会议时间 - 现场会议11月12日下午3点开始[2] - 网络投票11月12日9:15 - 15:00（互联网）[24] - 交易系统投票11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月6日[3] - 登记时间11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 审议议案 - 继续使用部分闲置募集资金现金管理[5] - 拟续聘会计师事务所[5] - 变更注册地址并修订《公司章程》[5] - 2024年前三季度利润分配预案[5] 其他 - 网络投票代码"350632"，简称"光莆投票"[22] - 联系地址厦门火炬高新区，电话0592 - 5625818[10][11]

厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 10 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法 有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 三、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施 募投项目的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本 以实施募投项目，系基于募投项目的实际建设需要，符合公司长期发展战略布局， 有效提升募集资金的使用效率和募投项目实施进度，符合募投项目资金使用计划 和用途，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益 ...

资金募集 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额10.308亿元，净额10.1766345971亿元[1] 资金使用 - 拟继续用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][7] - 2023年获批用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[4] 项目投入 - LED照明等多个项目拟投入资金，如LED照明7246.12万元[6] 决策通过 - 2024年10月24日多会议审议通过现金管理议案[1][12][13]

人事变动 - 证券事务代表占清榕因内部工作调整岗位[2] - 公司聘任罗媛为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[2] 新聘任人员信息 - 罗媛1991年出生，本科学历，2021年10月至今在公司任职[5] - 罗媛现任证券事务专员，持培训证明，无股份关联[5] - 罗媛任职资格符合相关规定[5]

财务业绩 - 营业收入同比下降15.51%，主要系竞争加剧，被动跟随降价导致市场端产品单价持续下降[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.63%，主要系报告期内销售收入减少相应回款减少[8] 资产负债情况 - 公司流动资产合计16.84亿元，非流动资产合计7.45亿元，资产总计24.29亿元[13,14] - 公司流动负债合计4.81亿元，其中短期借款1.89亿元[14] - 公司货币资金4.03亿元，交易性金融资产8.99亿元[13] - 公司应收账款1.78亿元，存货1.40亿元[13] - 公司长期股权投资7,145.66万元，其他非流动金融资产8,185.79万元[14] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降745.36%，主要系报告期内购买理财产品及支付对外投资款增加[8] - 其他非流动金融资产同比增加86.04%，主要系报告期内公司围绕业务生态进行战略投资[6] - 其他非流动资产同比增加90.55%，主要系报告期内募投项目"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"投建[6] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中林文坤持股22.39%，林瑞梅持股14.21%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中林文坤持有17,085,373股无限售条件股份[12] - 公司回购专用证券账户已回购公司股份2,268.46万股，持股比例7.43%[10] - 公司股东之间不存在关联关系或一致行动关系[10] 其他综合收益 - 其他综合收益同比增加362.44%，主要系报告期末外币报表汇率折算差异影响[7] - 公允价值变动收益同比增加50.03%，主要系投资的基金公允价值变动增加投资收益[8] - 信用减值损失同比下降73.04%，主要系报告期内应收账款回款冲回已计提的坏账准备[8] 第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为639,789,327.88元[17] - 公司2024年第三季度净利润为70,327,029.67元[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为71,705,906.75元[18] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为5,013,961.69元[18] - 公司2024年第三季度合同负债为31,429,074.64元[15] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为19,566,018.96元[15] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动负债为58,893,258.33元[15] - 公司2024年第三季度长期借款为51,007,200.00元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,845,383,865.68元[16] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为1,847,191,961.11元[16] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65,878.75万元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,408.38万元[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为44,132.84万元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为14,701.95万元[20] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为188,230.71万元[20] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为2,584.27万元[20] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,610.87万元[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为195,149.59万元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为18,905.34万元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为21,452.26万元[20]

募资情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，募资1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] 募投项目 - 2024年变更部分募资用途及新增募投项目[2] - 原募投项目拟投入50308.66万元，新增拟投入51357.69万元[4] 子公司情况 - 2024年9月光莆横琴成立，公司100%持股[5][6] - 公司拟用募资向光莆横琴实缴5000万元注册资本[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月24日召开，3名监事全到[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案，均3票同意[4][5][7][9] 资金使用 - 同意公司用不超6亿闲置募集资金现金管理[5] - 同意用部分募集资金向子公司实缴注册资本[7] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] 公告编号 - 《2024年第三季度报告》等公告编号公布[4][6][7][9]

资金募集 - 公司非公开发行69,507,997股，每股14.83元，募资10.3080359551亿元，净额10.1766345971亿元[1] 资金使用 - 2023年同意用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[4] - 拟用闲置募集资金投各项目共10.176635亿元[5] 现金管理 - 2024年拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年相关会议审议通过继续用不超6亿闲置资金现金管理议案[14][15][17] - 现金管理事项需提交股东大会审议，保荐机构无异议[18]

续聘事项 - 公司拟续聘容诚为2024年度财务和内控审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过续聘议案，聘期一年[11] - 续聘事项自股东大会审议通过生效，聘期一年[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[5] 费用情况 - 本期年报审计费用85万元，内控审计费用31.8万元[8] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案二审中[5] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[6] - 项目合伙人梁宝珠等近三年未曾因执业行为受刑事处罚等[7]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同[2][3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2][3] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[4][5] - 通过公告、股东大会、公司网站、一对一沟通等多种方式与投资者沟通[5][6] - 重视网络沟通平台建设，及时更新公司网站内容[5] - 设立专门的投资者咨询电话和电子信箱[5] - 根据规定召开投资者说明会和业绩说明会[5][6] - 安排投资者现场参观、座谈沟通[6][7] - 建立完备的投资者关系管理档案制度[7][8] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，董秘办为职能部门[9][10] - 投资者关系管理工作包括制度建立、活动组织、诉求处理等[10] - 建立内部协调机制和信息采集制度[10] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相关素质和技能[10][11]