公司治理动态 - 雄塑科技于2025年9月25日召开第四届董事会第二十次会议审议董事会换届选举事项 [2] - 公司提名黄淦雄 吴端明 卢松涛 黄嘉晋 潘晓智等5人为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司同时提名容敏智 陈翩 姚何静玮等3人为第五届董事会独立董事候选人 [2]

公司基本信息 - 公司为外商投资股份有限公司 2017年1月23日于深交所创业板上市 注册资本35,813.1567万元[2] - 法定代表人由董事长担任 若辞任董事则同步辞去法定代表人 需30日内重新确定[2] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为采用先进技术生产销售产品 实现各方经济效益最大化[3] - 经营范围涵盖塑料制品 橡胶制品 建筑材料制造销售 含化工产品与五金业务 区分一般项目与许可项目[3] 股份结构与管理 - 股份以股票形式存在 每股面值1元 由中登深圳集中存管 发起设立时发起人持股2.08亿股[3] - 当前已发行股份3.581亿股 均为人民币普通股 禁止发行可转换优先股[3] - 对股份增减持 回购及转让有严格规定 持股5%以上股东及董监高转让受时间与比例限制 短线交易收益归公司所有[3] 股东权利与股东会 - 股东按持股类别享有股利分配 参会及监督经营等权利 需履行缴款义务 可依法查阅公司材料[4] - 控股股东需维护公司利益 不得滥用控制权 需履行承诺及信息披露义务[4] - 股东会为最高权力机构 分年度与临时会议 决议分普通决议与特别决议 关联交易需回避表决[4] 董事会架构与职责 - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事与1名职工代表董事 设董事长1名 可设副董事长[5] - 董事任期3年 独立董事任期不超6年 需履行忠实勤勉义务 董事会行使经营决策及股东会召集等职权[5] - 设立审计 战略 提名 薪酬与考核四大专门委员会 独立董事具有特别职权[5] 高级管理人员 - 设总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等职位 任职资格与董事要求一致[6] - 总经理对董事会负责 主持生产经营管理 需制定工作细则 高管需对定期报告签署书面确认意见[6] 财务与利润分配 - 实施严格财务会计制度 需披露年度 中期及季度报告 禁止另立账册[7] - 利润分配优先采用现金分红 根据发展阶段与资金需求确定分红比例 调整政策需严格程序[7] - 实行内部审计制度 受审计委员会监督 会计师事务所聘用需经股东会决定[7]

公司治理架构优化 - 明确职工合法权益保护写入总则 [2] - 细化法定代表人职责与变更程序 规定董事辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 新增法定代表人相关民事责任承担条款 [2] - 重新界定高级管理人员范围 将财务总监明确列入 [2] - 新增党组织设立条款 为党组织活动提供条件 [2] 股东与股东大会相关调整 - 细化股东查阅、复制公司材料的规定 明确股东查阅会计账簿、凭证的条件、程序及公司应对措施 [2] - 完善股东会、董事会决议无效、撤销及不成立的情形规定 [2] - 调整董事、监事、高级管理人员损害公司利益时股东诉讼的相关程序 [2] - 补充控股股东、实际控制人的义务与行为规范 包括维持控制权和生产经营稳定、遵守股份转让限制规定等 [2] 公司运营决策程序调整 - 重新梳理股东会、董事会的职权与决策程序 [2] - 明确担保、财务资助等重大事项的审批权限和程序 规定不同情形下对外担保、财务资助须经股东会审议通过的具体标准 [2] - 完善独立董事、审计委员会等专门委员会的职责、组成及运作规则 强化监督制衡作用 [2] 其他重要事项修订 - 增加利润分配政策的决策程序和监督相关内容 明确董事会、股东会在利润分配方案制定、调整中的职责及中小股东参与机制 [2] - 调整信息披露、通知送达等方面 明确信息披露媒体要求 增加多种通知送达方式 [2] 修订背景与目的 - 对《公司章程》进行全面修订 涉及公司组织行为规范、股东与管理层权利义务、公司运营决策程序等多个关键领域 [1] - 旨在进一步完善公司治理结构 提升运营效率 适应监管要求与公司发展需要 [1] - 此次修订是适应市场环境变化、加强公司治理的重要举措 将为公司长期稳定发展奠定坚实基础 [3]

