罗博特科智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《罗博特科智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或 其他主体。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对控股子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博 特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织。战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范 性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 罗博特科智能科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司 及有关人员重大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《罗博特科智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告 义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会 秘书、董事长进行报 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 舆情管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第一条 为提高罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简 称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的各类舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会等组织 机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"公司对外投资事项"是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动（设立或增资全资子公司除外），包括但不限于下列行为： 第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司对外投资的审 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 3 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高 级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 CEO、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关联交易管理办法 罗博特科智能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （ ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《罗 博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财系指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允 许的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效 率，增加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的委托理财行为。公司委托理财原则上由公司集中进行，子公司 ...