第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-072 广东金马游乐股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日以 通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案》 为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励 与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

法院服务民营经济的举措与成效 - 太原市小店区作为省会核心城区，民营经济是区域高质量发展的“主力军”和“活力源”，实有经营主体25万余户，占全市总量的31%，培育省级专精特新企业134家，约占全市30% [3] - 法院通过建立“快立快执”绿色通道，对园区企业和专精特新企业案件实行优先办理，今年以来办理涉企案件832件，平均办案周期缩短35% [5] - 推行柔性执行模式，对经营必需的厂房设备优先采用“活封活扣”，并引导执行和解，今年以来促成37起涉企纠纷和解，为企业挽回损失超8000万元 [6] - 加大债权兑现力度，累计执结涉企案件2649件，执行标的额6682万余元，并联动信用评价体系，今年已帮助17家企业恢复信用 [6] - 深化府院联动与“法院+公安”联动，今年协同解决企业问题23个，出警180余次，并移送公安机关立案侦查涉嫌拒执犯罪案件14件 [7][8][9] - 强化队伍建设与服务意识，今年组织专题培训4场覆盖120余人次，并推行“阳光执行”主动公开案件进展 [10][12] 失信惩戒与信用修复的司法实践 - 失信惩戒与信用修复是社会信用体系的核心环节，需在打击失信行为的同时为“诚实而不幸”的主体提供纾困路径 [22] - 政策层面，国家要求坚持严打失信与信用修复并重，为民营经济发展营造良好法治环境 [23] - 实践层面，太原市小店区法院在2023年至2025年间，共修复失信执行企业600家、自然人3896人次，通过精准修复减少对被执行人正常生产生活的过度影响 [23][24] - 当前实践面临制度体系不健全、技术支撑不足、信息更新滞后及理念认知偏差等困境 [24][25] - 优化路径包括完善分级分类制度、强化“智慧执行”技术应用、规范执行行为衔接、加强司法监督以及强化宣传引导 [26][27] 基层法院执行工作机制创新 - 太原法院为破解被执行人隐匿行踪导致的财产查找难题，自2023年起推行“执行110”工作机制，实现快速响应 [50] - 该机制集成出警、咨询、投诉、修复等六大职能，自运行以来已接听群众来电1.6万余次，出警1254次，促成当场履行227件、执行和解680件，执行成功率达72.3% [50][52] - 基层法院需深化立审执协调机制，从诉前保全、审判文书可执行性等源头减少执行梗阻 [34][39] - 需做好执行与破产程序衔接，对无存续价值企业及时移送破产，对有发展前景企业促成和解以助纾困 [34] - 需以交叉执行为重要举措，聚焦涉民生、涉信访等疑难案件，以考核问责带动执行提质增效 [34] 法官个人实践与理念 - 祁县人民法院法官陈希芳在一线民事审判岗位深耕十八年，每年办结案件超两百件，结案率达98%以上，曾多次荣获调解能手、办案能手等称号 [59] - 其办案追求从“案结”到“事了”，注重重建当事人信任与规划未来，例如通过耐心调解成功化解一起房屋买卖合同纠纷，避免了潜在矛盾 [52][53] - 通过参加全国调解“大比武”并获得优秀奖，其认识到调解不仅是判断对错，更是疏通人心，需在法律框架内为当事人拓展善意空间 [54][56] - 另一位法官在多年刑事、民事审判工作中，记录了2600多个专业问题并通过研究整理成文章，认为解决问题是一场修行，需不断深耕专业能力 [19][21]

资金使用决策 - 公司同意使用不超2000万元首次公开发行闲置募资、不超10000万元向特定对象发行闲置募资买现金管理产品，授权期自2025年1月20日起12个月[2] 资金操作情况 - 2700万元向特定对象发行暂时闲置募资买的结构性存款到期，收回本金并获收益2.88万元[3] - 近日用700万元向特定对象发行暂时闲置募资买交通银行中山华桂支行结构性存款[3] 资金管理现状 - 截至公告日，公司暂无使用首次公开发行闲置募资现金管理[7] - 截至公告日，使用向特定对象发行闲置募资现金管理金额合计2700万元（不含已到期赎回金额）[8] 过往产品情况 - 多笔不同时间、金额、银行的现金管理产品已赎回或未到期，有不同预计年化收益率[9][10] 资料要求 - 现金管理收益需提供相关凭证，产品需提供认购资料，还需提供深交所要求的其他文件[11]

