融资授信 - 公司向金融机构及类金融企业申请不超9亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会[2] 担保情况 - 控股股东及实控人为公司融资提供连带责任无偿担保[2] - 杜建军等为公司向江苏银行深圳分行申请4000万元授信担保[3][5] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保25620万元，占2024年净资产45.11%[6] - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保[6]

公司财务状况 - 公司及全资/控股子公司无逾期对外担保 [1] - 公司及全资/控股子公司无涉及诉讼的担保 [1]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为31561户 [1]

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-035 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超 过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股 股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保， 公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与 控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公 司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度 暨关联 ...

股东情况 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为31561户 [2]

公司业务与子公司情况 - 青海超频三新材料有限公司为超频三的二级控股子公司 [2] - 该子公司目前尚未开展业务 [2] - 该子公司未受到相关行政处罚 [2]

公司技术实力 - 公司立足散热技术研发与应用 历经多次工艺优化和技术创新 [2] - 具备成熟的散热技术并拥有一整套具有自主知识产权的技术体系 [2] 产品布局 - 消费电子散热产品包括水冷散热器 风冷散热器等 [2] - 产品主要用于CPU等机箱内热源的散热 [2] 发展战略 - 未来将结合市场需求和战略规划进行产业布局 [2]

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24DE、31DE、41 及42 层 邮 编 ： 518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的 法律意见书 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份有 限公司（以下称"公司"或"超频三"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下称"本次股东会"），对本次股东会 的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市超频三科 ...

会议信息 - 现场会议于2025年8月26日15:00召开，网络投票时间为同日[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东251人，代表股份116,578,136股，占比25.4915％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东250人，代表股份45,880,454股，占比10.0324％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意115,729,063股，占比99.2717％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意45,031,381股，占比98.1494％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意115,705,036股，占比99.2511％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意45,007,354股，占比98.0970％[13] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意115,727,963股，占比99.2707％[18] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小股东表决同意45,030,281股，占比98.1470％[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意115,701,963股，占比99.2484％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意115,691,163股，占比99.2392％[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意44,993,481股，占比98.0668％[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意115,723,963股，占比99.2673％[30] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小股东表决同意45,026,281股，占比98.1383％[31] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意115,721,463股，占比99.2652％[34] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东表决同意45,023,781股，占比98.1328％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意115,726,863股，占比99.2698％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意45,029,181股，占比98.1446％[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意115,720,763股，占比99.2646％[40] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意45,023,081股，占比98.1313％[41]

股价表现 - 截至2025年8月21日15时30分股价报7.73元，较前一交易日下跌1.40% [1] - 当日开盘价7.84元，最高触及8.05元，最低下探7.65元，全天振幅达5.10% [1] - 成交量46.45万手，成交金额3.62亿元 [1] 盘中交易特征 - 早盘9点35分出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] - 9点37分又快速回调，5分钟内跌幅超过2%，显示市场交投活跃 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出1775.93万元，占流通市值的0.5% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入1041.89万元，占流通市值的0.3% [1] 业务与行业属性 - 主营业务为电子产品散热解决方案的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、通信设备等领域 [1] - 所属概念板块包括消费电子、AI手机、动力电池回收 [1]