证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-025 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第 ...

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入392,669,533.51元，设备类产品销售收入占比94.55%[7] - 2024年营业总收入3.93亿元，较2023年下降27.37%[26] - 2024年营业利润亏损1.11亿元，2023年盈利17.72万元[26] - 2024年净利润亏损1.11亿元，2023年盈利1229.17万元[26] - 2024年基本每股收益 - 0.78元，2023年为0.15元[26] 资产负债 - 2024年末资产总计14.37亿元，较年初增长1.4%[22] - 2024年末负债合计6.09亿元，较年初增长25.66%[24] - 2024年末股东权益合计8.28亿元，较年初下降11.21%[24] - 2024年末货币资金1.12亿元，较年初增长23.17%[22] - 2024年末存货5.77亿元，较年初增长3.63%[22] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为14,582,350.13元，2023年度为 - 149,177,525.02元[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,122,912.85元，2023年度为 - 38,087,227.51元[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为100,098,545.43元，2023年度为80,565,796.54元[30] 股东情况 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份占比35.28%，无限售条件股份占比64.72%[45] - 截至2024年12月31日，柴明华股本占比16.78%，高军鹏股本占比14.09%[45] 会计政策 - 2024年开始执行《企业会计准则解释第18号》，对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[145] 税费政策 - 增值税自2019年4月1日起按13%适用税率计算销项税[148] - 公司及子公司微组半导体软件产品享受增值税即征即退优惠政策[149] - 公司及部分子公司在相应期间减按15%税率征收企业所得税[149][150] 具体资产 - 2024年末应收票据合计11,451,510.68元，年初为7,685,873.57元[154] - 2024年末应收账款账面余额合计272,159,070.66元，年初为271,160,030.73元[161] - 合同资产年末账面余额37,077,099.57元，坏账准备2,357,165.73元[169] - 应收款项融资年末余额9,662,466.31元，年初余额1,850,000元[175] - 预付款项1年以内年末余额3,722,462.41元，占比88.6%[177] 存货情况 - 存货年末账面余额711,847,189.13元，跌价准备68,899,069.51元，账面价值642,948,119.62元[191] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备本年增加54,463,486.27元[192] 其他资产 - 其他流动资产年末余额74,867,735.29元，年初余额34,511,934.52元[194] - 长期股权投资年末余额10,546,381.44元[195] - 固定资产年末账面价值201,719,651.25元，年初账面价值212,895,918.01元[196]

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第二类 限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 股票相关事项的 法律意见书 信达励字（2025）第043号 | 易天股份、公司 | 指 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《深圳市易天自动化设备股份有限公司 年限制性股票 2022 | | 订稿）》 | | 激励计划（草案修 ...

关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司(以 下简称易天股份) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA3B0079号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，易天股份编制了后附的深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除 ...

业绩总结 - 信永中和对易天股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金情况 - 2024年期初关联方占用资金总计159,081,976.89元[9] - 2024年度关联方往来累计发生金额总计61,367,559.08元[9] - 2024年度关联方往来资金利息总计2,233,740.93元[9] - 2024年度关联方偿还累计发生金额总计73,999,134.03元[9] - 2024年末关联方往来资金余额总计148,684,142.87元[9]

审计相关 - 信永中和会计师事务所审计易天股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任划分 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结论 - 易天股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事于小偶先生、祁丽女士、薛志坚先生的独立性情 况认真核查及评估，出具专项意见如下： 经核查，独立董事于小偶先生、祁丽女士、薛志坚先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 26 日 ...

2024年会议情况 - 召开7次董事会和4次股东会，独立董事全部亲自出席[4] - 独立董事主持召开3次提名委员会会议[5] - 独立董事出席5次审计委员会会议[5] - 独立董事出席1次战略委员会会议[5] - 召开1次独立董事专门会议[7] 制度与规划 - 修订《独立董事工作制度》[7] - 编制《2023年至2025年股东分红回报规划》[13] 议案审议 - 4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[11] - 4月25日和5月23日审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[14] - 4月25日、6月13日、10月25日审议通过多项股权激励相关议案[15][16] - 1月29日、7月19日、8月5日审议通过董事选举、提名及高管聘任相关议案[17] - 4月25日董事会、5月23日股东大会审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[18] 独立董事工作 - 累计现场工作时间超15日[19] - 与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通[22] - 关注公司生产经营、信息披露，加强学习并与中小股东沟通[23][24][25] - 股东会召开前委托胡庆先生公开征集投票权[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥参与决策等作用[27] - 2025年独立董事将加强沟通交流及业务学习[27] - 2025年独立董事将忠实履行职责维护投资者权益[27]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（于小偶） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2024年8月5日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 于小偶：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大 学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017年6月至2021 年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023年7月至今，任容大 合众（厦门）科技集团股份 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东会[4] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议多项议案[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[8] 审计与薪酬 - 2024年信永中和续聘为审计机构[12] - 2024年4月审议、5月通过董事和高管薪酬方案[16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15日[18] - 2024年独立董事未行使特别职权[24]