股东会召开通知 - 公司将于2025年8月26日15:00以现场和网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为8月26日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月18日15:00，登记在册股东可行使表决权 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，其中第1至3项为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）将单独计票并披露结果 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及身份证复印件，非法定代表人出席需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证复印件，委托代理人需附加授权委托书 [3] - QFII股东需提交证书复印件、授权委托书及受托人身份证 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在截止时间前送达 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体议案冲突时按首次投票结果处理 [5][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他事项 - 现场会议需提前半小时携带证件原件入场，不接受电话登记 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [5][7][10]

股东会议事规则总则 - 为规范股东会组织和行为 提高议事效率 保障股东权益 根据公司法及公司章程制定本规则 [1][2] - 公司需严格按法律法规及公司章程召开股东会 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [2] - 股东会分为年度会议和临时会议 年度会议每年一次于会计年度结束后六个月内举行 临时会议在特定情形下两个月内召开 包括董事不足法定人数三分之二 未弥补亏损达股本三分之一 10%以上股份股东请求等 [2] - 无法按期召开股东会需向深圳证监局和交易所报告并公告原因 [2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集会议 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在十日内书面反馈 [4] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会十日内需反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [4] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会十日内需反馈 若未反馈可向审计委员会提议 审计委员会五日内需通知 否则股东可自行召集 [7] - 自行召集需书面通知董事会并向交易所备案 召集期间持股比例不得低于10% [7] - 董事会需配合自行召集会议 提供股东名册 会议费用由公司承担 [8] 股东会提案与通知 - 提案需属股东会职权范围 有明确议题且符合规定 董事会 审计委员会及持有1%以上股份股东有权提案 [9] - 持有1%以上股份股东可在会议十日前提交临时提案 召集人两日内需发补充通知 [9] - 年度会议需提前二十日通知 临时会议提前十五日通知 通知需包含时间地点 审议事项 股东权利 股权登记日等信息 [9] - 通知需完整披露提案内容 董事选举需披露候选人详细资料 包括教育背景 持股情况等 [10][11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过七个工作日 通知后无正当理由不得延期或取消 [11] 股东会召开与表决 - 会议以现场形式召开 可提供网络投票方式 股东可亲自或委托代理人出席 [12] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于当日9:30 结束不早于当日3:00 [12] - 股权登记日登记股东均有权出席 需持有效证件 代理人需提交授权委托书 [12][13] - 会议主持人由董事长担任 特殊情况由董事推举或召集人主持 会议议程包括审议提案 表决 结果宣布等 [14] - 年度会议上董事会需作工作报告 独立董事需述职 董事高管需接受股东质询 [14][15] - 关联股东需回避表决 公司自有股份无表决权 中小投资者表决需单独计票 [15] - 可实行累积投票制选举董事 特别适用于大股东持股30%以上或选举两名以上独立董事情形 [17] - 表决需推举两名股东代表计票监票 律师参与监督 结果当场公布 网络投票可查验结果 [18] - 决议需及时公告 包括出席股东比例 表决结果等 未通过提案需特别提示 [19] 会议记录与决议执行 - 会议记录由董事会秘书负责 包含会议详情 审议经过 表决结果 股东质询等内容 保存十年 [19] - 会议需连续举行直至形成决议 因故中止需尽快恢复或终止 并向监管报告 [20] - 选举董事后新任董事按公司章程就任 分红方案需在两个月内实施 [20] - 决议内容违法则无效 程序违规股东可六十日内请求法院撤销 [20] - 对决议有争议需及时诉讼 判决前需执行决议 公司需配合执行法院裁定 [21] 附则 - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 规则由董事会解释修订 经股东会通过后生效 [21]

