董事会会议 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日召开，9名董事全部出席[2] 董事会调整 - 拟将董事会成员由9名减至7名，非独立董事减至4名，独立董事仍为3名[3] - 提名江泽星等3人为非独立董事候选人，张庆茂等3人为独立董事候选人[7][13] 议案审议 - 多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议和表决[5][11][17][25] 制度修订 - 同意修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度[22][26] 股东大会提议 - 提议于2025年9月1日召开第二次临时股东大会[59][60][61]

公司治理变动 - 三名独立董事王永平、向屹、董南雁辞去第四届董事会独立董事及全部委员会职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 五名非独立董事张柏军、高鹏、张韬、雍世平、符宁辞去第四届董事会非独立董事及相关委员会职务 辞职后仍在公司及控股子公司担任其他职务 [5] - 董事会秘书刘尧通因工作调整辞去董事会秘书职务 辞职后仍在公司及控股子公司继续担任其他职务 [1] 新任人员提名与任命 - 董事会提名江泽星、郝为可、江泽阳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名张庆茂、李瑶、刘双舟为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 董事会聘任郭仙掌担任新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [2] 业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入构成中数字商业占比53.47% 公共服务板块占比46.53% [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日以通讯表决方式召开第四届第二十四次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度数字商业业务收入占比53.47% [2] - 2024年度公共服务板块业务收入占比46.53% [2] 市场数据 - 公司股票代码为SZ 300609 [2] - 当前收盘价为52.8元 [2]

1 汇纳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定， 结合公司实际，特制定本制度。 汇纳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 汇纳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、 总经理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公 ...

汇纳科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 （刘双舟） 根据汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决议，本人刘双舟拟担任公司第四届董事会独立董事。截至本次选举独立董 事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。 承诺人：刘双舟 2025 年 8 月 15 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 1 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺！ ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，每届任期3年，可连聘连任[6] 解聘规则 - 解聘总经理由董事长或全体董事1/2以上提意向和理由，董事会决定[7] - 解聘副总经理、财务总监等由总经理或全体董事1/2以上提理由，董事会决定[7] 会议与报告 - 总经理办公会议例会每月召开1次，可不定时开临时会议[14] - 总经理每月至少一次向董事会报告工作[18] - 总经理每季度一次向董事会报送资产负债表、损益表、现金流量表[18] 任职限制 - 有犯罪、破产清算等特定情况者不得担任公司高级管理人员[5][6] 薪酬与考核 - 董事会负责高级管理人员薪酬制度制定、管理和考核[20] - 高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[20] 处罚与归还 - 总经理有经营不善、违规等行为应受处罚[20][21] - 高级管理人员违规获利须归还公司[21] 细则实施 - 本细则自董事会批准之日起实施[23]

股票买卖限制 - 买卖公司股票需3个交易日前提交计划给董事会秘书[5] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[11] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖股票[11] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[8] - 董事和高管所持股票不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[9] - 董事和高管自实际离任之日起6个月内不得转让股份[9] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高管股份不得转让[10] - 董事和高管离职后半年内股份不得转让[10] 信息申报与管理 - 新任董事等需在任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[6] - 董事会秘书负责管理相关人员持股数据信息并办理网上申报[14] - 董事等人员股票变动当日填申报表通知董事会秘书，2个交易日内由其申报并公告[14] 违规处理与披露 - 董事等人员持股及其变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[15] - 持有公司股份5%以上股东违规买卖，内部通报批评并教育，收益归公司[18] - 董事等出现特定情况，董事会应披露违规买卖等内容[14] 制度说明 - 制度未尽事宜或抵触时以相关规定为准[20] - 制度由董事会负责解释修改，自批准之日起实施[20]

投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作[3] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[4] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通与工作开展 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] - 通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[7] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[9] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[8] 会议要求 - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后及时开业绩说明会[10] 人员与顾问 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责[13] - 从事人员需具备良好品行等条件并了解公司及行业情况[17] - 必要时可聘请专业顾问，注意避免利益冲突等问题[17] 信息披露规范 - 开展活动时不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[17] - 对分析师或投资经理提供资料，其他投资者要求时应平等提供[18] - 避免出资委托证券分析师发表表面报告，若委托需注明[18] - 避免向投资者引用或分发分析师报告，避免为分析师工作提供资助[18] 信息发布与档案 - 选择适当新闻媒体发布信息，避免以媒体采访披露未公开重大信息[20] - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容[20] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行，自股东会审议通过[22] - 制度解释权和修订权归公司董事会[22]

信息披露制度适用范围 - 包括公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息保密与报送规定 - 公开披露前不得泄露报告内容，年度报告前不提前报送资料[3] - 报送未公开重大信息需登记知情人、保密传递、多层审核[3][4] - 向特定外部提供年报信息不早于业绩快报披露时间[4] 外部信息使用管理 - 对外报送提示保密义务并要求签署承诺函，违规使用有权追责[5][6] 制度修订与生效 - 由董事会负责修订和解释，审议通过生效[6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 薪酬与考核委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[5] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，过半数选举产生或罢免[6] 会议规则 - 会议至少提前两日发通知，紧急时可口头通知[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 独立董事辞职或比例不符规定，公司应六十日内补选[6] - 委员会可聘请中介机构，费用由公司支付[13] - 评价董事或讨论报酬时，该董事回避[14] - 本规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[16]