公司管理层变动 - 副董事长黄锦禧因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 原职务包括董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事黄铭雄因个人原因辞职 原职务为第四届董事会董事 [1] - 董事兼总经理郑光铧因个人原因辞职 原职务包括董事会提名委员会委员 [1] - 独立董事沙辉因个人原因辞职 将转任公司其他职务 原职务包括董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 反映市场整体规模扩张 [1] - "9·24"事件一周年之际 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态 [1]

公司管理层变动 - 副董事长黄锦禧、董事黄铭雄、董事兼总经理郑光铮及独立董事沙辉因个人原因辞职 [1] - 黄锦禧和郑光铮辞职后不再担任公司任何职务 黄铭雄将继续担任其他职务 沙辉需待新任独立董事就任后正式离职 [1] - 董事长黄淦雄暂代总经理职责 公司计划尽快完成相关人员补选和任命 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[9] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[9] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 专门会议提前3天通知并提供资料，一致同意可不受限[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体过半数同意[13][16] - 部分事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[16] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时2名及以上可自行召集[16] - 2名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[22] - 董事会会议资料保存10年[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[23] 其他规定 - 行使职权公司人员应配合，否则可报告[23] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 可建立责任保险制度[23] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[24] 股东定义与细则说明 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且未担任董高的股东[27] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行[27] - 细则由董事会解释，经股东会审议通过生效[27]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[3] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在发出通知至结束当日不得低于10%[11] - 独立董事或审计委员会经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持股1%以上股东有权提提案[14] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 会议要求 - 召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告，决议及意见书结束当日披露[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个交易日说明原因[22] - 股东会应提供网络投票，开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[25] 表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35][36] - 董事会工作报告等普通决议通过，增加或减少注册资本等特别决议通过[38][39] - 审议特定事项需出席股东（含代理人）及除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[41] - 关联股东参与关联交易表决应回避，股份不计入有效表决总数[43] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[45] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[31] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[32] 授权与限制 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[40] - 股东违规买入股份，超过部分36个月内不得行使表决权[44] 选举与实施 - 股东会选举独立董事、非独立董事，除选1名董事外采用累积投票制[49] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[40] - 股东会通过董事选举提案，就任时间为决议通过日或确定时间[54] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[55] 其他 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序等违法决议[56] - 规则解释权属董事会，修订权属股东会，经审议通过后生效实施[59][60]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则[3] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、媒体、监管机构等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 工作方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] - 设立投资者联系电话等并由专人负责[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[11] 信息发布与审核 - 执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[9] - 互动易平台信息发布需经董事会秘书审核[10] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[11] - 存在特定情形需召开投资者说明会[12] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] 信息公布 - 公司信息应先在指定报纸和网站公布[13] 负责人与部门 - 投资者关系管理事务第一负责人是董事长，董事会秘书是负责人[14] - 证券事务部负责投资者关系管理活动和日常事务[15] 活动限制与记录 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内开展投资者调研等活动[17] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[17] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] 投诉管理 - 董事会办公室承办投资者投诉管理日常事务[21] - 投诉管理工作人员接到投诉应及时核实并登记[21] - 受理投资者涉及其合法权益事项的投诉[22] - 核实投诉事项，解决合理诉求，发现违规立即整改[22] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[24] - 工作人员应记录并保密投诉相关信息[24] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[26] - 制度修改也需董事会审议通过[26]

董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历，从事秘书等工作3年以上[3] - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后3个月内正式聘任[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11] 董事会秘书股票交易 - 买卖股票6个月内收益归公司[12]

董事薪酬制度 - 制定制度完善薪酬管理、提升效益[2] - 适用董事分六类，薪酬遵循五项原则[2] - 薪酬与考核委员会考核确定薪酬[3] - 调整依据含同行业薪资增幅等四项[4] - 制度经董事会、股东会批准生效[4]

控股股东义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得滥用控制地位损害合法权益[5] - 投入公司的资产应独立完整、权属清晰，不得占用、支配公司资产[5] - 与公司交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得影响独立决策[5] - 质押股份时应考虑对公司控制权和生产经营稳定性的影响，债务逾期及时披露[6] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[8] - 不得利用非公允关联交易等方式侵占公司资金、资产[9] - 对公司违法行为负责的应用股权及其他资产赔偿中小投资者[9] - 充分保护中小股东提案权、表决权、董事提名权等权利[9] 股份相关规定 - 限售股份及其衍生品种解除限售需满足条件，公司董事会及时办理登记并披露公告[17] - 买卖公司股份应遵守法律法规和规定，不得利用他人账户或提供资金买卖，遵守公平信息披露原则[17][18] - 转让公司控制权应保证交易公允，转让前调查拟受让人情况，解决未清偿债务等情形[18] - 质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[18] - 转让股份所得用于归还公司、解除担保的，可以转让[19] 信息披露要求 - 公司股东和实际控制人按规定履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[21] - 建立信息披露管理制度，明确重大信息范围等事项[21] - 指定人员负责信息披露工作，配合公司工作，如实回复询问[21] - 持有、控制公司5%以上股份出现质押等情况通知公司并配合披露[22] - 进入破产等程序通知公司并配合披露[22] - 持股或控制公司情况发生较大变化通知公司并配合披露[22] - 对公司进行重大重组通知公司并配合披露[22] - 受刑事处罚等通知公司并配合披露[22] - 出现与控股股东、实际控制人有关且影响股价的报道或传闻告知公司[23][24] - 收购等信息披露前信息泄露相关方通知公司发提示性公告[24] - 按要求填报并更新关联人信息[24] 规范制定与生效 - 本规范由公司董事会负责制定和修订[26] - 本规范经公司股东会审议通过后生效实施[26]

制度制定 - 制度依据相关法律和规定结合公司实际制定[2] 高管定义 - 高管指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[2] 考核与薪酬 - 董事会薪酬与考核委员会负责高管考核及薪酬分配[3] - 高管考核与分配以公司经济效益和经营目标完成情况为标准[4] - 高管年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成[6] 薪酬发放 - 基本薪酬与月度绩效按月发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[7] 制度执行 - 制度经董事会批准后执行和修改[11]

制度适用与范围 - 制度适用于年报信息披露相关人员[2] - 年报信息披露重大差错涵盖财务报告等多方面[5][6] 责任人员与处理 - 责任人包括董事、高管等人员[4] - 六种情形追究责任，四种从重或从轻处理[6][7][8] 处理形式与参照 - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[9] - 季度与半年度报告参照执行[11]