公司治理 - 2025年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议审议多项议案[3] - 2025年9月1日召开临时股东大会通过调整董事会席位等议案[3] - 2025年9月1日召开第四届董事会第二十六次会议选举董事长等并变更高管[4] - 近日完成董事会改选等工商变更登记或备案手续[6] 公司信息 - 新《营业执照》法定代表人为江泽星[7] - 经营范围涉及多领域技术服务等[7] - 统一社会信用代码为913100007653010244[9] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[9] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号[9] - 注册资本为人民币12,011.4387万元整[9]

板块整体表现 - IT服务板块较上一交易日下跌0.3% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37% [1] - 深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 个股涨跌情况 - 汇纳科技领跌板块 [1] - 华胜天成涨幅3.58%居首，收盘价22.28元，成交量435.15万手，成交额97.57亿元 [1] - 云从科技上涨3.36%，收盘价17.22元，成交量57.91万手，成交额9.80亿元 [1] - 天亿马上涨2.97%，收盘价65.80元，成交量4.50万手，成交额3.00亿元 [1] - 格灵深瞳上涨2.84%，收盘价18.10元，成交量10.61万手，成交额1.90亿元 [1] - 中科创达上涨2.57%，收盘价77.78元，成交量32.93万手，成交额25.51亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出37.08亿元 [3] - 游资资金净流入8.19亿元 [3] - 散户资金净流入28.89亿元 [3]

公司治理变更 - 法定代表人及董事长由张柏军变更为江泽星[1] - 多位主要人员发生工商变更[1] - 公司成立于2004年7月 注册资本约1.2亿人民币[1] 股权结构 - 股东包括上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）及上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）[1] - 股东包含自然人张宏俊等共同持股[1] 经营范围 - 业务涵盖计算机网络工程及网站建设与维护[1] - 从事安全技术防范设计施工等业务[1]

股价表现 - 9月10日收盘价45.99元 单日上涨2.25% [1] - 近5个交易日累计下跌6.43% [1] - 主力资金近5日净流出1.02亿元 [1] 大宗交易 - 单笔成交62.28万股 成交金额2864.26万元 [1] - 成交价格45.99元 溢价率为0% [1] - 买卖双方营业部均为机构专用 [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交金额2864.26万元 [1]

股价表现与资金流向 - 9月3日盘中股价下跌2.05%至49.33元/股 成交额1.45亿元 换手率2.42% 总市值59.25亿元 [1] - 主力资金净流出1282.99万元 特大单买入占比4.19%卖出占比3.16% 大单买入占比19.85%卖出占比29.71% [1] - 年内股价累计上涨100.20% 近5日下跌4.27% 近20日上涨7.83% 近60日上涨62.32% [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市浦东新区 2004年7月成立 2017年2月上市 [2] - 主营业务为运用人工智能和大数据技术提供数字化解决方案 涵盖数字商业、数字政务、数字政法三大板块 [2] - 产品包括客流数据分析系统(19.31%)、数据与运维服务(46.98%)、智能屏管理系统(4.76%)、大数据平台开发(4.78%)及数字化软硬件集成(23.52%) [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入1.26亿元 同比增长2.24% [2] - 归母净利润-1746.76万元 同比改善46.58% [2] - A股上市后累计派现1.54亿元 近三年累计派现2402.29万元 [3] 股东结构与行业属性 - 股东户数1.55万户 较上期减少23.46% [2] - 人均流通股7750股 较上期增加30.64% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ 概念板块包括小盘、机器人概念、智慧停车、大数据等 [2]

公司治理变动 - 汇纳科技第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》[2]

公司治理调整 - 汇纳科技于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于调整董事会席位的议案》 [2] - 此次会议涉及多项议案 但公告仅明确提及董事会席位调整事项 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月1日召开董事会会议选举江泽星担任第四届董事会董事长 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中数字商业占比65.13% 公共服务板块占比34.87% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为66亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日下午以通讯表决方式召开 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长江泽星主持[1] - 会议通知于2025年8月28日通过电话及电子邮件方式发出 高级管理人员列席会议[1] - 会议召集及召开符合《公司法》与《公司章程》规定[1] 董事长及法定代表人变更 - 董事会选举江泽星为第四届董事会董事长 任期自审议通过之日起至本届董事会届满[1] - 法定代表人变更为江泽星 授权办理工商变更登记事宜[1] 董事会专门委员会改组 - 战略委员会由江泽星（主任委员）、张庆茂、李瑶组成[2] - 审计委员会由李瑶（主任委员）、张庆茂、刘双舟组成[2] - 薪酬与考核委员会由刘双舟（主任委员）、江泽阳、李瑶组成[2] - 提名委员会由张庆茂（主任委员）、郝为可、李瑶组成[2] - 改组原因为部分董事改选及专门委员会委员辞任 任期自审议通过之日起至本届董事会届满[2] 高级管理人员变动 - 孙卫民因工作调整不再担任总经理及财务总监 保留非独立董事及控股子公司职务[2][3] - 聘任郝为可为总经理 任期自审议通过之日起至本届董事会届满 该议案经提名委员会审议通过[3] - 聘任郝为可兼任财务总监 任期自审议通过之日起至本届董事会届满 该议案经审计委员会及提名委员会审议通过[3][4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[2][3][4]

会议召开和出席情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日15:30在上海市浦东新区张江川和路55弄6号楼三楼会议室召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] - 出席现场会议和参加网络投票的股东共80人，代表股份24,866,816股，占公司有表决权股份总数的20.7026%，其中中小股东共76人，代表股份637,200股，占公司有表决权股份总数的0.5305% [2] - 参加现场会议的股东12人，所持股份24,483,816股，占公司有表决权股份总数的20.3837%，参加网络投票的股东68人，所持股份383,000股，占公司有表决权股份总数的0.3189% [2] 议案审议表决情况 - 会议审议了多项议案，其中议案1为议案4的生效前提，部分议案需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 董事选举采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 [2] - 中小投资者表决单独计票，公司股权登记日的有表决权股份总数为120,114,387股 [3] 董事会选举结果 - 会议以累积投票方式选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,500,848股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5283%，其中中小投资者同意271,232股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.5662% [4] - 选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,499,036股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2819% [4] - 选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,499,036股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2819% [4] - 会议以累积投票方式选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事，同意24,500,841股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5283%，其中中小投资者同意271,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.5651% [5] - 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事，同意24,499,035股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2817% [6] - 选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事，同意24,499,140股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5214%，其中中小投资者同意269,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2982% [6] 董事离任情况 - 因控制权变动及董事会改选，张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，上述非独立董事离任后仍然担任公司及控股子公司其他职务 [5] - 高鹏先生通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份25,000股，其他离任非独立董事均未直接持有公司股票 [5] - 独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司及控股子公司其他职务，上述独立董事均未持有公司股票 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，结合调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订 [6][7] - 修订内容包括：总则中增加维护职工合法权益的表述，明确法定代表人辞任程序，调整高级管理人员定义，增加党组织相关条款，完善股份发行和增减回购规则，优化股东会职权和表决程序等 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 修订后的公司章程明确公司股份总数为普通股12,011.4387万股，股本结构为普通股12,011.4387万股 [12]