公司治理调整 - 雄塑科技董事会同意在总经理空缺期间由董事长黄淦雄代行总经理职责 [1]

公司管理层变动 - 副董事长黄锦禧因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 原职务包括董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 [1] - 董事黄铭雄因个人原因辞职 原职务为第四届董事会董事 [1] - 董事兼总经理郑光铧因个人原因辞职 原职务包括董事会提名委员会委员 [1] - 独立董事沙辉因个人原因辞职 将转任公司其他职务 原职务包括董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 反映市场整体规模扩张 [1] - "9·24"事件一周年之际 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态 [1]

公司管理层变动 - 副董事长黄锦禧、董事黄铭雄、董事兼总经理郑光铮及独立董事沙辉因个人原因辞职 [1] - 黄锦禧和郑光铮辞职后不再担任公司任何职务 黄铭雄将继续担任其他职务 沙辉需待新任独立董事就任后正式离职 [1] - 董事长黄淦雄暂代总经理职责 公司计划尽快完成相关人员补选和任命 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[9] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[9] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 专门会议提前3天通知并提供资料，一致同意可不受限[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体过半数同意[13][16] - 部分事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[16] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时2名及以上可自行召集[16] - 2名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[22] - 董事会会议资料保存10年[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[23] 其他规定 - 行使职权公司人员应配合，否则可报告[23] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 可建立责任保险制度[23] - 给予津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[24] 股东定义与细则说明 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[27] - 中小股东指持股未达5%且未担任董高的股东[27] - 细则未尽事宜按法律法规和章程执行[27] - 细则由董事会解释，经股东会审议通过生效[27]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[3] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在发出通知至结束当日不得低于10%[11] - 独立董事或审计委员会经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持股1%以上股东有权提提案[14] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 会议要求 - 召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告，决议及意见书结束当日披露[4] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个交易日说明原因[22] - 股东会应提供网络投票，开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[25] 表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35][36] - 董事会工作报告等普通决议通过，增加或减少注册资本等特别决议通过[38][39] - 审议特定事项需出席股东（含代理人）及除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[41] - 关联股东参与关联交易表决应回避，股份不计入有效表决总数[43] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[45] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[31] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[32] 授权与限制 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[40] - 股东违规买入股份，超过部分36个月内不得行使表决权[44] 选举与实施 - 股东会选举独立董事、非独立董事，除选1名董事外采用累积投票制[49] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[40] - 股东会通过董事选举提案，就任时间为决议通过日或确定时间[54] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[55] 其他 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序等违法决议[56] - 规则解释权属董事会，修订权属股东会，经审议通过后生效实施[59][60]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则[3] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、媒体、监管机构等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 工作方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] - 设立投资者联系电话等并由专人负责[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[11] 信息发布与审核 - 执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[9] - 互动易平台信息发布需经董事会秘书审核[10] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[11] - 存在特定情形需召开投资者说明会[12] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[12] 信息公布 - 公司信息应先在指定报纸和网站公布[13] 负责人与部门 - 投资者关系管理事务第一负责人是董事长，董事会秘书是负责人[14] - 证券事务部负责投资者关系管理活动和日常事务[15] 活动限制与记录 - 尽量避免在年报、半年报披露前三十日内开展投资者调研等活动[17] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[17] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[19] 投诉管理 - 董事会办公室承办投资者投诉管理日常事务[21] - 投诉管理工作人员接到投诉应及时核实并登记[21] - 受理投资者涉及其合法权益事项的投诉[22] - 核实投诉事项，解决合理诉求，发现违规立即整改[22] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[24] - 工作人员应记录并保密投诉相关信息[24] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[26] - 制度修改也需董事会审议通过[26]

董事会秘书任职要求 - 需大专以上学历，从事秘书等工作3年以上[3] - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后3个月内正式聘任[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11] 董事会秘书股票交易 - 买卖股票6个月内收益归公司[12]