董事会提名 - 公司提名黄淦雄等5人为第五届董事会非独立董事候选人并提交审议[2] - 公司提名容敏智等3人为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[5] 独立董事情况 - 独立董事候选人容敏智历任或现任2家A股上市公司独立董事[4] - 容敏智、陈翩、姚何静玮未持有公司股票[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈翩为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[7] 其他条件 - 被提名人及其关系人不在公司任职[7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月14日14:30[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 股东大会现场登记时间为2025年10月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日上午9:15至下午3:00[23] - 投票代码为"350599"，投票简称为"雄塑投票"[19] 议案情况 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为13个[6] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》子议案数为2个[6] - 《关于新增部分公司治理制度的议案》子议案数为2个[6] 选举情况 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[6] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[6] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×5；选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[20] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，重复投票以首次结果为准[2] - 议案1、2.01、2.02、2.07、3、4.01为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 股东大会现场会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理[13] - 会议咨询联系证券事务部熊嘉海，电话0757 - 81868066，邮箱XS300599@126.com[13] - 授权委托可指定他人出席10月14日股东大会并代为行使表决权[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议2025年9月22日发通知，9月25日14:00召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于废止<监事会议事规则>》等三议案均3票同意，部分待股东大会审议[3][4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年9月22日发通知，9月25日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会将于10月14日下午14：30召开[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决均为同意6票，部分需提交临时股东大会或职代会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 换届选举 - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决均为同意6票[12][14] 公告信息 - 董事会换届选举相关公告于2025年9月26日登载于《证券时报》、巨潮资讯网[13][14][15] 备查文件 - 包括第四届董事会及相关委员会会议决议[16][17]

大宗交易情况 - 9月18日大宗交易成交68.80万股，金额534.58万元，成交价7.77元与收盘价持平[2] - 买方为华泰证券成都人民南路营业部，卖方为联储证券成都洗面桥街营业部[2] - 近3个月累计发生3笔大宗交易，总成交金额1031.37万元[2] 股价及资金表现 - 当日收盘价7.77元下跌2.26%，换手率2.93%，成交额4870.90万元[2] - 主力资金单日净流入236.24万元，近5日累计净流入1672.30万元[2] - 近5日股价累计下跌1.52%[2] 公司基本信息 - 广东雄塑科技集团成立于2004年11月1日，注册资本3.58亿元人民币[2]

大宗交易概况 - 雄塑科技于9月18日发生大宗交易成交68.8万股，成交金额534.58万元，占当日总成交额9.89% [1] - 成交价格7.77元与市场收盘价完全持平，未出现折价或溢价 [1] 交易细节 - 买方为华泰证券成都人民南路营业部，卖方为联储证券成都洗面桥街营业部 [2] - 证券代码300599，单笔成交规模达68.8万股，成交金额534.58万元 [2]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站远程举行[1] 人员安排 - 公司董事长黄淦雄等多位高管将出席活动[1] 活动内容 - 高管将与投资者就2025年半年度业绩等问题交流[1]

业绩改善原因 - 2025年上半年业绩同比减亏因经营计划有序开展及降本增效措施 [2] - 原材料成本下降带动产品综合毛利率提升 [2] 投资者交流信息 - 业绩说明会于2025年9月3日通过深交所"互动易"网站云访谈栏目举行 [2] - 公司管理层包括董事长黄淦雄、总经理郑光铧等参与交流 [2]

板块整体表现 - 装修建材板块9月1日微涨0.01%，同期上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.19元，涨幅达17.42%，成交量14.25万手，成交额2.28亿元 [1] - 北京利尔涨幅9.96%，收盘价8.83元，成交量54.04万手，成交额4.69亿元 [1] - 亚士创能上涨3.11%，收盘价5.97元，成交量8.77万手，成交额5170.77万元 [1] 跟涨个股表现 - 友邦吊顶上涨2.85%，收盘价18.42元，成交量2.32万手，成交额4262.98万元 [1] - 濮耐股份上涨2.26%，收盘价6.34元，成交量58.23万手，成交额3.69亿元 [1] - 晶雪节能上涨2.25%，收盘价19.53元，成交量4.32万手，成交额8506.45万元 [1] 下跌个股表现 - 北新建材领跌1.61%，收盘价26.27元，成交量17.80万手，成交额4.69亿元 [2] - 三棵树下跌1.50%，收盘价47.93元，成交量5.54万手，成交额2.67亿元 [2] - 中铁装配下跌1.29%，收盘价17.57元，成交量6.21万手，成交额1.09亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.71亿元 [2] - 游资资金净流入6983.0万元 [2] - 散户资金净流入1.01亿元 [2]