业务审批 - 期货套期保值业务需经董事会和股东会审议，分别需全体董事和独立董事三分之二以上同意[6] - 额度内具体操作无需再审批，董事长及其授权人可单项审批[6] 业务管理 - 董事长签署交易授权书，担任业务领导小组负责人[8][13] 监督检查 - 财务部门定期出具报表，审计部审查监督业务情况[13] - 独立董事可监督检查资金，必要时聘请机构审计[13] 档案披露 - 业务档案保管至少10年，按规定披露，重大风险及时报告[22][24] 责任制度 - 依规执行风险公司承担，违规行为人担责[26] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释修改[29]

审计委员会 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[8] 内部审计部门 - 在董事会审计委员会监督指导下开展工作，对董事会负责[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每半年对重大事件实施及资金往来情况检查并出具报告[9] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 对公司内部控制等进行检查和评估[8] - 审计通常涵盖与财务报告和信息公开事务相关业务环节[10] - 对重要购买和出售资产等事项及时审计[14][15][16][17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] 公司制度 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需经董事会审议通过[3] - 建立审计发现问题整改机制，明确整改第一责任人[19] - 对内部审计典型问题分析研究，完善制度与内控[19] 协作与奖惩 - 内部审计部门与其他内部监督力量协作配合[19] - 审计结果及整改情况作为干部考核等重要依据[19] - 重大违纪违法问题线索依法依规移送[19] - 工作显著给予奖励[21] - 人员违反制度追究刑事责任或行政处分[21][22] - 被审计对象违反规定给予处分等处理[22]

财务资助审议 - 对外资助经董事会或股东会审议，董事会需三分之二以上董事同意，关联董事回避[3] - 特定情形经董事会审议后提交股东会[4] - 为关联参股公司资助需非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会[4] 财务资助规则 - 应签署协议，逾期未收回不得继续或追加资助[5] - 申请单位应提交书面报告及相关材料[9] 信息披露 - 董事会通过后2个交易日内公告资助事项[6] - 出现异常及时披露情况及措施[8] 部门职责 - 财务部门负责风险调查等并提交董事会，经办手续并跟踪监督[10] - 董事会办公室做好信息披露工作[10] 责任追究 - 违规造成损失追究相关人员责任，构成犯罪移交司法机关[12]

离职情形与生效 - 适用董事（不含职工董事）、高管离职管理[2] - 离职情形含任期届满未连任、主动辞职等[5] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[6] 特殊履职与解任 - 特定情形原董事改选出的董事就任前继续履职[6] - 法定不得任职应停止履职并解除职务[6] - 被交易所认定不适合任职公司30日内解任[7] 流程与时间 - 收到辞职报告及时披露离任公告，离职后2日申报信息[8] - 董事离职60日内补选，法定代表人30日内确定，秘书3个月内聘任[8][9] 持股限制 - 离职后6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职每年减持不超25%[12] 违规处理 - 发现违规董事会明确追偿方案[14] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[14] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[16] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[16]

特定对象 - 包括从事证券分析等机构个人及其关联人、持股5%以上股东及其关联人等[4] 接待规定 - 第一负责人为董事会秘书，至少两名公司人员在场[7] - 内容含公司发展战略、法定信息披露等[9] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研[10] 文件与信息管理 - 特定对象沟通文件发布前提前两日知会公司[11] - 商务谈判提供未公开重大信息需对方签保密协议[12] - 承诺书使用前提前两日知会公司[30] 活动管理 - 与特定对象交流做好记录并存档[13] - 接待活动实行备查登记制度[13] - 投资者关系活动发布重大信息及时报告披露[13] 违规责任 - 违反制度造成损害或损失应担责[15] 联系方式 - 预约办公时间周一至周五8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[20] - 董事会办公室电话0757 - 81868066[20] - 电子信箱XS300599@126.com，传真0757 - 81868063[22] - 联系地址在广东佛山南海区九江镇，邮编528203[22] - 接待时间工作日10:00 - 11:00、14:00 - 17:00[24] 证券信息 - 证券简称为雄塑科技，代码为300599[33]

独立董事提名 - 公司董事会提名容敏智为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人无交易所公开谴责等不良记录[10] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 声明发布时间为2025年9月25日[13]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划周期为2025 - 2027年[5] 现金分红比例 - 近三年累计现金分红不低于同期年均归母净利润30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金定义 - 单笔或连续十二个月累计超净资产30%属重大现金支出[8] 重大投资计划 - 资产总额占总资产超50%属重大投资[8] - 营收占比超50%且超5000万元属重大投资[9] - 净利润占比超50%且超500万元属重大投资[9] - 成交金额占净资产超50%且超5000万元属重大投资[9]

股权结构 - 2016 年 12 月 23 日公司首次向社会公众发行 7600 万股人民币普通股，2017 年 1 月 23 日在深交所创业板上市[2] - 公司发起设立时，发起人共持有 2.08 亿股股份，黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄和佛山市雄进投资有限公司分别持有 9066.72 万、5882.24 万、5031.52 万和 819.52 万股[3] - 公司首次公开发行后股本总额增至 3.04 亿股，现有股份总数为 3.58131567 亿股，均为人民币普通股[4] 股份转让与收购 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的 25%，上市交易之日起 1 年内及离职半年内不得转让[19][20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的 10%，并应在 3 年内转让或者注销[6] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等；连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，对违法造成公司损失的董监高，有权请求相关部门起诉，紧急情况可直接起诉[8][10] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 公司治理 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，含至少 1 名会计专业人士，设 1 名职工代表董事；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[108][109] - 监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事会中职工代表的比例为 1/3[156][157] 会议相关 - 年度股东大会和年度股东会每年召开 1 次，需在上一会计年度结束后的 6 个月内举行；出现特定情形，公司需在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会或临时股东会[16] - 董事会每年至少召开 2 次会议，除临时董事会会议外，需于会议召开 10 日前书面通知全体董事[47] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需董事会审议；占 50%以上，需董事会审议后提交股东会[43][44] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%等多种担保情形须经股东会审议通过[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的 50%以上可不再提取[62] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[63][64] 信息披露与通知 - 公司应在年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况，并进行专项说明；指定《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[68][71] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[71]

董事和高管规范 - 制定自律守则[2] - 学习专业技术等知识[2] - 遵守法律章程维护公司利益[2] 禁止行为 - 不得收受贿赂或非法收入[2] - 不得挪用公司资金[2] - 不得将公司资产以个人名义存储[2] - 不得谋取公司商业机会[3] - 不得与公司交易[3] - 不得用公款个人消费[3] 责任承担 - 违规造成损害应承担赔偿责任[3]

独立董事提名 - 陈翩被提名为广东雄塑科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 确保履职时间精力，不受利害关系影响[12] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[13]