证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-058 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、新增公司经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"电气电子产品及 其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；经营进出口业务"。 除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整及格式调整等也不再逐条列示。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护深圳市易天自动化设备股份有限 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | ...

股东会信息 - 公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易）[2] - 会议股权登记日为2025年11月24日[5] 提案信息 - 提案1.00、2.01 - 2.03为特别决议，需三分之二以上通过[10] - 提案2.00含9个子议案需逐项表决[8] - 提案3.00、4.00分别选3名非独立董事和独立董事，累积投票[8][11] 其他信息 - 登记时间为2025年11月27日8:30 - 16:30[15] - 登记地点为深圳宝安区相关地址公司董事会办公室[15] - 普通股投票代码"350812"，简称"易天投票"[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2025年11月11日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意[2][3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4] 后续安排 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 第三届监事会监事任职至股东会审议通过修订《公司章程》之日[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日召开[1] - 董事会同意于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[44] 议案表决 - 《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》8票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》部分议案待股东会审议[6][7][8][9][10][11][12][23][26][27] 董事提名 - 提名高军鹏等3人为第四届董事会非独立董事候选人[33][34][35] - 拟提名户青等3人为第四届董事会独立董事候选人[38] - 独立董事候选人待深交所审核后提交股东会审议[41]

板块整体表现 - 消费电子板块当日下跌3.35%，表现弱于大盘，上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出48.07亿元，而游资和散户资金分别净流入4.7亿元和43.38亿元 [2] 领涨个股表现 - 示外大脉领涨板块，涨幅达14.63%，收盘价175.47元，成交额10.97亿元 [1] - 显盈科技涨幅11.99%，收盘价46.14元，成交额3.30亿元 [1] - 奧尼电子涨幅6.94%，收盘价34.96元，成交额1.34亿元 [1] 领跌个股表现 - 易天股份领跌，跌幅5.50%，收盘价27.17元，成交额3.19亿元 [2] - 绿联科技跌幅5.01%，收盘价61.80元，成交额2.64亿元 [2] - 工业富联跌幅4.85%，收盘价68.03元，成交额高达97.59亿元 [2] 个股资金流向 - 胜利精密主力资金净流入1.01亿元，主力净占比5.65% [3] - 苏州天脉主力资金净流入9646.51万元，主力净占比8.79% [3] - 共达电声主力资金净流入4824.75万元，主力净占比15.49%，但散户资金净流出6271.25万元，散户净占比-20.13% [3]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-055 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及其一 致行动人深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）及受让方千吉（嘉兴） 股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的 控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也 不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生与千吉投 资于 2025 年 10 月 19 日签署了《股份转让协议》，柴明华先生、高军鹏先生、 胡靖林先生拟通过协议转让的方式向千吉投资转让其持有的公司无限售流通股 股份分别为 2,982,649 股、2,503,787 股、1,517,416 股，分别占公司总股本的 ...

消费电子板块整体表现 - 11月10日消费电子板块整体下跌1.77% [1] - 当日上证指数上涨0.53%报收于4018.6点 深证成指上涨0.18%报收于13427.61点 [1] - 板块主力资金净流出47.76亿元 游资资金净流入5.0亿元 散户资金净流入42.76亿元 [2] 领涨个股表现 - 胜利精密领涨板块 涨幅10.09% 收盘价3.49元 成交额17.07亿元 [1] - 易天股份涨幅7.48% 收盘价28.75元 成交额3.65亿元 [1] - 深科技涨幅4.74% 收盘价27.84元 主力资金净流入4.55亿元 占比12.07% [1][3] 领跌个股表现 - 统联精密领跌板块 跌幅9.38% 收盘价54.99元 [2] - 可川科技跌幅6.96% 收盘价35.18元 成交额6.41亿元 [2] - 奥海科技跌幅6.27% 收盘价45.00元 成交额3.57亿元 [2] 个股资金流向 - 胜利精密主力资金净流入4.85亿元 占比28.44% [3] - 协创数据主力资金净流入1.11亿元 占比4.20% 成交额26.50亿元 [2][3] - 鸿日达主力资金净流入4169.91万元 占比15.73% [3]

消费电子板块市场表现 - 消费电子板块整体呈现震荡拉升态势 [1] - 显盈科技股价涨幅超过10% [1] - 福日电子股价涨幅超过9% [1] - 春秋电子、利通电子、易天股份等公司股价跟随上涨 [1]

公司股价与交易表现 - 11月5日股价上涨5.11%，报收27.98元/股，总市值39.19亿元 [1] - 当日成交金额2.25亿元，换手率达到9.10% [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市易天自动化设备股份有限公司，成立于2007年2月14日，于2020年1月9日上市 [1] - 主营业务为平板显示模组设备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：平板显示专用设备行业占91.14%，半导体设备行业占8.81%，其他占0.05% [1] 基金持股情况 - 大成中证360互联网+指数A（002236）于三季度新进成为十大流通股东，持有69.98万股，占流通股比例0.75% [2] - 该基金在11月5日股价上涨中浮盈约95.17万元 [2] - 该基金最新规模为7.88亿元，今年以来收益率为39.08%，近一年收益率为49.27%，成立以来收益率为228.01% [2]

合同订单 - 2022年5月3日至10月13日，公司及子公司与河北光兴合同订单累计金额20500万元（含税）[6] 合同诉讼 - 本次合同诉讼涉案金额约5590.90万元及利息等，处于执行阶段[4] - （2025）京0102民初2656号案涉案金额2182.87万元，处于执行阶段[11] - （2025）京0102民初2655号案涉案金额1585.48万元，处于执行阶段[11] - （2025）京0102民初2627号案涉案金额1822.55万元，处于执行阶段[11] - (2025)粤0306民初44228号案涉案金额2660.60万元，已一审立案未开庭[16] - （2025）粤0306民初56945号案涉案金额5002.80万元，裁定驳回起诉，处于上诉阶段[16]