南方财经12月17日电，超频三（300647.SZ）发布公告称，控股股东、实际控制人之一刘郁拟将向公司 提供的不超过1亿元借款额度展期一年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，用于补充流动 资金。2025年初至公告日，刘郁已为公司提供8.3亿元授信担保。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，超频三发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股股 东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 ...

截至发稿，超频三市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，超频三（SZ 300647，收盘价：6.67元）12月16日晚间发布公告称，公司第四届第十三次 董事会会议于2025年12月16日在公司会议室召开。会议审议了《关于控股股东、实际控制人向公司提供 借款展期暨关联交易的议案》等文件。 2025年1至6月份，超频三的营业收入构成为：工业占比96.54%，其他行业占比3.46%。 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-049 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会审 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟 向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁 女士向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过 之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款用途 为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、 实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需 求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限 为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

公司产品与销售渠道 - 公司产品线包括水冷散热器、风冷散热器、风扇、机箱、电源等系列产品 [1] - 公司产品通过京东等平台进行线上销售 [1] - 投资者可通过公司官网、公众号或官方旗舰店了解产品详情 [1] - 具体的销售情况需以公司披露的定期报告为准 [1]

公司对市场需求的回应与生产安排 - 公司拥有相关技术储备 将根据市场需求和客户订单情况灵活调整并科学安排生产计划 [2] - 公司产品价格随行就市 经营业绩受多种因素影响 [2] - 具体经营数据需关注公司定期报告 [2] 信息来源 - 信息来源于公司在互动平台对投资者提问的回答 [2] - 新闻文章来源为证券日报 [3]

审计安排 - 公司2025年4、5月同意续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 原签字注册会计师陈林工作调整，李思思接替[2] - 变更后签字项目合伙人为肖明明，注册会计师为李思思[2] 审计人员信息 - 李思思2020年成注会，2019年起在中审众环执业[3] - 李思思近3年签署1家上市公司审计报告[3] 公告信息 - 公告于2025年11月26日发布[8]

授信担保 - 公司获同意向金融机构申请不超9亿元综合授信，期限至2025年年度股东大会[2] - 杜建军等签署多份保证合同，涉及最高本金余额6000万、1500万不等[5][7][9][11][14] 担保数据 - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保总余额27000万元，占2024年净资产47.54%[16] - 公司对全资/控股子公司担保余额26000万元[16] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保[16] - 公告日期为2025年11月26日[19]

核心业务战略 - 未来公司将持续聚焦锂离子电池材料及散热两大核心业务领域 [2] - 优化锂离子电池材料产业布局，构建产业生态闭环，提高综合竞争力 [2][4] - 保持在电子产品散热器件领域的固有优势，挖掘散热领域市场机会 [2][4] 动力电池回收业务 - 子公司个旧圣比和实业有限公司已入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单 [3] - 废旧电池回收为公司锂离子电池材料业务原材料来源之一，回收来源包括国内外资源回收公司的废旧锂电池、电池厂及上下游企业的含锂生产废料 [3] 生产与项目进展 - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目已完成厂房建设和相关配套设施投入，部分设备调试并带料试生产 [3] - 公司目前生产经营正常开展，产品生产情况根据市场订单适时调整 [3] 股东股权与信息披露 - 股东刘郁女士累计质押股份数量为1600万股，尚未达到公司股本的5%，其股份质押情况公司已于2025年第三季度报告中披露 [3] - 若发生对公司产生重大影响的事项，公司将会按照相关规定要求进行及时披露 [3] 市值管理与投资者关系 - 公司通过聚焦主业提升核心竞争力，持续夯实企业内在价值 [2][4] - 通过提升信息披露质量和透明度，强化投资者关系管理，加强与市场各方的沟通与互动 [2] 客户与产品应用澄清 - 公司产品暂未应用于AI手机石墨烯散热领域 [4] - 公司客户业务合作等相关信息请以公司在巨潮资讯网披露的公告为准 [4]