股东大会 - 公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举胡庆为第三届董事会非独立董事[1] - 胡庆任期自本次股东大会通过至第三届董事会任期届满[1] - 胡庆任职资格符合规定，简历见2024年8月5日巨潮资讯网公告[2] 公司治理 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-077 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 3、会议地 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[5] - 监事会中职工代表的比例为全体监事的1/3[5] 监督工作 - 监事会每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[9] - 公司每季度定期向监事发送财务报表等资料[9] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[16] - 临时会议特定情况发生时十日内召开[16] - 监事提议召开临时会议，主席3日内发通知[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[18] - 情况紧急可随时口头或电话通知并立即召开[19] 召集权限 - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集股东会[14] 通知内容 - 书面会议通知含六项内容，口头通知含两项及紧急说明[20] 会议方式与表决 - 会议可现场、通讯或同时进行，表决可用电子通讯[25] - 表决一人一票，记名投票[22] - 形成决议需全体监事半数以上同意[24] 会议记录 - 记录现场会议含届次、出席情况等内容[26] - 通讯会议参照现场会议规定整理记录[27] - 与会监事和记录人员需签字确认会议记录[27] 资料保存与规则管理 - 会议资料保存期限为10年以上[28] - 规则由监事会负责制定、修订与解释[32] - 规则报股东会批准后生效，修改亦同[33]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事 ...

限制性股票价格调整 - 2022年限制性股票授予价格由8.34元/股调为8.24元/股[11] - 2024年第一类回购价、第二类授予价由8.24元/股调为8.20元/股[14] 股票上市与归属 - 2023年7月21日，第一类12万股上市流通，占比0.0858%[12] - 2023年7月21日，第二类436,000股完成归属，占比0.3118%[12] 激励计划重要会议 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年5月17日股东大会审议通过相关议案[9] - 2022年6月10日通过授予限制性股票议案[10] 股票回购注销 - 2024年7月5日完成第一类股票回购注销[15] - 总股本从140,257,029股变更为140,167,029股[15] - 回购30,000股，占授予总数10%，占回购前总股本0.0214%[17][18] - 回购价格8.20元/股，拟回购金额246,000元[19][20]

