格隆汇9月29日丨雄塑科技(300599.SZ)公布，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公 司运营现金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄塑科技发展有 限公司（简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物 以交易价格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（简称"中科节能"）。 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-045 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略和经 营发展需要，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公司运营现 金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄 塑科技发展有限公司（以下简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南 区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物（以下简称"标的资产"）以交易价 格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（以下简称"中 科节能"）。 2、本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需经过政府有关部 门批准或其他第三方同意，尚需提交公司股东大会审议。 （一）标的资产概况 广西雄塑于2008年7月通过出让方式以2,398.83万元人民币取得位于广西壮 族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权，并于2010年开始投产运营至 今， ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 9 月 29 日，公司董事会收到股东黄淦雄先生提交的书面提案函，提 请董事会将《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》作为 临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决，相关议案主要内容详 见 2025 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。 根据相关法律法规规定，"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会会 ...

雄塑科技公告，拟将全资子公司广西雄塑科技发展有限公司位于南宁市江南区国凯大道18号的土地使用 权及地上建筑物以交易价格人民币8000万元(不含税)转让予广西中科节能科技有限公司。本次交易不构 成重大资产重组，不涉及关联交易，无需政府有关部门批准或其他第三方同意，尚需提交公司股东大会 审议。标的资产的评估值为人民币7909.13万元，评估增值率为169.99%。资产出售后，所得款项将用于 补充公司营运资金或符合企业发展战略下的其他资金安排。本次交易尚需公司股东大会审议通过后，交 易双方方可签署正式协议。 ...

公司治理动态 - 雄塑科技于2025年9月25日召开第四届董事会第二十次会议审议董事会换届选举事项 [2] - 公司提名黄淦雄 吴端明 卢松涛 黄嘉晋 潘晓智等5人为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司同时提名容敏智 陈翩 姚何静玮等3人为第五届董事会独立董事候选人 [2]

公司基本信息 - 公司为外商投资股份有限公司 2017年1月23日于深交所创业板上市 注册资本35,813.1567万元[2] - 法定代表人由董事长担任 若辞任董事则同步辞去法定代表人 需30日内重新确定[2] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为采用先进技术生产销售产品 实现各方经济效益最大化[3] - 经营范围涵盖塑料制品 橡胶制品 建筑材料制造销售 含化工产品与五金业务 区分一般项目与许可项目[3] 股份结构与管理 - 股份以股票形式存在 每股面值1元 由中登深圳集中存管 发起设立时发起人持股2.08亿股[3] - 当前已发行股份3.581亿股 均为人民币普通股 禁止发行可转换优先股[3] - 对股份增减持 回购及转让有严格规定 持股5%以上股东及董监高转让受时间与比例限制 短线交易收益归公司所有[3] 股东权利与股东会 - 股东按持股类别享有股利分配 参会及监督经营等权利 需履行缴款义务 可依法查阅公司材料[4] - 控股股东需维护公司利益 不得滥用控制权 需履行承诺及信息披露义务[4] - 股东会为最高权力机构 分年度与临时会议 决议分普通决议与特别决议 关联交易需回避表决[4] 董事会架构与职责 - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事与1名职工代表董事 设董事长1名 可设副董事长[5] - 董事任期3年 独立董事任期不超6年 需履行忠实勤勉义务 董事会行使经营决策及股东会召集等职权[5] - 设立审计 战略 提名 薪酬与考核四大专门委员会 独立董事具有特别职权[5] 高级管理人员 - 设总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等职位 任职资格与董事要求一致[6] - 总经理对董事会负责 主持生产经营管理 需制定工作细则 高管需对定期报告签署书面确认意见[6] 财务与利润分配 - 实施严格财务会计制度 需披露年度 中期及季度报告 禁止另立账册[7] - 利润分配优先采用现金分红 根据发展阶段与资金需求确定分红比例 调整政策需严格程序[7] - 实行内部审计制度 受审计委员会监督 会计师事务所聘用需经股东会决定[7]

公司治理架构优化 - 明确职工合法权益保护写入总则 [2] - 细化法定代表人职责与变更程序 规定董事辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 新增法定代表人相关民事责任承担条款 [2] - 重新界定高级管理人员范围 将财务总监明确列入 [2] - 新增党组织设立条款 为党组织活动提供条件 [2] 股东与股东大会相关调整 - 细化股东查阅、复制公司材料的规定 明确股东查阅会计账簿、凭证的条件、程序及公司应对措施 [2] - 完善股东会、董事会决议无效、撤销及不成立的情形规定 [2] - 调整董事、监事、高级管理人员损害公司利益时股东诉讼的相关程序 [2] - 补充控股股东、实际控制人的义务与行为规范 包括维持控制权和生产经营稳定、遵守股份转让限制规定等 [2] 公司运营决策程序调整 - 重新梳理股东会、董事会的职权与决策程序 [2] - 明确担保、财务资助等重大事项的审批权限和程序 规定不同情形下对外担保、财务资助须经股东会审议通过的具体标准 [2] - 完善独立董事、审计委员会等专门委员会的职责、组成及运作规则 强化监督制衡作用 [2] 其他重要事项修订 - 增加利润分配政策的决策程序和监督相关内容 明确董事会、股东会在利润分配方案制定、调整中的职责及中小股东参与机制 [2] - 调整信息披露、通知送达等方面 明确信息披露媒体要求 增加多种通知送达方式 [2] 修订背景与目的 - 对《公司章程》进行全面修订 涉及公司组织行为规范、股东与管理层权利义务、公司运营决策程序等多个关键领域 [1] - 旨在进一步完善公司治理结构 提升运营效率 适应监管要求与公司发展需要 [1] - 此次修订是适应市场环境变化、加强公司治理的重要举措 将为公司长期稳定发展奠定坚实基础 [3]

公司治理调整 - 雄塑科技董事会同意在总经理空缺期间由董事长黄淦雄代行总经理职责 [1]

公司管理层变动 - 副董事长黄锦禧因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 原职务包括董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事黄铭雄因个人原因辞职 原职务为第四届董事会董事 [1] - 董事兼总经理郑光铧因个人原因辞职 原职务包括董事会提名委员会委员 [1] - 独立董事沙辉因个人原因辞职 将转任公司其他职务 原职务包括董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 反映市场整体规模扩张 [1] - "9·24"事件一周年之际 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态 [1]

公司管理层变动 - 副董事长黄锦禧、董事黄铭雄、董事兼总经理郑光铮及独立董事沙辉因个人原因辞职 [1] - 黄锦禧和郑光铮辞职后不再担任公司任何职务 黄铭雄将继续担任其他职务 沙辉需待新任独立董事就任后正式离职 [1] - 董事长黄淦雄暂代总经理职责 公司计划尽快完成相关人员补选和任命 [1]