文章核心观点 - 深圳市超频三科技股份有限公司设立董事会审计委员会以完善治理结构、强化内控及财务信息披露监督机制 其职责涵盖财务审核、内外部审计协调及内部控制评估 并规范委员会组成、议事程序及年报审计工作流程 [1][2][3][4] 委员会组成与任期 - 审计委员会由三名董事组成 其中两名独立董事且至少一名为会计专业人士 成员不得担任公司高级管理人员 [1] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 由董事会选举产生 主任委员由会计专业独立董事担任 [2] - 任期与董事会一致 可连选连任 委员离职时由董事会补足人数 [2] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权 包括对违规董事及高级管理人员提出解任建议、召集股东会会议及提起诉讼等 [2] - 监督评估内外部审计工作 提议聘请或更换外部审计机构 协调内外部审计关系 [3] - 审核公司财务信息及披露 监督评估内部控制 审议内部审计部门计划及报告 [3][4] - 需经审计委员会全体成员过半数同意方可提交董事会审议的事项包括：财务报告披露、聘用解聘会计师事务所、聘任解聘财务负责人、会计政策变更及重大差错更正等 [4] 工作程序 - 内部审计部门负责提供财务报告、内外部审计工作报告、对外披露信息及重大关联交易审计报告等资料 [6] - 审计委员会评审内部审计部门报告 重点包括外部审计机构评价、财务报告真实性、关联交易合规性及部门工作评价 [6] - 内部审计部门需定期向审计委员会报告工作 发现内控重大缺陷或风险时需及时报告 [6] - 审计委员会需督导内部审计部门每半年检查募集资金使用、担保、关联交易、高风险投资及大额资金往来等情况 发现违规需及时报告并披露 [7] 议事规则 - 每季度至少召开一次会议 可召开临时会议 会议需提前三天通知 紧急情况下可口头通知 [8] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需经全体委员过半数通过 关联委员需回避 [8] - 委员需亲自出席或委托其他委员出席 每位委员至多接受一名委托 独立董事需委托其他独立董事 [9] - 会议可采取现场或通讯方式 表决方式为举手表决或投票表决 内部审计部门及公司董事、高级管理人员可列席 [9] 年报工作制度 - 审计委员会需与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排 [10] - 年审注册会计师进场前需审阅公司财务会计报表 进场后需加强沟通并再次审阅报表 [10][11] - 需关注审计进程 督促会计师事务所按时提交审计报告 并对年度财务会计报告表决后提交董事会 [11] 附则 - 本细则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 细则由董事会解释修订 自董事会审议通过之日起生效 [13]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘行为 包括续聘和改聘 以维护股东利益并提升审计工作及财务信息质量 [1] - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议 并由股东会最终决定 且不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 [1] - 控股股东和实际控制人不得在董事会和股东会审议前指定会计师事务所或干预审计委员会独立履行审核职责 [1] 会计师事务所执业质量要求 - 会计师事务所需具备独立法人资格和证券期货相关业务执业资格 拥有固定工作场所 健全组织机构及完善内部管理和控制制度 [2] - 需熟悉国家财务会计法律法规 拥有确保审计质量的注册会计师 并具备良好社会声誉和执业质量记录 [2] - 还需符合国家法律法规 规章或规范性文件要求的其他条件 [2] 会计师事务所选聘程序 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展 其职责包括制定选聘政策 提议启动选聘 审议选聘文件 提出拟选聘建议及监督评估会计师事务所审计工作等 [2] - 选聘应采用竞争性谈判 