董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名减至7名，非独立董事由6名减至4名[2] - 部分非独立董事和独立董事任期至2026年5月15日前申请离任[4][5][6] - 董事会同意提名江泽星等3人为非独立董事候选人，张庆茂等3人为独立董事候选人[7] 人员变动 - 原董事会秘书刘尧通因工作调整辞职，2025年8月15日聘任郭仙掌为董事会秘书[9][10] 股份持有情况 - 离任董事高鹏间接持股25,000股，刘尧通持股10,000股[6][9] - 江泽星间接持股11,945,349股，郝为可间接持股126,120股[14][16] - 江泽阳、张庆茂、李瑶、刘双舟、郭仙掌未持股[19][21][24][26][29]

关联交易决策 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东会决策[7] - 为关联人提供担保由股东会决策，为控股股东等关联方提供担保需反担保[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决策[7] - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％（不含）由董事长决策[7] 关联交易披露 - 符合特定条件关联交易需披露评估或审计报告，日常经营相关可免[9] - 及时披露与关联自然人成交超30万元（除担保、财务资助）的关联交易[28] - 及时披露与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[29] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[29] 特殊规定 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算适用决策规定[10] - 日常关联交易有预计、披露和审议程序规定，协议超三年需重新履行[11] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议或免按关联交易履行义务[11] 审议程序 - 职能部门遇关联交易书面报告总经理，含交易方信息等[13] - 董事会重大关联交易决议须经二分之一以上独立董事书面认可[16] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[17] - 关联事项在股东会决议须由出席非关联股东所持表决权1/2以上通过[22] 后续管理 - 关联交易审议通过后签书面协议，遵循平等、自愿原则[24] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[25] - 董事会每个会计年度结束后聘请会计师事务所对关联人资金占用专项审计[25] 其他要求 - 公司防止关联人干预经营损害利益，关联交易有商业实质且价格公允[26] - 披露与关联人关联交易书面协议订立、变更、终止及履行情况[28] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[29] - 规则“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[31] - 规则对公司、董事会等具有约束力[31] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[31] - 规则由公司董事会负责解释[31]

董事会提名 - 上海金石一号智能科技合伙企业提名张庆茂为汇纳科技独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无不利情形[22][25][27] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量及任期合规[30][31] 其他事项 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[32] - 披露公告需提名人签署的声明与承诺等文件[34]

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李瑶） 声明人李瑶作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘双舟） 声明人刘双舟作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

公司基本情况 - 公司已发行股份数为12,011.4387万股，股本结构为普通股12,011.4387万股[3] 公司章程修订 - 2025年8月15日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份有比例限制，且上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高给公司造成损失有权请求诉讼[5][6] 担保与资产交易 - 多种担保情形须经股东会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[7] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应经董事会审议后提交股东大会审议[13] 股东会相关 - 股东大会和股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[11][12] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[17] 独立董事相关 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，任职有相关限制[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[26] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[26] - 公司利润分配预案需经相关审核和审议[26] 审计与财务报告 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[27] - 公司在不同时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[24][25] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[29]

董事会提名 - 上海金石一号智能科技合伙企业提名李瑶为汇纳科技独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[17][18] - 被提名人最近十二个月无禁止情形[23] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[28] - 被提名人担任独董公司不超三家[31] - 被提名人在公司任独董未超六年[32] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[33] - 披露公告备查文件含声明与承诺[35]

独立董事提名 - 上海金石一号提名刘双舟为汇纳科技独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其亲属持股等情况符合要求[19][20] - 被提名人具备相关知识和经验[16] - 被提名人无相关禁止情形[24] - 担任独立董事公司数量不超三家[31]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月1日15:30[4] - 股权登记日为2025年8月25日[4] - 深交所交易系统投票时间为9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月1日9:15 - 15:00[23] 会议议案 - 审议总议案及《关于调整董事会席位的议案》等多个议案[6] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》有8个子议案需逐项表决[6] - 议案1、4、5之子议案5.01、子议案5.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，议案1为议案4生效前提[8] - 议案2、3采用累积投票表决方式，分别选举3名非独立董事、3名独立董事，对中小投资者单独计票[8] 登记方式 - 自然人股东和法人股东登记方式不同，异地股东可信函或传真登记，8月27日16:30前送达或传真至公司[11] - 现场登记时间为2025年8月27日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30 [11] 投票相关 - 投票代码为350609，投票简称为汇纳投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[21] 其他 - 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权[9] - 委托人为法人时应加盖单位公章并由法定代表人签署[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年8月15日下午通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]