募资情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募资1,030,803,595.51元[3] - 扣除费用后净额为1,017,663,459.71元[3] 项目变更 - 原募投项目未使用资金及收益变更用于新项目[4] - 变更后募投项目拟使用募集资金101,766.35万元[5] 出资实施 - 2024年10月24日审议通过5000万元向光莆横琴实缴出资[2] - 光莆横琴成立于2024年9月11日，公司100%持股[6]

厦门光莆电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置 机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

厦门光莆电子股份有限公司独立董事 二、关于 2024 年前三季度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展 相匹配。因此，我们同意将《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》提交 公司第五届董事会第三次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 年 月 日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

会议信息 - 2024年10月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[3] - 会议审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》[3] 制度制定 - 拟制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》[3] - 相关制度全文于2024年10月24日在巨潮资讯网披露[3] 备查文件 - 包含第五届董事会第三次会议决议[4] - 包含新制定的相关制度全文[4] 公告时间 - 公告发布于2024年10月26日[6]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-072 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-075）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电 ...

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》 的议案》，公司根据实际情况，拟将注册地址进行变更，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 变更前： 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01 邮政编码：361005 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-079 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》情况 公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软 | 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思 | | 件园创新大厦 C 区 13F-01，经营场所 1： | 明软件园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1468， | | 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 | 经营场所 1：厦门火炬高新区思明软件 | | ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-082 厦门光莆电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其 他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、 存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的 款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的 款项直接支取资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发 行不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普 通股(A股)69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14.83元，共计募集人民币 1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币13,140,135.80元，公司实 际募集资金净额为人民币1,017,663,45 ...

会议审议 - 审议《2024年第三季度财务报表》等文件[1] 财务报表 - 《2024年第三季度财务报表》如实反映财务状况[1] 审计工作 - 2024年三季度审计部对多项事项重点审计[1] - 审计委员会审核容诚会计师事务所，认可其资质能力[2] 机构续聘 - 提议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3]

公司事件 - 2020年11月完成创业板非公开发行股票上市工作[2] - 原保荐代表人督导期2022年12月31日届满[2] - 2024年因募资未用完保荐机构继续督导[2] 人员变更 - 邱荣辉、刘能清因工作调动无法履职[2] - 中信建投指派林建山、杨恩亮接替[2] - 变更后督导期至规定义务结束[2] 人员履历 - 林建山参与光莆股份等项目[5] - 杨恩亮参与光莆股份等项目[6] 公告信息 - 公告发布于2024年10月8日[4]

股权情况 - 林文坤本次解除质押6760000股，占其所持股份9.89%，占总股本2.22%[5] - 林文坤持股68341491股，持股比例22.39%[5] - 林文坤累计质押18100000股，占其所持股份26.48%，占总股本5.93%[5] 质押详情 - 林文坤质押起始于2023年8月28日，解除于2024年9月6日[5] - 林文坤质权人为中信建投证券股份有限公司[5] 风险评估 - 控股股东林文坤资信良好，质押无平仓风险，风险可控[6] - 质押事项对公司生产经营、治理无影响[6]