证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-069 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 14 日 一、回购方案概述 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：22.80 元/股 2、调整后回购股份价格上限：22.76 元/股 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公 司总股本折算的每股现金分红=22.80 元/股-0.0426629 元/股=22.76 元/股。 调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 14 日（除权除息日） 起生效。 三、其他事项 除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化，公司将根 据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-068 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"拓斯转债"转股价格调整的依据 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行了 670 万张可转换公司债券（债券简称：拓 斯转债；债券代码：123101）。根据《广东拓斯达科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中"转股价格的调整方式及计算公式"相关发 行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，拓斯转 债在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出 现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 1 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 调整前 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 暂停转股时间：2024 年 6 月 4 日起至 2023 年度权益分派股权登记日 止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易 日 关于实施权益分派期间拓斯转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-065 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 转股起止时间：2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日 鉴于广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近 日实施公司 2023 年度权益分派，根据《广东拓斯达科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简 称：拓斯转债；债券代码：123101）将暂停转股，本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-066 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集 中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 2.公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 11 月 24 日）前五 个交易日公司股票累计成交量 97,095,857 股，公司每 5 个交易日回 购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司 股票累计成交量的 25%（即 24,273,964 股）。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六 ...

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第二次专门会议。会议通知于 2024 年 5 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研发 及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决 定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-064 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月17日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第三次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-060 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 5 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先 生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解 决方案研发 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-061 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由 监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量 与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募 集资金投资用途及投 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-062 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 1 "拓斯转债"，债券代码"123101"。 二、转股价格历次调整情况 （一）转股期限及转股价格 根据有关规定和《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）， 公司发行的"拓斯转债"的转股期自可转换公司债券发行结束之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（202 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-063 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展 战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制 造整体解决方案研发及产业化项目（以下简称"募投项目"）实施主 体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目 实施期限再次进行延期至 2025 年 5 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规 定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板 ...