汇纳科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》 的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，汇纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司未来 三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），本规划主要 内容如下： 一、 分配政策 1、利润分配原则 （1）公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （2）利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润。 （3）当公司存在以下任一情形的, 可以不进行利润分配： ①最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见； ②报告期资产负债率超过 80%的； ③当期经营活动产生的现金流量净额为负的； ④公司认为不适宜进行利润分配的其他情况。 2、利润分配形式 ...

股权变动 - 张宏俊转让10%股份给金石一号、5%给宝金石一号[6] - 江泽星成新实际控制人，占总股本15%[7] - 发行完成后江泽星控制表决权比例提至34.60%[7] 资金募集 - 公司拟募资不超73,872.00万元补充流动资金[3] - 发行后总资产、净资产增加，负债率短期下降[12] 战略意义 - 募资符合经营发展，解决资金需求[10] - 发行对长期发展有战略意义，符股东利益[10] 制度保障 - 公司有规范治理体系和内控环境[9] - 制定制度保障募集资金合理使用[9]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-032 汇纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇纳科 技"）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号）等有关文件规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出了风险提 示并提出了具体的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。 ...

汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目录 页次 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 | 一、 | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 关于汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA13197号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳 科技"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告（以下 简称"前次募集资金使 ...

融资决策 - 2025年5月9日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[1] 监管情况 - 2023年12月11日上海证监局对公司及相关人员采取监管措施[3] - 2023年12月14日深交所要求公司整改[4] 业务动态 - 2023年11月14日公司发布算力服务业务收费价格上调公告[3] 未来策略 - 公司将加强学习，强化管理和内控，提升信息披露质量[6]

股票交易 - 公司股票2025年5月7日上午开市起停牌，5月12日上午开市起复牌[2][3][6] - 公司向特定对象发行股票数量不超36,000,000股，不超发行前总股本30%[5] 股份转让 - 2025年5月9日，张宏俊将12,011,412股（占比10.00%）转让给金石一号[5] - 2025年5月9日，张宏俊将6,005,720股（占比5.00%）转让给宝金石一号[5] 股权变动 - 预计交易完成后，交易对手方将获公司总股本15.00%的股份及表决权[3] - 股份协议转让及发行股票完成后，控股股东及实控人将变更为江泽星[5] 审批事项 - 股份协议转让需通过深交所审查并办理过户登记[7] - 向特定对象发行股票需经股东大会、深交所、证监会等审批[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月10日[10]

汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况专项报告 汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号）核准，公司以非公开方 式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)20,180,400 股，发行价格 为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币 617,722,044.00 元，扣 除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由 安信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日汇入公司开立在上海浦东 发展银行股份有限公司张江科技支行（账号 97160078801400001894）、 中国民生 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-031 汇纳科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 2、2025 年 5 月 9 日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生 效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星 先生本次以现金方式认购公司拟发行的 A 股股票的事项构成关联交易。 3、2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票 审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相 关议案，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关 议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了 上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向 特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股 ...

会议决策 - 2025年5月9日召开第四届董事会、监事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案[1] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相承诺情形[1] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1]

会议决策 - 2025年5月9日公司召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》[2] - 公司决定择期召开股东大会[2] 信息说明 - 股东大会具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的通知为准[2] - 公告发布时间为2025年5月10日[4]