公开招标 邀请招标或其他能充分了解会计师事务所胜任能力的方式 以保障公平公正 并需通过公司官网等公开渠道发布选聘文件 [3] - 选聘程序包括审计委员会提出资质条件 会计师事务所报送资料 审计委员会初步审查 董事会审议 股东会批准及签订审计业务约定书等步骤 聘期为一年并可续聘 [4] 选聘评价要素与审计费用 - 评价要素至少包括审计费用报价 会计师事务所资质条件 执业记录 质量管理水平 工作方案 人力及资源配备 信息安全和风险承担能力等 [5] - 质量管理水平的分值权重不低于40% 审计费用报价的分值权重不高于15% [5] - 审计费用报价得分计算公式为（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值 选聘原则上不设置最高限价 确需设置的需说明依据和合理性 [6] - 审计费用较上一年度下降20%以上时 公司需在信息披露文件中说明金额 定价原则 变化情况和原因 [6] 审计项目合伙人轮换规定 - 审计项目合伙人和签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后 连续5年不得参与公司审计业务 工作变动时在不同会计师事务所的服务期限合并计算 [6] - 公司发生重大资产重组或子公司分拆上市时 相关审计项目合伙人和签字注册会计师的服务期限也需合并计算 [7][8] 改聘会计师事务所规定 - 公司应当改聘会计师事务所的情形包括执业质量出现重大缺陷 无故拖延审计工作影响披露时间 不再具备资质或能力 要求终止业务合作或其他公司认为需改聘的情况 [8] - 审计委员会在审议改聘提案时应约见前任和拟聘请会计师事务所 对双方执业质量做出合理评价并发表审核意见 [8] - 董事会审议通过改聘议案后 前任会计师事务所可在股东会上陈述意见 公司董事会应为此提供便利条件 [9] 信息披露与监督 - 公司需在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所 审计项目合伙人 签字注册会计师的服务年限和审计费用等信息 并每年披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责报告 [9] - 审计委员会需对选聘工作进行监督检查 包括法律法规执行情况 选聘标准方式和程序符合性 审计业务约定书履行情况及其他应监督检查内容 [9] - 审计委员会需对特定情形保持高度谨慎和关注 如资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所 连续2年变更或同一年多次变更 拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查等 [10] 信息安全与文件保存 - 公司需提高信息安全意识 严格遵守国家信息安全法律法规 在选聘时加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查 并在合同中明确信息安全保护责任和要求 [11] - 公司需妥善归档保存选聘 应聘 评审 受聘文件和相关决策资料 保存期限为选聘结束之日起至少10年 [11] 附则 - 本制度未尽事宜依照法律法规 规范性文件及公司章程执行 若有不一致则以法律法规 规范性文件及公司章程为准 [13] - 本制度由公司董事会负责解释及修订 并经股东会审议通过之日起生效实施 [13]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 本次股东会将审议《关于修订<公司章程> 的议案》等多项议案 [2]

金融科技与区块链发展 - RWA注册登记平台在香港正式上线 由香港Web3 0标准化协会发起 将打通RWA资产代币化的数据化 资产化和金融化全过程服务体系 [1] - Web3 0三项标准同日立项 包括《RWA代币化业务指南》 《RWA代币化技术规范》 《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》 [1] 脑机接口产业政策 - 七部门发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见 提出研发辅助生理信号设备 通过脑信号与多模态信号融合提升交互控制和感知觉评估精准度 [1] - 研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人 突破亚微米级精度控制与动态调整技术 提升区域精准实时成像与三维重建能力 [1] 物联网市场前景 - 全球蜂窝物联网连接数预计2030年达到51亿 未来六年将迎来高速扩张 [2] - 增长主要受三项关键技术推动：5G RedCap 5G海量物联网以及4G LTE Cat-1bis模组 [2] 企业融资与投资动态 - 灵心巧手完成数亿元天使轮融资 由蚂蚁集团领投 中金资本 首发展创投 上海半导体装备基金 澄凯基金 德同资本 可可资本跟投 红杉中国种子基金继续加注 [4][5] - 