罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）《证券及期货条例》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 1 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 其他高级管理人员的意见。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-095 罗博特科智能科技股份有限公司 关于制定 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草 案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 8 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<公司章 程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规 定，公司拟对现行章程及相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《罗 博特科智能科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《罗博特科智能科技股份有 限公司股东会议事规则（草案）》、《罗博特科智能科技股份有限公司董事会议事 规则（草案）》。《罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）》及其附件经股 东会审议通过后， ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-097 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》" ，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券 及期货条例》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所、香港联交 所及证券及期货事务监察委 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1176 号），本公司向特 定对象发行人民币普通股(A 股)股票 627.9436 万股，发行价为人民币 31.85 元/ 股，共计募集资金 20,000.00 万元，扣除承销费用 200.00 万元(含税)后的募集 资金为 19,800.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除相关发行费用后，公司本次募集资金净 额为 19,714.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证劵法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）的附录 C3-上市发行人董事进行证券交易的标准守则 （以下简称"《标注守则》"）《证券及期货条例》等有关法律、法规、规范性 文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规章、规范性文件以 及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董 事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司行政人事部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 年 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-5 前次募集资金使用情况对照表 6-7 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 8-9 1 t : 2017 Grant Thornton 致同 nt Thornton 蛙亡扬5层邮编 10000 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025)第 332A020640 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称罗博特科 公司)截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(以下统称前 次 募 集 资 金使用 情 况 报 告 及 对 照 表 ）。 按 照 中 国 证 监 会 《 监 管 规 则 适 用 指 引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表 是罗博特科公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对罗 博特科公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证 结论。 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计 委员会工作指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、 法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部审 计部为审计委员会的日常办事机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 股东会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等有关法律法规 以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《香 港上市规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法 ...