开2024年年度股东会，9票同意[68][69] 业绩与分红 - 公司2024年度未实现盈利，不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[15] - 2024年营业收入为3.93亿元，未达业绩考核要求[45] 资金与担保 - 公司及子公司申请2025年度银行授信额度不超10亿元，有效期12个月[34] - 公司为三家子公司提供担保，担保额度有效期12个月[38] - 使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[41] 股份变动 - 回购注销2名激励对象60,000股第一类限制性股票，回购价8.20元/股[45] - 作废305,100股第二类限制性股票，含离职人员和未达业绩人员[48][49] - 回购注销完成后，注册资本由14,013.7029万元变更至14,007.7029万元，股份总数相应变更[51] 融资相关 - 提请股东会授权董事会小额快速融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[57] - 公司审议通过提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告[60][61]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举于小偶先生主持，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事于小偶先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益 等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定 ...

业绩总结 - 2024年度净利润 -109,375,108.97元[7] - 2024年度营业收入392,669,533.51元，2023年为540,668,565.67元[10] - 报告期末累计未分配利润203,740,829.57元[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 2023年现金分红5,605,481.16元，2024年为0元[10] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[2] 研发投入 - 2024年研发投入51,829,249.37元，2023年为69,265,100.82元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收12.12%[10]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-026 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司<20 ...