深圳市超频三科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股票是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股票；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事和高级 ...

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[5] - 控股股东等持有公司5%以上股份的股东应主动告知重大信息[23] 重大交易报告标准 - 除担保、资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 除担保、资助外，交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[17] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[18] 报告时间与要求 - 报告义务人需在知悉重大信息24小时内递交书面文件[26] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告进展[26] - 公司实行重大信息实时报告制度[29] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[30] 信息披露流程 - 公司各部门研究信息披露事项应通知董事会秘书列席[25] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断并按规定披露[26] 责任追究 - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[32] - 瞒报等导致重大事项未及时上报追究相关人员责任[32] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[34] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[37] 公司信息 - 公司为深圳市超频三科技股份有限公司，时间为2025年10月[38]

深圳市超频三科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 深圳市超频三科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理活动的主管人员，是董事会决议的执行 者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当遵守法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的 义务。 第四条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员， 董事会秘书的工作细则另行制定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名及财务负责人一名。副总经理、 财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。其中，财务 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-044 深圳市超频三科技股份有限公司 关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用募集 资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司继续使用募集资 金向控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称"个旧圣比和"）提供借款 以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1187 号），同意公司以简易程序 向特定对象发行股票的注册申请。本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通 股（A 股）26,702,269 股，发行价格为 7.49 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 195,0 ...

担保情况 - 2025年为子公司提供不超7亿元担保，期限至2025年年度股东大会召开[2] - 与南京银行杭州分行签合同，为浙江炯达能源担保，最高本金3000万元[2][3] 担保数据 - 截至2025年10月29日，累计对外担保总余额25120万元，占2024年净资产44.23%[6][8] - 对全资/控股子公司担保余额24120万元[6] 担保状态 - 无逾期和涉诉对外担保[6]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] - 表决通过多项治理制度修订议案[7][9][10][11] 资金使用 - 同意继续用募集资金向控股子公司借款实施募投项目，期限1年，年利率4%[11] - 继续使用募集资金借款议案表决通过[13]

超频三公告，第三季度营收为1.56亿元，同比增长11.29%；净利润亏损912.21万元。前三季度营收为 6.31亿元，同比增长16.60%；净利润为218.64万元，同比增长104.67%。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-043 深圳市超频三科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 156,427,341.69 | 11.29% | 630,793,448.94 | 16.60% | | ...

公司业务与产业链 - 公司锂离子电池材料业务拥有从废旧锂离子电池材料综合回收利用到前驱体/碳酸锂再到正极材料的完整产业链优势 [2] - 公司主要产品包括碳酸锂、正极材料（三元材料、钴酸锂、锰酸锂等）及前驱体 [2]