股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过 [1] - 以实施权益分派股权登记日总股本305,181,620股剔除回购股份22,684,584股后的282,497,036股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利28,249,703.60元 [1] 利润分配方案实施细节 - 按总股本折算每10股现金分红金额为0.925668元（含税） [1] - 除权除息参考价格计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金分红金额0.0925668元 [1] - 若总股本变动，公司将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日 [2] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（剔除回购专用证券账户） [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月10日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [3] 咨询与备查信息 - 咨询联系人张金燕，地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号 [3] - 咨询及传真电话均为0592-5625818 [4] - 备查文件已存档 [4]

权益分派 - 2024年度以282,497,036股为基数派发现金红利28,249,703.60元（含税）[3] - 每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[7] 价格计算 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价格 - 0.0925668元[3] 时间安排 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东大会通过[4] - 权益分派业务申请期间为2025年5月30日至2025年6月9日[10] 其他 - 咨询电话为0592 - 5625818[11]

公司募投项目变更 - 光莆股份审议通过议案，同意"海外智能制造产业基地扩建项目"增加实施方式并延长实施期限至2027年12月31日 [3][4] - 公司2020年9月非公开发行71,363,368股新股，募集资金总额10.308亿元人民币，净额10.177亿元人民币 [3] - 2024年7月公司变更部分募集资金用途，将原LED相关项目未使用资金转投至"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目" [3] 海外项目调整原因 - 国际贸易环境变化、政策频繁更迭及地缘政治冲突促使公司调整投资策略 [4] - 采用先租赁厂房装修的过渡方案，可快速实现部分产能投产，满足客户即时需求 [4] - 新实施方式可降低前期资金压力与投资风险，待贸易形势稳定后再推进购地自建 [4]

监事会会议召开情况 - 厦门光莆电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年5月27日下午4点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日以电子邮件形式向全体监事发出 [1] - 本次监事会应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持 [1] - 董事会秘书列席了本次监事会，会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 与会监事审议并以记名投票方式表决通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》 [2] - 监事会认为本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项是公司根据国际贸易形势及项目实际进展情况做出的审慎决定 [2] - 该事项符合《上市公司监管指引第2号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定 [2] - 监事会同意本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 备查文件 - 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038） [2]

业绩总结 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，募资1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[2] 未来展望 - 增加“海外智能制造产业基地扩建项目”实施方式，延至2027年12月31日[5] 其他新策略 - 变更部分募投项目，未使用资金及收益用于新项目[3] - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 保荐人认为调整合规，无异议[10][11]

募资情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募资1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] 项目调整 - 2024年7月变更部分募集资金用途及新增募投项目[3] - 变更后各项目拟用募集资金合计101,766.35万元[4] - 增加“海外智能制造产业基地扩建项目”实施方式，延长达预定可使用状态日期至2027年12月31日[5][6] 审议情况 - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 保荐人对调整事项无异议，调整尚需股东大会审议[10][11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会6月13日下午3:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 现场参会登记时间为2025年6月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350632，投票简称为光莆投票[20] - 深交所交易系统投票时间为6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月13日9:15—15:00[22] 会议相关 - 会议审议《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》等提案[4] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的普通股股东，若有其他提案需在股东大会召开十日前提出[4] 会议地点及联系信息 - 现场会议召开地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800 - 1812号综合楼201会议室[3] - 会议联系地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800 - 1812号，联系电话和传真为0592 - 5625818[9] - 邮政编码为361101，联系人是张金燕[10] 投票认证 - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[22] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年5月27日下午4点召开[3] - 本次监事会应出席监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议于2025年5月27日下午3点召开[3] - 同意于2025年6月13日下午3：00召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限议案[4] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4] - 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6]

光莆股份传感器件业务进展 - 公司的激光雷达探测传感器件及TOF传感器件已在智能驾驶和机器人领域实现批量销售 [1] - 相关产品在无人机和人形机器人领域进入送样测试阶段 [1]