公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4] - 独立董事担任薪酬与考核等委员会职务[5] 议案审议 - 薪酬与考核委员会通过激励计划解除限售名单等议案[5] - 审计委员会听取内审报告并通过多项报告及议案[6] 聘任事项 - 2024年4月拟聘任容诚为审计机构获股东大会通过[13] - 2024年4月审议通过董高人员薪酬议案[14][15] 激励计划 - 2024年完成2021年限制性股票激励部分解除限售及回购注销[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[18]

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 市值管理制度 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确战略规划、完善 公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，引导公司的市场价值与内在价值 趋同，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形 象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公 司市值与内在价值的动态均衡。 第五条 市值管理的基本原则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高 ...

会议与审议 - 2024年度召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4] - 2024年4月18日战略委员会审议通过多项报告[5] - 2024年4月18日审议通过薪酬议案[14] 业务合规 - 2024年未发生需审议披露的关联交易事项[10] - 2024年按时编制并披露定期及内控评价报告[11] 审计与激励 - 2024年4月18日拟聘任容诚为2024年度审计机构[12] - 2024年度完成2021年限制性股票激励计划相关操作[15]

业务额度 - 2024年8月21日同意开展不超7亿外汇衍生品交易业务，有效期12个月[1] - 2025年4月23日将额度增至不超19亿，有效期12个月[2] 业务情况 - 目的是规避外汇风险、降低财务费用、增加汇兑收益[3] - 涉及主要结算货币，品种含远期结售汇等[5] - 投入自有资金，不涉及募集资金[6] 业务实施 - 董事会授权董事长实施，授权期限12个月[7] - 交易对方为有资质金融机构[8] 业务风险 - 包括市场、内控和履约风险[9] - 制定制度，采取风险管理措施[10] 审批情况 - 监事会和独立董事同意增加业务额度[16][17]

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-027 上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了"天健验[2018]3-45 号"验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意， 公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 ...

授信与担保 - 公司拟质押担保申请综合授信额度不超35亿元，信用担保申请不超45亿元[2] - 公司对下属子公司担保总额不超26亿元，对常州捷佳创不超8亿元，对SC马来西亚及SC新加坡不超10亿元，对二级子公司不超8亿元[2][3] - 常州捷佳创对下属子公司担保不超6亿元[3] - 综合授信及担保额度授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环使用[3] - 公司对常州捷佳创担保额度8亿元，占上市公司近一期净资产比例7.22%[4] - 公司对SC马来西亚及SC新加坡担保额度10亿元，占比9.02%[4] - 公司对二级子公司担保额度8亿元，占比7.22%[6] - 常州捷佳创对下属子公司担保额度6亿元，占比5.41%[6] - 截至披露日，公司及控股子公司已审批对外担保总额364,000.00万元，占2024年经审计净资产32.83%[22] - 实际已发生对外担保余额44,000.00万元，占2024年经审计净资产3.97%[22] 财务数据 - 2024年末常州捷佳创资产总额112.15亿元，负债总额62.52亿元，净资产49.63亿元[10] - 2024年末SC马来西亚资产总额483.16万元，负债总额98.02万元，净资产385.14万元[12] - 2024年末公司资产总额90.90万元，2023年末为81.37万元[13] - 2024年末公司负债总额20.64万元，2023年末为14.83万元[13] - 2024年末公司净资产70.26万元，2023年末为66.54万元[13] - 2024年公司营业利润 -251.34万元，2023年为 -48.29万元[14] - 2024年公司净利润 -209.23万元，2023年为 -40.11万元[14] - 2024年捷佳创智能营业收入59,785.81万元，2023年为15,832.75万元[16] - 2024年创微微电子营业收入19,574.89万元，2023年为14,145.13万元[18] - 2024年创微微电子营业利润 -163.18万元，2023年为 -3,706.28万元[18]

会计政策变更 - 公司于2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[1] - 因财政部发布准则解释致公司变更政策，自2024年1月1日起执行并追溯调整[1][5] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新规定执行[2][4] - 变更经董事会审议通过，无需股东大会审议，监事会同意[6][7] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[5]

员工持股计划买入 - 2020年6月16日收盘，2019年员工持股计划买入683,200股，占总股本0.21%，成交金额50,972,257.98元，均价约74.61元/股[2] 员工持股计划减持 - 截至公告披露日，2019年员工持股计划累计减持483,200股，目前持有200,000股，占总股本0.06%[3][4] 员工持股计划展期 - 2024年4月18日，董事会同意展期至2025年6月16日[2] - 2025年4月23日，董事会同意再次展期至2027年6月16日[5]

2、业务规模及投入资金来源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、增加外汇衍生品交易业务额度的背景 受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财 务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟增加与有关政府部门批准、具有相 关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务额度。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 19 亿元人民币（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍 生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日 ...

薪酬方案时间 - 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴为税前8万元/年[4] - 监事职务津贴为税前8万元/年，2025年专职工监事按岗位领报酬，非专职工不领[5] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，由工资和绩效考核收入组成[6] 审议与发放 - 2025年非独立董事等薪酬方案需2024年度股东大会审议通过后实施[7] - 2025年高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施[7] - 非独立董事等薪酬按月发放，独立董事等职务津贴按年度统一发放[7] 离任薪酬 - 董事、监事、高级管理人员离任，薪酬按实际任期计算发放[7] 税务处理 - 上述薪酬均为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[7]