财务表现 - 2024年营业收入3.60亿元，同比下降8.65% [3][11] - 2024年归母净利润1,157.28万元，同比上升29.77% [3][11] - 2025年一季度营业收入9,290.65万元，同比上升33.01% [3][11] - 2025年一季度归母净利润529.87万元，同比上升1,143.65% [3][11] - 智能卡产品收入下降12.62%，半导体产品收入下降91.99%，引线框架产品收入增长467.80% [3] 业务板块表现 智能卡业务 - 智能卡业务是公司核心业务和主要利润来源 [3] - 2024年受市场需求波动及行业竞争加剧影响，销量下降 [3][5] - 深化与国内运营商合作，拓展超级SIM卡创新应用场景 [5][8][22] 半导体封装材料 - 引线框架产品2024年收入同比增长467.80%，2025年一季度同比增长236.78% [2][3] - 重点布局新能源汽车、光伏储能、AI计算等领域 [1][2] - 启动产能扩充项目，引入AOI检测设备和自动化生产线 [2] - 推进SiC功率器件封装的铜针底板项目研发 [3] 数字与能源热管理 - 开发模块化液冷散热套件，面向AI服务器、数据中心等场景 [1][6][13] - 液冷技术处于研发验证和场景适配初级阶段 [1][6] - 已完成首代液冷散热模块工程化设计与样品试制 [13] 技术创新与研发 - 重点布局半导体封装材料研发，提升材料性能、降低成本 [1] - 开发新一代模块化液冷散热套件，突破传统冷板局限 [1][6] - 智慧安全综合业务进行技术储备和产品开发 [1] - 液冷技术具备结构一体化设计、模块化定制化交付等优势 [6][13] 市场与竞争 - 引线框架市场需求增长，国产替代趋势加快 [2][3] - 智能卡行业已步入成熟期，但新兴应用场景带来增长点 [9][14] - 半导体封装材料和液冷热管理领域处于长期成长轨道 [12][16] - 在智能卡行业具备端到端全产业链覆盖优势 [9][18] 战略规划 - 实施"延伸产业链、拓展新领域"发展战略 [3][8][17] - 稳固智能卡业务，培育半导体封装和液冷热管理新增长点 [15][17][22] - 关注产业链并购机会，谨慎评估风险和收益 [14] - 平衡传统业务与新业务发展节奏和资源配置 [15] 风险提示 - 新业务开发存在技术风险、市场风险和应用验证周期风险 [2][6][10][13] - 智能卡和半导体产品受市场需求波动和行业竞争影响 [3][5] - 液冷技术和产品尚处于研发验证阶段 [1][6][10]

公司业务与产品 - 公司是全球领先的智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT产品和数字与能源热管理产品的综合解决方案提供商，以技术创新为驱动，为全球客户提供高性能、低功耗、安全可信的综合解决方案 [4] - 智能卡业务主要产品包括电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品以及嵌入智能卡并储存、处理密钥信息的专用芯片，下游市场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等领域 [5] - 半导体智造业务包括智能卡专用芯片和半导体封装材料两大板块，已实现引线框架的自主设计与量产落地，产品可覆盖MOSFET、IGBT、SiC及功率模块的封装需求 [5][6] - 数字与能源热管理业务针对AI服务器、AIPC等高热负载应用，提供从散热结构设计、材料选型到液冷路径优化的一体化解决方案 [7] - 智慧安全综合业务聚焦交通安全领域，产品规划应用于机场、车站、地铁等公共交通场所，已取得多个应用专利 [9] 行业地位与竞争优势 - 公司是国际领先的智能卡和专用芯片研发、生产、销售及服务的高新技术企业，率先实现行业内端到端的全产业链覆盖 [10] - 被认定为"国家级专精特新'小巨人'企业"、"国家高新技术企业"，拥有2家获得"国家高新技术企业"认定的全资子公司 [10] - 获得Visa、MasterCard、AMEX、GSMA SAS-UP、IAFT 16949、集成电路等多项国内外客户行业资质认证 [10] - 截至报告期末，拥有专利技术181项，其中发明专利4项，集成电路布图设计权7个，软件著作权47项，实用新型123个 [10] - 与THALES、IDEMIA等全球知名智能卡系统公司建立长期良好合作关系，通过深圳、上海、宁波、香港、印度新德里和印度尼西亚雅加达等分、子公司为客户提供优质产品及服务 [11] 财务与资本运作 - 2024年度实现营业收入36,018.90万元，归属于母公司所有者的净利润1,157.28万元 [80] - 2024年1月至8月实施完成回购公司股份计划，共计回购股份1,645,070股，占公司总股本1.42%，成交总金额19,964,246.30元 [14] - 2024年度计提资产减值损失及转回信用减值损失合计1,385,535.51元，增加公司2024年度合并报表利润总额1,385,535.51元 [19] - 计划使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等 [53][54][55] - 开展套期保值业务，商品期货套期保值业务投入资金不超过500万元，外汇套期保值业务不超过5,000万元人民币或等值外币合约价值 [65][66][67][68] 战略发展与未来规划 - 制定"延伸产业链、拓展新领域"的发展战略，致力打造业务闭环，提升公司核心竞争力 [4] - 持续加大SIM卡产品销售力度，多维度拓展国内外市场，在国内努力争取与四大运营商长期合作 [5] - 围绕功率半导体产业链关键环节，持续深化在半导体封装材料领域的布局 [6] - 紧抓数字与能源热管理领域发展机遇，引进海外先进技术与工艺，构建面向多算力等级、多应用场景的模块化、定制化热管理解决方案 [7] - 不断加强在智慧安全综合业务领域的技术研发能力，加快产品验证与商业化进程 [9]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500146 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500146号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字 第 2500350 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由 澄天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 12 月 5 日起担任公 司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 兰才明先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