公司动态 - 金马游乐全资控股的广东金马智能机器人有限公司于近日成立 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围涵盖智能机器人的研发、服务消费机器人制造以及特殊作业机器人制造 [1] 业务拓展 - 金马游乐通过设立新公司正式进入智能机器人研发与制造领域 [1] - 此次投资表明公司正将业务版图从游乐设施向高科技智能装备领域延伸 [1]

公司新设子公司 - 金马游乐全资控股的广东金马智能机器人有限公司于近日成立 [1] - 新公司法定代表人为林泽钊，注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖智能机器人的研发、服务消费机器人制造、特殊作业机器人制造、文化场馆用智能设备制造等 [1] 公司业务拓展 - 金马游乐通过设立全资子公司，正式进入智能机器人研发与制造领域 [1] - 新公司的业务布局与游乐设备制造存在协同潜力，可能指向文化娱乐设备的智能化升级 [1]

公司战略发布 - 金马游乐近期发布了文旅文娱具身智能机器人战略，旨在以创新为驱动，全面布局具身智能赛道，推动科技与文化深度融合，助力文旅产业高质量发展 [2] - 公司在2025粤港澳大湾区文化产业投资大会上举办了主题为“乘时代风潮，拓战略蓝海”的文旅文娱机器人应用场景发布会，正式发布相关产品 [3] 战略合作与产品布局 - 公司通过参股方式完成了对国内人工智能领军企业上海矩阵超智系统集成有限公司的战略投资，并共同出资设立了广东金马矩阵智能科技有限公司，以整合资源探索AI及机器人在文旅娱乐场景的创新应用 [3] - 在发布会上，金马矩阵首款文旅智能服务型人形机器人亮相，该产品针对主题公园、景区、商业综合体等场景研发，采用多模态交互技术，具备互动交互、多语言服务、导览讲解、票务咨询、互动娱乐等功能 [3] - 金马游乐在发布会上与国内多家文旅文娱领域头部企业签订合作协议，现场签订文旅文娱机器人产品订单超千台 [6] - 公司正加快与星尘智能等其他机器人公司合作，持续推出创新产品 [7] 公司背景与业务基础 - 金马游乐成立于2007年，是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装以及文旅项目投资运营的综合性文旅服务企业 [5] - 公司于2018年12月在深交所创业板上市，是中国游乐设备行业首家A股上市公司 [5] - 公司产品遍布全球近50个国家和地区，服务1000多家主题公园、景区、商业综合体 [5] - 公司在机械工程、电气控制、虚拟现实、场景营造和安全标准方面积累了数十年的经验，为其进军具身智能领域奠定了基础 [6] 战略升级与行业趋势 - 公司深化“制造+文旅”双轮驱动战略，并推进AI与机器人在文旅娱乐相关领域的创新应用，进一步丰富产业生态 [6] - 公司提出“科技场景化”理念，推动具身智能技术与文旅场景深度融合，从“游乐设备”向“沉浸式体验空间”和能够进行情绪互动、进化学习的有机体转变 [6][7] - 行业呈现出智能化、IP化、内容化趋势，公司发挥在生产制造、系统集成、机械技术、客户资源等方面的积累，积极拥抱AI与机器人产业变革，有望进一步拓宽产业边界 [4] 未来规划与市场拓展 - 公司将持续推进先进文旅装备制造业和现代文旅服务业“双轮驱动”战略，构建完整的“文旅+”平台 [7] - 按照规划，公司将为主题公园、景区、院线、商业综合体等场景提供全新的智能化解决方案 [6] - 国际化拓展方面，计划于2026年将具身智能产品同步实施全球化布局，重点拓展欧美等传统市场，并加大东南亚、中东、非洲等新兴市场拓展力度，以提升产品全球市场占有率 [7]

