公司公告 - 拓斯达董事会和监事会于2025年5月29日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[1] - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施期限延期至2025年12月31日[1] - 项目实施主体、用途和投资总规模均未变更[1] 募投项目进展 - 截至2025年5月23日，智能制造项目累计投入募集资金2.32亿元[1] - 未使用募集资金（含利息收入）余额为2.81亿元[1]

业绩相关 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元，实际募集资金净额为655,163,207.55元[1] - 截至2025年5月23日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目累计已投入23,162.02万元，使用进度49.28%[4] - 截至2025年5月23日，补充流动资金项目累计已投入18,510.00万元，使用进度99.97%[4] - 截至2025年5月23日，公司募集资金未使用金额为28,069.82万元[4] 募投项目调整 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目原预定可使用日期为2023年3月31日，调整后为2025年12月31日[5] - 公司因市场环境、技术迭代、业务结构调整等因素延缓募投项目投资进程[6] - 2025年5月29日，公司董事会、监事会、独立董事专门会议、保荐机构审议通过募投项目延期议案[34][35][36][38] 技术与市场 - 公司拟通过募投项目引进先进设备和人才，提高底层技术研发实力[11] - 公司注塑领域底层技术水平需进一步完善升级以实现无人化生产[10] - 数控机床领域自主可控可提升产业链韧性和产品经济性[11] - 公司研发体系完善，核心研发人员队伍不断补充，具备打造可复制性行业应用样板的研发团队及技术能力[27] - 公司在控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得突破，具备通用运动控制平台的软硬件全自主研发能力[28] 市场规模预测 - 预计2030年全球注塑机市场规模将达到220.30亿美元[23] - 预计2029年全球先进数控机床市场规模将达到518.3亿美元，年复合增长率CAGR为7.7%[25] - 预计2029年全球五轴数控机床市场规模将达到170.2亿美元，年复合增长率CAGR为10.3%[25] 行业数据 - 2024年国产品牌工业机器人销量15.4万台，同比增长20.49%，国产机器人份额由45.1%提升至52.3%，提升7.2个百分点[20]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次公开发行A股1812万股，2月9日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为47697.2412万元[8] - 2014年3月整体变更发起设立时股份总数为5000万股，每股面值1元[17] 股份认购情况 - 发起人吴丰礼认购股份数2901.97万股，认购比例58.039%[17] - 发起人杨双保认购股份数596.69万股，认购比例11.934%[17] - 发起人福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）认购股份数500万股，认购比例10.000%[17] - 发起人黄代波认购股份数462.27万股，认购比例9.245%[17] - 发起人东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份数363.95万股，认购比例7.279%[17] - 发起人朱海认购股份数175.12万股，认购比例3.502%[17] 股份发行与转让限制 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司的会计账薄、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[35] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[38] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 股东会审议公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况除外[118] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事2/3以上同意[120] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[165] - 公司年末资产负债率超75%不进行现金分红[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[178][179] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需经董事会决议[187]

