人民财讯9月29日电，金马游乐（300756）9月29日公告，拟6000万元回购中盈投资持有的金马文旅科技 全部16.52%股权，股权回购事项办结后，金马文旅科技将由公司控股子公司变更为全资子公司。 ...

本次股权回购事项不存在重大法律障碍，亦不构成关联交易，相关事项在董事会的审议权限范围内，无 需提交股东大会审议。本次股权回购事项办结后，金马文旅科技将由公司控股子公司变更为全资子公 司。 格隆汇9月29日丨金马游乐(300756.SZ)公布，因此前约定的投资期限届满，公司于2025年9月29日召开 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购控股子公司股权暨募 投项目实施主体股权结构变更的议案》，同意公司支付6,000万元回购中盈投资持有的金马文旅科技全 部股权，并授权公司管理层与中盈投资签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事宜。 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-058 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第四届董事会第十三次会议，会议决定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2025 年 10 月 16 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-055 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权 结构变更的议案》 经审议，监事会认为：本次股权回购事项是公司按照此前协议约定所履行的 回购行为，回购价格按此前约定执行，回购资金为公司自有资金，不会对公司财 务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次回购 行为不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司募投项目的正常实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购控股子公司股权暨募投 项目实施主体股权结构变更的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以现 场会议方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以 直接送达方式发出。 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-054 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以现 场会议方式召开第四届董事会第十三次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司回购控股子公司股权暨 募投项目实施主体股权结构变更的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐机 构"）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"） 持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关 规定，对金马游乐回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、股权回购事项概述 公司名称：中山中盈产业投资有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：9144200007666329XD 法定代表人：谭欣言 成立时间：2013 年 08 月 08 日 公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨部 分募投项 ...

金马游乐公告，公司同意支付6000万元回购中山中盈产业投资有限公司持有的中山市金马文旅科技有限 公司全部股权，并授权管理层与中盈投资签署相关法律文件、办理股权回购事项。金马文旅科技将成为 金马游乐的全资子公司。此次股权回购是按照此前协议约定执行，资金为公司自有资金，不会对公司财 务状况和经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件和《广 东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》《规范运作 指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

广东金马游乐股份有限公司 资产处置制度 第一条 为规范广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的资产处 置行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《公司法》《公司章程》等的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产是指公司的各类资产，包括固定资产、流动资产、 无形资产。 第三条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）购买（收购）、出售、置换资产； 第四条 资产处置涉及关联交易的，按照公司章程和公司关联交易管理制度 的有关规定执行。 第十一条 董事会可以决定是否对拟处置资产进行审计或评估。 第六条 公司董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。 第七条 公司指定财务中心为资产处置建议的受理部门。 第八条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容： 第九条 财务中心对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司 总经理及董事会秘书通报。 1 （二）租入或租出资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组。 （一）拟处置资产的状况； （二）处置资产的必要性和可行性； （三）与交易有关的协议或者意向书（如有）； （四）交易 ...

董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 广东金马游乐股份有限公司 第一条 为加强广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规及规范性文件以及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，公司董事和高级管理人员应 当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司 ...