第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,862,292.41元，比上年同期增长61.12%；年初至报告期末营业收入341,043,675.30元，比上年同期减少25.17%[2] - 年初到报告期末营业总收入为3.41亿元，上期为4.56亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,653,238.20元，比上年同期增长139.06%；年初至报告期末为 - 13,942,507.72元，比上年同期减少147.11%[2] - 年初到报告期末净利润为 - 1539.11万元，上期为2450.32万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,451,331,699.51元，比上年度末增长3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益869,956,883.66元，比上年度末减少2.41%[3] - 所有者权益合计期末余额为861,075,472.71元，较期初884,022,137.14元减少[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计182,794.48元，年初至报告期期末合计413,883.34元[4] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金53,570,626.92元，较2023年12月31日减少52.43%，主要因购买短期银行理财产品致资金流出增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产40,000,000.00元，2023年12月31日为0，主要因购买短期银行理财产品增加[6] - 2024年9月30日应收票据13,556,298.05元，较2023年12月31日增长76.38%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为53,570,626.92元，较期初112,621,849.66元减少[13] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初为0.00元[13] - 应收账款期末余额为258,797,321.60元，较期初242,069,863.63元增加[13] - 存货期末余额为672,967,066.35元，较期初637,999,883.17元增加[14] - 流动资产合计期末余额为1,157,379,223.75元，较期初1,103,704,825.70元增加[14] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额为81,193,134.88元，较期初22,515,559.29元增加[15] - 流动负债合计期末余额为572,775,832.12元，较期初496,180,866.52元增加[15] - 负债合计期末余额为590,256,226.80元，较期初515,392,280.46元增加[16] 费用情况 - 年初至报告期末税金及附加3,315,672.40元，较上年同期增长52.02%，主要因子公司中山易天计提房产税增加[7] - 年初至报告期末管理费用26,712,330.69元，较上年同期减少36.20%，主要因职工薪酬、股份支付减少[7] - 年初至报告期末财务费用167,861.20元，较上年同期增长109.31%，主要因短期借款增加致利息费用增加及外币往来、汇率下降影响[7] 损益项目变动情况 - 信用减值损失为-15,435,455.38元，较上年同期-4,276,348.25元变动-260.95%，主要因应收账款长账龄款项增加[8] - 资产处置收益为213,151.29元，较上年同期-15,462.07元变动1478.54%，主要因子公司经营场所变更、租赁场地减少[8] - 其他收益为912,384.96元，较上年同期20,484,960.71元变动-95.55%，主要因收到的软件退税和政府补助减少[8] - 收到的税费返还为517,206.18元，较上年同期19,300,115.39元变动-97.32%，主要因软件产品增值税即征即退减少[8] 现金流量情况 - 收回投资收到的现金为67,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品到期赎回增加[8] - 投资支付的现金为107,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品增加[8] - 取得借款收到的现金为86,546,967.29元，较上年同期34,900,000.00元变动147.99%，主要因银行贷款增加[8] - 偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，较上年同期9,200,000.00元变动207.82%，主要因归还银行贷款增加[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,161,475.94元，较上年同期555,444.30元变动1189.32%，主要因2024年进行了2023年度利润分配[8] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3.31亿元，上期为4.94亿元[21] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为3.84亿元，上期为6.01亿元[21] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5299.89万元，上期为 - 1.07亿元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计为6744.88万元，上期为395.25万元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为1.16亿元，上期为2642.04万元[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为86,546,967.29元，2023年同期为34,900,000.00元[22] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，2023年同期为9,200,000.00元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,771,983.74元，2023年同期为75,318,285.25元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,630,748.79元，2023年同期为 - 53,870,357.08元[22] 股东持股情况 - 公司控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林为一致行动人，分别持股16.78%、14.09%、8.54%[9] 限售股情况 - 限售股期初总数为7,873,275股，本期解除限售股数为2,136,263股，本期增加限售股数为544,775股，期末限售股数为6,281,787股[12] 营业利润与每股收益情况 - 年初到报告期末营业利润为 - 2573.96万元，上期为1537.89万元[18] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.21元[19] 成本与费用调整情况 - 2024年1 - 9月营业成本调整后为232,120,263.70元，较调整前减少250,630.23元[23] - 2024年1 - 9月销售费用调整后为43,670,601.36元，较调整前增加250,630.23元[23] - 2023年1 - 9月营业成本调整后为311,011,700.36元，较调整前增加955,640.71元[24] - 2023年1 - 9月销售费用调整后为47,015,721.06元，较调整前减少955,640.71元[24] 会计准则变更情况 - 2024年起执行新会计准则，保证类质量保证产生的预计负债会计处理变更[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

投资者关系管理的主要内容和方式 - 公司与投资者沟通的主要内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[6] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括股东会、投资者说明会、路演、投资者调研等[8][9][10] - 公司应当严格按照法律法规及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整[11] - 公司应当积极支持投资者依法行使股东权利，并完善投诉处理机制[12][13] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，董事会秘书为投资者关系管理负责人[19][20] - 公司应当建立良好的内部协调机制和信息采集制度，设立专门的投资者咨询电话和网络沟通渠道[22][23][24] - 从事投资者关系管理工作的人员需要具备专业知识、良好沟通能力和诚实守信品质[25] - 公司应当定期对员工开展投资者关系管理培训[26] - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现违法违规行为[27][28] 投资者说明会 - 公司应当积极召开投资者说明会，董事长或总经理应当出席[28][29][30][31][32][33] - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会，并为投资者提供提问渠道[29][30] 接受调研 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作，并履行信息披露义务[34][35][36][37][38] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，防止未公开重大信息被泄露[38] 互动易平台 - 公司应当通过互动易平台等渠道与投资者交流，及时回答投资者提问[40][41][42] - 公司在互动易平台发布信息应当谨慎、客观，不得与已披露信息相冲突[41][42]

深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股 东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成与职权 （七） 在公司股东会的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项： （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制订公司的基本管理制度； 第七条 董事长 ...