薪酬与考核委员会组成 - 成员3人，全部由董事组成，2人为独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1人，由独立董事担任，经董事会批准产生[8] 会议相关规定 - 会议通知应于召开5日前送达全体委员[19] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[22] - 决议须经全体委员过半数通过[22] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料，保存至少十年[25] 职责与流程 - 董事和高管向委员会作述职和自我评价[17] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[17] - 委员会根据评价结果和政策制订薪酬计划或方案，报董事会审议[17] 会议记录与保存 - 会议记录内容包括八项，出席委员需签字[28] - 记录会后合理时间送交全体委员供表达意见[28] - 会议材料由董事会秘书按档案管理制度保存[28] 规则相关 - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[30] - 与国家法律抵触时按规定执行并及时修改[30] - 由公司董事会负责解释并修改[31] - 自公司董事会审议通过之日起施行[32] 公司信息 - 公司为广东拓斯达科技股份有限公司[33] - 日期为2025年5月29日[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 高送转定义 - 每十股获送红股和转增合计股数达十股以上为“高送转”[6] 档案管理 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[9] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，公司2个工作日内报送处理情况[18] - 持有公司5%以上股份的股东违规泄露信息，公司应依法追究责任[18] 信息管理流程 - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书[12] - 董事会秘书应组织填写《内幕信息知情人档案》并核实[12] - 相关资料核实无误后交证券部存档并向监管机构报备[12] 信息管控要求 - 公司存在重大事项时应做好内幕信息管理并分阶段披露[12] - 公司董事等知情人应控制内幕信息知情范围并签订保密协议[15] - 控股股东及实际控制人讨论敏感事项应控制知情范围[16]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 特殊情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制情况变化需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 重大事件发生且投资者未知时公司应立即披露[10] - 公司预计不能按期披露定期报告需报告并公告原因等[10] 披露申请与职责 - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超2个月[17] - 公司可申请豁免按规定披露或履行义务[17] - 董事、高管应保证定期和临时报告按时披露[19] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行[20] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[20] 报告程序与责任 - 定期报告公开披露前需履行草拟、审核程序[28] - 临时报告公开披露前需履行草拟、审核程序[29] - 公司依法披露信息应报送深交所登记并指定网站披露[29] - 董事、高管对公司信息披露真实性等负责[34] - 公司董事长、总裁、财务总监对财务报告信息披露承担主要责任[36] - 财务总监对财务相关事项负有直接责任[36] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[38] - 制度与国家新法规或修改后章程抵触时按新规定执行并及时修改[38] - 制度由公司董事会负责解释和修改[39] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[40]

财务资助定义 - 公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，资助对象为持股超50%且无关联人的控股子公司除外[2] 审议规则 - 董事会审议对外财务资助需2/3以上董事同意，关联董事回避，表决不足3人提交股东会[4] - 为资产负债率超70%对象、单次或12个月累计资助超净资产10%等情况，经董事会审议后还需股东会审议[4] 资助限制 - 公司不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[5] - 公司在使用闲置募集资金补流等特定情况后12个月内不得资助[6] 协议与披露 - 公司对外提供财务资助应与有关方签署协议，款项逾期未收回不得继续或追加资助[6] - 公司披露资助事项公告应包含资助概述等内容[8] - 被资助对象到期未还款等情形，公司应及时披露情况及措施[9] 职责与责任 - 公司财务和董事会办公室负责资助对象风险调查，董事会办公室负责信息披露[12] - 违反制度对外资助造成损失或影响，追究相关人员经济责任，构成犯罪移交司法机关[15] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律法规等规定执行[17] - 制度中“以上”“以下”含本数，“以外”等不含本数[17] - 制度由董事会负责修订与解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17] - 制度发布日期为2025年5月29日[17]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[3] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况除外[8] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会，董事长应10日内召集[8] - 会议应有过半数董事出席，一名董事一次不得超两名委托[15][16] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事同意[19] - 关联交易关联董事回避，非关联过半通过，不足3人交股东会[19][20] 会议记录及文件保管 - 会议记录由出席董事等签名保存[23] - 文件保管期限不少于10年[24] 责任制度 - 公司实行董事和董事会问责制度[28] - 五种及七种情形下相关责任人应被问责[29][30] - 问责方式多种，程序保证申辩申诉权[30][31] - 被问责人异可申请复核[33] 规则说明 - 规则是《公司章程》补充，由董事会解释修改[35] - 规则为附件，股东会通过施行[35]

制度适用范围 - 适用于公司及相关人员、外部单位或个人[2] 信息管理职责 - 董事会秘书负责信息对外报送监管，证券部协助日常管理[3] 信息报送规定 - 年报披露前不得提前报送年度统计报表[5] - 报送资料需审批，提供保密提示函并登记内幕知情人[5] 违规处理 - 外部单位或个人违规致损失，公司依法追责[8] 制度生效及审批表 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[10] - 审批表适用于公司及控股子公司，可邮件报送[13]

战略委员会构成 - 成员3人，至少1人为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议通知及资料应于召开5日前送达委员[17] - 2/3以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 资料与保存 - 公司应不迟于会前3日提供资料信息[22] - 会议资料保存至少十年[22] 会议形式与委托 - 以现场召开为原则，特殊情况可通讯召开[23] - 委员可书面委托其他委员参会并表决[18] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[27]