融资将用于技术储备提升和具身智能数据采集场建设 加速灵巧手落地应用实际进程 [5] 资本市场与IPO进展 - 证监会同意必贝特科创板IPO注册 批准该公司首次公开发行股票并在科创板上市 [5] - 广发资管退出公募牌照申请名单 2023年6家券商资管申请公募牌照 仅招商资管和兴证资管获得 2024年以来券商资管申请获批公募牌照颗粒无收 [3] 企业退市情况 - ST天茂因未披露2024年年报和2025年一季报 自7月8日起实施退市风险警示 深交所将决定是否终止上市 [5] - 公司控股股东新理益集团正在筹划重大事项 可能是申请主动退市 停牌前收盘价1 45元 [5] - 今年以来已有玉龙股份和中航产融申请主动退市 理由均是公司经营面临重大不确定性 [5] 企业项目与业务进展 - 立中集团子公司获得国际车企铝合金车轮项目定点 客户1项目预计2025年10月开始量产 周期5年 预计销售额8 33亿元 客户2项目预计2027年9月开始量产 周期4年 预计销售额8 1亿元 两个项目总销售额约16 43亿元 [6] - 吉电股份1507 93MW风电项目获核准 2025年公司累计新增核准项目容量1607 93MW 达到上年度总装机容量10%以上 [7] 企业财务表现 - 健盛集团上半年营业收入11 71亿元 同比增长0 19% 净利润1 42亿元 同比下降14 46% [8] - 南亚新材上半年营业收入23 05亿元 同比增长43 06% 净利润8719 02万元 同比增长57 69% [9] - 禾望电气上半年营业收入18 84亿元 同比增长36 39% 净利润2 43亿元 同比增长56 79% [10] - 容知日新上半年营业收入2 56亿元 同比增长16 55% 净利润1423 55万元 同比增长2063 42% [11] - 超频三上半年营业收入4 74亿元 同比增长18 47% 净利润1130 85万元 同比增长163 01% [12][13] - 章源钨业上半年营业收入24 06亿元 同比增长32 65% 净利润1 15亿元 同比增长2 54% [14] 企业人事变动 - 新华保险张晓东获核准担任公司董事 任期自2025年8月6日起至第八届董事会任期届满 [3] 市场行情与板块表现 - 沪指涨0 16%再创年内新高 创业板指调整 沪深两市成交额1 83万亿元 较上个交易日放量914亿元 [15] - 稀土永磁概念股午后爆发 宁波韵升涨停 半导体板块震荡走强 富满微等20余股涨停 医疗器械概念股一度冲高 利德曼20CM涨停 [15] - 创新药概念股调整 千红制药跌停 板块方面稀土永磁 半导体 物流 医疗器械等涨幅居前 创新药 保险 铜箔 光伏等跌幅居前 [15] 企业合作与争议 - 元戎启行否认与奔驰smart感知项目合作终止的报道 称其为假消息并已报警处理 [2] - 报道提到东风岚图正与元戎启行接洽合作 推动基于国产芯片的智驾方案 公司回应不予置评 [2] 科技平台动态 - 微信官方重申不做已读功能 表示微信存在不是为了增加社交压力 [4] - 饿了么平台出现系统崩溃问题 用户反映没有骑手接单 送餐严重超时等情况 平台未作出公开回应 [2]

财务业绩表现 - 禾望电气上半年营业收入18.84亿元同比增长36.39% 净利润2.43亿元同比增长56.79% [1] - 南亚新材上半年营业收入23.05亿元同比增长43.06% 净利润8719.02万元同比增长57.69% [2] - 容知日新上半年营业收入2.56亿元同比增长16.55% 净利润1423.55万元同比增长2063.42% [2][3] - 健盛集团上半年营业收入11.71亿元同比增长0.19% 净利润1.42亿元同比下降14.46% [4] - 红旗连锁上半年营业收入48.08亿元同比下降7.30% 净利润2.81亿元同比增长5.33% [10][11] - 诚志股份上半年营业收入59.81亿元同比增长5.65% 净利润1912.56万元同比下降89.78% [12][13] - 超频三上半年营业收入4.74亿元同比增长18.47% 净利润1130.85万元同比增长163.01% [15] - 新洋丰上半年营业收入93.98亿元同比增长11.63% 净利润9.51亿元同比增长28.98% [15] - 章源钨业上半年营业收入24.06亿元同比增长32.65% 净利润1.15亿元同比增长2.54% [15][16] - 力源信息上半年营业收入40.34亿元同比增长17.46% 净利润9613.04万元同比增长65.79% [31] - 百济神州上半年营业总收入175.18亿元同比增长46.0% 净利润4.50亿元实现扭亏 [32][33] - 盛美上海上半年营业收入32.65亿元同比增长35.83% 净利润6.96亿元同比增长56.99% [39] 业务拓展与项目进展 - 吉电股份1507.93MW风电项目获核准 新增核准容量达上年装机10%以上 [2] - 立中集团子公司获得国际车企铝合金车轮项目定点 预计总销售额16.43亿元 [5][6] - 江龙船艇中标7855万元海洋经济开发区基础设施建设项目 