独立董事制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理[5] - 管理层及财务总监向独立董事汇报经营等情况[5] 审计相关 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及从业资格[5] - 财务总监提交审计工作安排等材料[5] - 独立董事与年审注册会计师沟通并审查资料[6][7] 意见签署与处理 - 独立董事对年报签署书面确认意见[8] - 有异议可独立聘请外部机构[10] - 关注改聘会计师事务所并发表意见[10]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[17] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[17] - 暂缓披露期限一般不超过二个月[12] 报告审计与审核 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[21] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下必须审计[21] - 季度报告财务资料一般无须审计[22] - 公司当年有募集资金使用，需对其使用情况进行专项审核并在年报披露[22] 报告签署与意见 - 公司董事等应对定期报告签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见[22] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[40] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[27] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28] 股东大会通知 - 年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前发通知[31] - 股东大会延期或取消应在原定召开日期至少二个交易日前发通知[31] - 股东大会召开前十日股东提临时提案，公司应在收到后两日内发补充通知[31] 会议决议备案 - 公司召开董事会会议后应及时将决议报深交所备案[30] - 公司召开监事会会议后应及时将决议报送深交所备案并公告[31] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[35] - 交易标的营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[35] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需经董事会审议后及时披露[37] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经董事会审议后及时披露[37] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议后及时披露[37] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需及时披露[38] 业绩快报修正 - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上需及时披露修正公告[41] 股东信息披露配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[61] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[61] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[61] 关联人报送 - 公司董事、监事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[62] 内幕信息人员 - 内幕信息知情人员含持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[64] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制后由董事会秘书送达董事审阅，董事长召集审议，监事会审核，最后由董事会秘书组织披露[49] - 临时报告由董监高报告董事长或董事会秘书，再由董事会秘书组织编制和披露[50] - 公司公告信息由董事会秘书审查，董事长签发，再向深交所申请并提交文件，审核后指定媒体披露[51][52] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[54] - 各部门、分公司和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[62] 信息审查与管理 - 公司对非正式公告传达信息严格审查，需证券部审核、董事会秘书审批[65] - 公司证券部关注相关人员媒体发布信息，防止泄露未公开重大信息[66] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息[66] - 公司对外信息披露文件档案由证券部管理[69] 监管文件处理 - 公司应及时通报监管部门相关文件[70] - 收到监管文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促通报[71] - 监管文件保存期限不少于10年[72] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[73] - 部门等信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[73] - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并处分责任人[73]

深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 2 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未 ...

股份与注册资本变动 - 2024年4月11日回购61,755股，股份和注册资本相应减少[2] - 2024年10月23日回购179,166股，股份和注册资本再次减少[2] 章程修订 - 修订后公司注册资本为76,556.4863万元[4] - 修订后公司股份总数为76,556.4863万股[5]

融资授信 - 公司拟向金融机构申请不超过35亿元银行授信额度[1] - 融资品种含专项贷款、贸易融资等综合授信业务[1] - 授信期限三年，额度可循环使用[1] 流程安排 - 授信事项尚须提交股东大会审议[2] - 董事会授权法定代表人签署相关法律文件[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月17日召开，3名监事全参与[2] 融资授信 - 公司及子公司向金融机构申请不超35亿元银行授信，期限3年[2] - 融资品种含专项贷款、贸易融资等综合授信业务[2] - 《申请授信议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-120 深圳市广和通无线股份有限公司 1、股东股份质押延期购回的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次延期质 | 本次延期质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | | | 张天瑜 | 281,512,49 | 36.77 | 91,929,77 ...

募集资金情况 - 2023年6月发行7,884,972股，募资169,999,996.32元，每股21.56元[2] - 扣除费用后实际募资净额165,635,975.11元[2] 资金管理与使用 - 2015年通过募集资金管理制度，2023年修订[3] - 2024年终止项目，4,674.20万元补充流动资金[5] 账户与协议 - 注销两募集资金专项账户，完成销户手续[4][6][7] - 《募集资金三方监管协议》终止[7]

资金募集 - 2023年6月发行7,884,972股，每股21.56元，募资169,999,996.32元[2] - 扣除费用后实际募资净额165,635,975.11元[2] 资金使用 - 2024年7月25日审议通过终止项目，4,674.20万元补流[5] - 2024年8月21日股东大会通过该议案[5] 账户处理 - 截至公告披露日完成锐凌无线专户销户[7]

股权激励 - 2022、2023年分别14、17名激励对象离职，对应92460、133600股限制性股票不可解除限售[2] - 2021 - 2023年因考核未达标，366524股限制性股票不可解除限售[2] - 不可解除限售股票合计592584股，涉及267人[2] 公司会议 - 2024年10月25日召开第四届董事会第八次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] 股本与资本 - 回购注销后总股本由765564863股变为764972279股[3] - 回购注销后注册资本由765564863元变为764972279元[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权人要求时应书面请求并附证明文件[4]