人员变动 - 独立董事韩燕自2024年12月5日起任职[2] 会议情况 - 2024年第四届董事会举行6次董事会、3次股东会，第五届举行1次董事会[6] 独立董事履职 - 2024年审计期与内审及事务所积极沟通，现场工作1个工作日[7][10] 未来展望 - 2025年独立董事加强与董监高沟通，提建议促治理提升[12]

本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第五届董 事会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间 不得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独 ...

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东会进行董事会换届选举，公司第五届董事 会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间不 得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了 ...

文章核心观点 公司2025年一季报显示多项财务指标向好，前十大流通股东有一定变化，且本次不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0458元，较2024年一季报的 -0.0044元增长1140.91%，2023年一季报为0.0588元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.9元，较2024年一季报的5.77元增长2.25%，2023年一季报为5.88元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.75元，与2024年一季报持平，2023年一季报为1.73元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润3.07元，较2024年一季报的2.99元增长2.68%，2023年一季报为3.03元 [1] - 2025年一季报营业收入0.93亿元，较2024年一季报的0.7亿元增长32.86%，2023年一季报为1.28亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.05亿元，较2024年一季报的 -0.01亿元增长600%，2023年一季报为0.07亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.78%，较2024年一季报的 -0.07%增长1214.29%，2023年一季报为1.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6582.33万股，累计占流通股比65.06%，较上期变化55.04万股 [1] - 深圳市澄天盛业投资有限公司持有4768.50万股，占总股本比47.13%，持股不变 [2] - 冯澄天持有417.55万股，占总股本比4.13%，持股不变 [2] - 冯学裕持有317.82万股，占总股本比3.14%，持股不变 [2] - 侯守山持有195.37万股，占总股本比1.93%，减持12.81万股 [2] - 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金持有184.93万股，占总股本比1.83%，减持12.75万股 [2] - 王赤平持有167.00万股，占总股本比1.65%，为新进股东 [2] - 景在军持有157.73万股，占总股本比1.56%，持股不变 [2] - 李永光持有155.00万股，占总股本比1.53%，减持2.61万股 [2] - 深圳市汉清达科技有限公司持有114.09万股，占总股本比1.13%，为新进股东 [2] - 徐士强持有104.34万股，占总股本比1.03%，持股不变 [2] - 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾二号私募证券投资基金、关怀退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

财务审计 - 政旦志远审计澄天伟业2024年度财报，4月23日签发无保留意见报告[5] 资金汇总表 - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 管理层负责汇总表编制、披露及确保其真实合法完整[6] - 政旦志远核对未发现汇总表与财报重大不一致[6] 专项说明 - 专项说明按要求出具，不得他用，4月23日出具[7]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会的工作报告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）2024 年度公司监事会依法履行职责情况 1、报告期内，监事会成员列席了 2024 年历次董事会现场会议，对董事会执 行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。 2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。 （二）监事会会议召开情况： 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议： 1、2024 年 4 月 23 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届 监事会第九次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审 议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其 摘要的 ...