会议时间 - 2025年第二次临时股东会于10月13日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为10月13日09:15 - 15:00[3][4] - 会议登记时间为2025年10月10日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00[13] 会议地点 - 现场会议在深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室[9] - 登记地点为深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月30日[7] - 审议事项包括拟发行科技创新债券等议案[10] - 网络投票代码为350675，简称建科投票[24] - 会期预计1小时，与会股东费用自理[16] - 联系电话0755 - 23950525，传真0755 - 23931800[19] - 授权委托有效期至本次股东会结束[30]

董事会决议 - 2025年9月26日完成第四届董事会第十次临时会议表决[2] - 同意在深交所非公开发行不超2.5亿元科技创新债券，期限不超5年[3] - 同意变更立信为2025年度审计机构[4][5] - 同意于2025年10月13日召开第二次临时股东会[6] 股东会信息 - 第二次临时股东会现场会议15:00在深圳建科大楼五层召开[6] - 股权登记日为2025年9月30日[6]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日下跌0.46% [1] - 当日上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块内个股分化明显 领跌股深水规院下跌8.32% 领涨股华建集团涨停上涨10.01% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括华建集团(10.01%)、华蓝集团(3.24%)、筑博设计(1.60%) [1] - 跌幅较大个股包括深水规院(-8.32%)、同济科技(-5.50%)、保健设计(-3.68%) [2] - 成交活跃度差异显著 太极实业成交155.43万手 华建集团成交49.06万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.24亿元 游资资金净流入1.0亿元 散户资金净流入2336.46万元 [2] - 华建集团主力净流入9117.20万元 主力净占比9.16% [3] - 筑博设计游资净流入893.20万元 游资净占比10.49% [3] - 华蓝集团主力净流入1487.82万元但游资净流出1540.33万元 [3]

市场指数表现 - 上证综指报3788.76点 处于半年线上方 日内跌幅1.04% [1] - A股总成交额达12621.13亿元 [1] 个股技术突破特征 - 13只A股价格突破半年线 其中国航远洋乖离率4.09%位列首位 [1] - 贵绳股份与三星医疗乖离率分别为2.35%和1.79% 分列二三位 [1] - 中国建筑乖离率0.04% 中国广核乖离率0.09% 刚触及半年线 [1] 突破个股具体数据 - 国航远洋最新价10.95元 较半年线10.52元上涨4.78% 换手率10.78% [1] - 工商银行突破半年线7.29元 现价7.37元 涨幅2.65% 换手率0.12% [1] - 百润股份收报25.79元 略高于半年线25.75元 涨幅3.28% [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总户数为14,933户包含信用账户 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.17亿元 同比下降23.94% [1] - 净利润亏损5336.52万元 同比下降83.67% [1] - 基本每股收益-0.3639元 [1] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率ROE为-9.23% [1]

核心财务表现 - 营业总收入1.17亿元 同比下降23.94% 同业排名第24 [1] - 归母净利润-5336.52万元 同比减少2431.02万元 同业排名第29 [1] - 摊薄每股收益-0.36元 同比减少0.17元 同业排名第29 [1] 盈利能力指标 - 毛利率13.42% 环比增长24.99个百分点 同比下降15.31个百分点 同业排名第25 [1] - ROE为-9.70% 同比下降4.74个百分点 同业排名第29 [1] 资产与运营效率 - 资产负债率58.28% 环比下降0.29个百分点 同比上升2.14个百分点 同业排名第23 [1] - 总资产周转率0.08次 同比下降25.21% 同业排名第26 [2] - 存货周转率1682.22次 同比下降5.87% [2] 现金流状况 - 经营活动现金净流入-9105.33万元 同比减少1001.81万元 同业排名第19 [1] 股权结构 - 股东户数1.56万户 前十大股东持股占比53.32% [2] - 第一大股东深圳市资本运营集团有限公司持股42.8% [2] - 第二大股东深圳市建科投资股份有限公司持股6.01% [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入1.17亿元 净利润亏损5336.52万元 [1] - 业绩波动主因包括市场业务开拓与转型力度同市场形势不匹配 传统业务空间收窄而创新业务尚处培育阶段转化效率低 [1] - 成本费用与营收降幅不匹配 营业成本刚性且项目前期投入加大执行周期拉长 [1] - 销售回款下降趋势未根本改变 应收款措施有效性不足 [1] 战略转型与业务进展 - 中标雄安新区起步区青藤小镇整体设计项目 总建筑面积超20万平方米 [2] - 在深圳市光明中心区及明湖智谷片区中标全市首批"三师合一"总设计师咨询服务项目 [2] - 新型能源服务领域获深圳市战略性新兴产业扶持资金 并中标深圳后海中心区新型能源技术应用示范项目 [2] - 与杭州云深处科技合作探索建筑安全智能巡检系统 推动房屋安全检测数字化转型 [2] 资质与认证 - 荣获首批深圳市绿色低碳产业企业认证 [2] - 全资子公司建研检测获深圳市建设工程质量检测机构综合资质 [2] - 绿研检验成为雄安新区首家河北省防雷甲级检测资质机构 [2] 行业与领导层动态 - 董事长叶青率队推进深圳职教园项目 集成百余项减碳技术达近零碳水平 [3] - 中央城市工作会议提出建设宜居城市和绿色低碳美丽城市 公司对行业前景表示乐观 [3]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备总金额为17,105,963.50元[2][17] - 本次计提使2025年上半年度利润总额减少17,105,963.50元[17] - 本次计提使2025年上半年度净利润减少14,615,681.42元[17] - 本次计提使报告期末所有者权益减少14,615,681.42元[17] 减值详情 - 信用减值损失为16,771,612.76元，含应收账款坏账损失16,718,874.60元等[3] - 资产减值损失为334,350.74元，全为合同资产减值损失[3] 减值政策 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值会计处理[5] - 部分资产按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[7] - 特定情形金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[7] - 应收款项坏账准备按信用风险特征组合和单项计提[7] 风险界定 - 逾期超过30日，金融工具信用风险显著增加[10] - 金融资产逾期超过90天或借款人不大可能全额支付欠款视为违约[11] 其他原则 - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[13] - 对存在减值迹象资产进行减值测试并计提准备[15] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不转回[16] - 基于谨慎性原则计提，不存在利润操纵等情形[18]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-035 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第三次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次 定期会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2025 年 8 月 26 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 5 名，董事张峰先生及张铭先生、独立董事张燕平 先生及周俊祥先生通过远程方式出席会议；副总经理姚培女士（兼董事会秘书）、 丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 董事兼总经理毛洪伟先生向董事会汇报了公司 2025 年上半年工作情况和 ...