公司战略升级与产品发布 - 公司近期发布文旅文娱具身智能机器人战略，全面布局具身智能赛道，推动科技与文化深度融合[1] - 公司在2025粤港澳大湾区文化产业投资大会上举办了“乘时代风潮，拓战略蓝海”文旅文娱机器人应用场景发布会，发布相关产品[1] - 公司坚持“技术驱动、场景创新、生态协同”的战略，聚焦具身智能赛道，致力于打造全球领先的文旅文娱科技企业[4][5] 具体产品与功能 - 公司旗下合资公司金马矩阵首款文旅智能服务型人形机器人亮相，专门针对主题公园、景区、商业综合体等场景研发[2] - 该机器人采用最新多模态交互技术，能准确识别语音指令、表情和动作，具备互动交互、多语言服务、导览讲解、票务咨询、互动娱乐等功能[2] - 该产品旨在满足不同文旅场景的多元化需求[2] 战略合作与市场订单 - 公司在发布会上与国内多家文旅文娱领域头部企业签订合作协议，现场签订文旅文娱机器人产品订单超千台[4] - 公司正加快与星尘智能等其他机器人公司合作，持续推出创新产品[5] - 公司计划与各方建立紧密合作关系，将“机器人+文旅+场景”融入市场，共同推进产品在相关场景的部署与应用[4] 公司背景与技术基础 - 公司成立于2007年，是一家综合性文旅服务企业，从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发制造销售安装及文旅项目投资运营[2] - 公司于2018年12月在深交所创业板上市，是中国游乐设备行业首家A股上市公司[3] - 公司产品覆盖全球近50个国家和地区，服务1000多家主题公园、景区、商业综合体[3] - 公司在机械工程、电气控制、虚拟现实、场景营造和安全标准方面积累了数十年经验，为进军具身智能领域奠定基础[3] 产业布局与投资 - 公司今年以来全面拥抱AI和机器人产业变革，聚焦其在游乐及文旅场景的创新应用[1] - 上半年，公司通过参股方式完成了对国内人工智能领军企业上海矩阵超智系统集成有限公司的战略投资[1] - 公司与上海矩阵超智共同出资设立了广东金马矩阵智能科技有限公司，以整合资源探索AI及机器人在文旅文娱场景的创新应用[1] 行业趋势与公司定位 - 文化、旅游、娱乐等行业正呈现出智能化、IP化、内容化趋势[2] - 公司发挥在生产制造、系统集成、机械技术、客户资源等方面的积累和产业优势，积极拥抱AI、机器人等产业变革，有望进一步拓宽产业边界[2] - AI技术正在重塑文旅产业，从设备制造到体验设计，从运营管理到商业模式，每一环节都面临变革[4] 未来发展规划 - 公司将持续推进先进文旅装备制造业和现代文旅服务业“双轮驱动”战略，构建完整的“文旅+”平台[5] - 国际化拓展方面，2026年公司具身智能产品将同步实施全球化布局[5] - 未来公司将继续重点拓展欧美等传统市场，并加大东南亚、中东、非洲等新兴市场拓展力度，持续提升产品全球市场占有率[5]

公司治理与融资动态 - 公司于2025年12月10日以通讯方式召开了第四届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的议案》等文件 [1] 白酒行业市场状况 - 飞天茅台批价最新为1520元 [1] - 飞天茅台批价在过去两年间下跌了43% [1] - 行业经销商“躺赢”的市场神话已经破灭 [1]

公司决策 - 2025年12月10日公司召开第四届董事会第十五次会议[2] - 董事会同意为子公司戴纳麦克金马申请不超2000万元授信及履约提供担保[3][7] 担保安排 - 戴纳麦克金马其他股东按出资比例提供同等反担保[4] - 董事会授权董事长处理担保事项并签法律文书[5]

担保情况 - 公司为戴纳麦克金马申请不超2000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[1] - 截至公告披露日公司及控股子公司累计担保额度16601.98万元，占最近一期经审计净资产12.02%[16] 戴纳麦克金马情况 - 戴纳麦克金马注册资本350万元，2025年10月完成实缴[4][7] - 2025年10月末资产总额349.95万元，负债总额0.04万元，净资产349.91万元[5] - 2025年10月末利润总额和净利润均为 -0.09万元[5] 其他 - 担保事项于2025年12月10日经第四届董事会第十五次会议审议通过[1] - 担保事项在董事会审核权限内，无需提交股东会审议[3] - 戴纳麦克金马其他股东按出资比例为相关担保事项提供同等反担保[2] - 公司向上海国际主题乐园保证戴纳麦克金马履行义务[7][9] - 合同履约担保书在履行担保义务期限届满后满2年之日前有效[12]