工期540天 [7] - 通源环境联合中标1.54亿元生活垃圾综合整治项目 公司业务金额1.23亿元 [18][19] - 源杰科技签订14.15亿元大功率激光器芯片销售订单 [20][21] - 海科新源动力电池高端材料项目进入试生产阶段 试生产期一年 [28] - 仙鹤股份拟投资110亿元建设林浆纸一体化项目 分两期各投资55亿元 [34] - 中船科技子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目 [35] - 恒实科技控股子公司中标1.64亿元人工智能计算中心项目 [38] - 三峡能源拟以海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs [37] 资本运作与股权变动 - 本川智能拟使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理 不超过4亿元自有资金进行委托理财 [7][8] - 电连技术拟1.8亿元收购控股子公司爱默斯39%股权 持股比例升至90% [35] - 正帆科技债务融资工具注册获准 注册金额22亿元中期票据 [23] - 冠中生态使用2000万元闲置募集资金购买收益凭证 预期年化收益率1%-2.76% [24] - 三联锻造子公司完成经营范围变更 新增新能源汽车相关业务 [29][30] - 中科飞测向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册 [17] - 皓元医药股东拟减持不超过636.3万股占总股本3% [36] - 勘设股份5股东拟合计减持不超过301.99万股占总股本0.99% [37] - 凯尔达股东拟通过询价转让549.29万股占总股本5% [38] - 普路通股东拟减持不超过366.49万股占总股本1% [40][41] - 滨化股份股东拟减持不超过1688.78万股占总股本0.82% [42] - 立高食品2股东拟合计减持不超过411.07万股占总股本2.47% [42][43] - 光明地产拟申请注册发行不超过40亿元中期票据 [44] - 千红制药股东及一致行动人拟合计减持不超过2090万股占总股本1.63% [45] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过804.73万股占总股本2% [46] - 安联锐视2股东拟合计减持不超过70万股占总股本1.004% [46] - 晶升股份股东拟减持不超过415.09万股占总股本3% [46][47] 技术与知识产权 - 东软载波子公司获得"多路电阻高精度测量开关电路"发明专利证书 [9] 行业动态与经营数据 - 克明食品7月销售生猪4.19万头同比增长73.88% 销售收入3558.39万元同比增长6.08% [16] - 湘佳股份7月销售活禽370.73万只同比下降11.97% 销售收入5079.06万元同比下降42.74% [22] - 立华股份7月销售肉鸡3090.19万只 销售收入9.77亿元 销售均价10.34元/公斤 [25][26][27] 重大风险事项 - *ST东通董事长因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [42]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约4.74亿元，同比增加18.47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1131万元，2024年同期亏损约1795万元 [2] - 基本每股收益0.0247元，2024年同期亏损0.0392元 [2] 财务对比 - 2025年上半年营业收入较2024年同期的4亿元增长18.47% [2] - 公司净利润由2024年上半年的亏损1795万元转为2025年上半年的盈利1131万元 [2] - 每股收益由2024年上半年的亏损0.0392元转为2025年上半年的盈利0.0247元 [2]

公司动态 - 公司第四届第十一次董事会会议于2025年8月7日在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于修订的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：工业占比93.94%，其他行业占比6.06% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300647，收盘价为6.88元 [2]

财务表现 - 营业收入4.74亿元 同比增长18.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1130.85万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润420.57万元 [1] - 基本每股收益0.0247元 [1]