董事会情况 - 董事会会议于2025年12月16日10:00召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，含独立董事2人[3] 借款与议案 - 控股股东刘郁女士拟将1亿元借款额度展期一年，利率不高于同期贷款利率[4] - 《借款展期暨关联交易议案》表决：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[7]

借款与担保 - 2024年12月20日公司获刘郁女士不超1亿元借款额度，有效期一年[3] - 2025年12月16日借款展期一年[4] - 刘郁女士拟继续提供不超1亿元借款额度，利率不高于同期贷款利率[6] - 2025年初至公告披露日，刘郁女士为公司及子公司提供8.3亿元无偿关联担保[8] 股东信息 - 刘郁女士持股70,697,682股，比例15.46%[5] 决策情况 - 独立董事同意借款展期关联交易事项[10]

公司产品与销售渠道 - 公司产品线包括水冷散热器、风冷散热器、风扇、机箱、电源等系列产品 [1] - 公司产品通过京东等平台进行线上销售 [1] - 投资者可通过公司官网、公众号或官方旗舰店了解产品详情 [1] - 具体的销售情况需以公司披露的定期报告为准 [1]

公司对市场需求的回应与生产安排 - 公司拥有相关技术储备 将根据市场需求和客户订单情况灵活调整并科学安排生产计划 [2] - 公司产品价格随行就市 经营业绩受多种因素影响 [2] - 具体经营数据需关注公司定期报告 [2] 信息来源 - 信息来源于公司在互动平台对投资者提问的回答 [2] - 新闻文章来源为证券日报 [3]

审计安排 - 公司2025年4、5月同意续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 原签字注册会计师陈林工作调整，李思思接替[2] - 变更后签字项目合伙人为肖明明，注册会计师为李思思[2] 审计人员信息 - 李思思2020年成注会，2019年起在中审众环执业[3] - 李思思近3年签署1家上市公司审计报告[3] 公告信息 - 公告于2025年11月26日发布[8]

授信担保 - 公司获同意向金融机构申请不超9亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会[2] - 杜建军等签署多份保证合同，涉及最高本金余额6000万、1500万不等[5][7][9][11][14] 担保数据 - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保总余额27000万元，占2024年净资产47.54%[16] - 公司对全资/控股子公司担保余额26000万元[16] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保[16] - 公告日期为2025年11月26日[19]

核心业务战略 - 未来公司将持续聚焦锂离子电池材料及散热两大核心业务领域 [2] - 优化锂离子电池材料产业布局，构建产业生态闭环，提高综合竞争力 [2][4] - 保持在电子产品散热器件领域的固有优势，挖掘散热领域市场机会 [2][4] 动力电池回收业务 - 子公司个旧圣比和实业有限公司已入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单 [3] - 废旧电池回收为公司锂离子电池材料业务原材料来源之一，回收来源包括国内外资源回收公司的废旧锂电池、电池厂及上下游企业的含锂生产废料 [3] 生产与项目进展 - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目已完成厂房建设和相关配套设施投入，部分设备调试并带料试生产 [3] - 公司目前生产经营正常开展，产品生产情况根据市场订单适时调整 [3] 股东股权与信息披露 - 股东刘郁女士累计质押股份数量为1600万股，尚未达到公司股本的5%，其股份质押情况公司已于2025年第三季度报告中披露 [3] - 若发生对公司产生重大影响的事项，公司将会按照相关规定要求进行及时披露 [3] 市值管理与投资者关系 - 公司通过聚焦主业提升核心竞争力，持续夯实企业内在价值 [2][4] - 通过提升信息披露质量和透明度，强化投资者关系管理，加强与市场各方的沟通与互动 [2] 客户与产品应用澄清 - 公司产品暂未应用于AI手机石墨烯散热领域 [4] - 公司客户业务合作等相关信息请以公司在巨潮资讯网披露的公告为准 [4]

公司核心技术 - 公司立足于散热技术的研发与应用 [1] - 已形成一整套具有自主知识产权的技术体系 [1] - 核心技术包括压固、扣FIN、无缝紧配、扩散焊接技术、嵌齿技术等 [1] - 上述技术有效提升了产品散热性能 [1] 公司未来发展规划 - 未来公司将依托现有自主知识产权的技术体系优势和核心专利 [1] - 不断提升产品的散热性能 [1] - 通过加强技术研发、产品迭代提高公司核心竞争力 [1]

公司项目进展 - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目已完成厂房建设和相关配套设施投入 [1] - 项目部分设备已完成调试并进入带料试生产阶段 [1] - 公司将根据市场发展态势和自身实际发展需要适时推进后续项目建设 [1]

股东户数信息 - 截至2025年11月10日公司最新股东总户数为30645户 [1]