董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，含一名职工代表董事[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] - 董事长、副董事长由董事担任，全体董事过半数选举产生和罢免[7] 专业委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[10] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[11] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案并提建议[11] - 战略及可持续发展（ESG）委员会为董事会战略、可持续发展决策提供咨询或建议[10] 审议事项 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[12] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[13] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[13] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[13] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[13] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应在十日内召集临时董事会会议[18] - 董事会召开定期会议应于会议召开十日前书面通知，临时会议一般五日前书面通知[20] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等另有规定的从其规定[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[22] - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[27] - 董事与决议事项有关联等情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[28] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[30] 其他 - 公司为深圳市建筑科学研究院股份有限公司[36] - 时间为2025年6月[36] - 公司年度财务预算等事项经董事会审议同意后，须提交股东会批准才能实施[32] - 董事长应督促董事会决议落实，检查实施情况并通报[32] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时由董事会提修正案，提请股东会批准[34] - 董事不得委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见[22]

企业数量变动 - 2025年全面预算涵盖17户企业，户数同比无变动[4] - 2024年度清算注销1家公司，股权收购1家公司[4] 战略规划 - 2025 - 2027年战略发展和业务转型进入攻坚期[6] 2025年策略 - 以“龙头+条线业务”协同攻坚市场客户[7] - 以核心业务能力建设发展核心赛道业务[8] - 以新型研发载体建设推动业务转型升级[9] 支撑举措 - 通过管理变革支撑业务拓展和转型[10] - 加强与集团协同，提高资本运作能力[11] 运营管理 - 经营班子制定2025年经营计划并分解指标[12] - 预算管理领导小组定期检查分析预算执行情况[12]

公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》等3项公司治理制度，尚需提交股东大会审议[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为14,666.67万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，在董高人员致损时可书面请求审计委员会诉讼[22] - 审计委员会等未诉讼，股东可为公司利益以自己名义诉讼[7] 融资与交易审议 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[9] 担保关注事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[10] 股东会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况需两月内开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召开董事会临时会议[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[22] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[106] - 公司解散应在15日内成立清算组进行清算[27] 其他 - 有权向公司提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[33] - 公告发布时间为2025年6月10日[45]

会议时间 - 现场会议2025年6月30日14:30召开[4] - 网络投票2025年6月30日09:15—15:00进行[5] - 股权登记日为2025年6月20日[8] - 登记时间为2025年6月23日09:30—11:30和14:00—17:00[14] 会议地点 - 现场会议在深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室[10] - 登记地点在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[15] 会议相关 - 审议多项提案，含《公司2024年度董事会工作报告》等[11] - 提案编码7.00、8.00和9.00须三分之二以上有效表决权通过[13] - 会期预计1小时[18] - 网络投票代码350675，简称为建科投票[25] 委托相关 - 可委托代表出席股东大会[30] - 需表决多项议案[30] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[31]

会议情况 - 监事会会议通知于2025年6月6日送达，6月9日完成表决[2] - 应到实到监事均为5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年度全面预算案》，需提交2024年度股东大会审议[2] - 审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案，需提交2024年度股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次临时会议于2025年6月9日完成表决，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年度全面预算案》等多项议案，均需提交2024年度股东大会审议[3][4][6] 股东大会安排 - 定于2025年6月30日14:30召开2024年度股东大会，审议9项议案，股权登记日为6月20日[7]

股东减持计划 - 持股5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司当前持有公司股份8,816,600股，占总股本比例6.01%，均为无限售条件股份 [1] - 建科投资计划在2025年7月1日至9月30日期间，通过集中竞价方式减持不超过1,466,600股，占总股本1.00% [1] - 减持期间任意连续90日内减持比例不超过总股本1.00%，若遇送股或转增股本将调整减持数量但保持比例不变 [1] 股东基本情况 - 股东名称：深圳市建科投资股份有限公司 - 有限售条件股数：0股 - 无限售条件股数：8,816,600股 - 总持股数：8,816,600股 - 占总股本比例：6.01% [1] 合规性说明 - 减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关自律监管指引要求 [2][3] - 公司已收到股东书面减持告知函，公告内容不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 计划实施细节 - 减持方式：集中竞价交易 - 减持时间窗口：2025年第三季度（7月1日-9月30日） [1] - 最大减持量：1,466,600股（占当前总股本1.00%） [1]

股东减持计划 - 建科院股东建科投资持股比例为6 01% [1] - 建科投资计划在2025年7月1日至9月30日期间减持不超过1 00%公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份 [1]

股东情况 - 建科投资持股8,816,600股，占总股本6.01%[2] 减持计划 - 2025年7 - 9月拟减持不超1,466,600股，占比1.00%[2][3] - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 减持方式为集中竞价，价格视市场定[3] 影响说明 - 减持不影响控制权、治理及持续经营[5] - 减持计划实施存在不确定性[5]

公司动态 - 广东建科宣布成立广东省房屋安全管理技术中心 致力于推动房屋全生命周期安全领域科技创新和管理提升 [1] - 中心将坚持融合创新 构建"技术高地" 坚持科技突破 打造"数智引擎" [1] - 公司近年来持续深耕科技创新 以"安全 绿色 低碳 智慧"为方向 在技术研发 成果转化 产业协同等方面取得显著突破 [1] 业务发展 - 公司服务范围覆盖房建及市政 交通 水利 节能环保和安全生产五大板块 [1] - 已发展成为全国工程检验检测资质和能力领先的机构之一 [1] - 承接了港珠澳大桥 广东科学中心 广州国际金融中心 广州塔 广州新白云国际机场 深圳平安金融大厦等大型重点建设工程项目的检验检测技术服务 [1] - 完成广东国际大厦 深圳地王广场 卡塔尔多哈办公楼 腾讯滨海大厦等国内外众多标志性工程风洞试验 [2] 技术创新 - 在智能化 数字化等技术发展上不断深耕探索 推动数字化智能化和战略新兴产业进一步发展 [2] - 2022年5G智能检测车入列广东应急管理常设常备应急通信分队 [3] - 突破多项技术难点 如步履式自移位自提升大吨位高应变检测平台 解决深基坑检测难题 [3] - 开发三维激光检测技术及设备 用于路面表观损坏 车辙 平整度 跳车 磨耗 错台等技术状况检测 [3] 资质与战略 - 2025年下属总站有限公司成功取得香港创新科技署香港认可处批准的香港实验室认可资质 [3] - 始终聚焦国家重大发展战略 把握行业发展趋势 构筑起企业发展的核心竞争力 [3] - 未来将继续秉持"创新发展 服务社会"的发展理念 加大科技创新投入 推动建筑行业的高质量发展 [3]