广东万里马实业股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第 1 条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高 内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规 范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则》及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规 和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、 财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经 济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第 3 条 内部审计的目的是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财 经法纪，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、 准确性和完整性。 第 4 条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办 事机构等现有的与公司存在 ...

公司担保事项 - 公司为控股子公司超琦科技向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币5000万元的连带责任保证担保 担保期限不超过三年 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司累计对外担保总余额为人民币8000万元 占公司最近一期经审计净资产的25.49% [1] 公司财务与业务结构 - 公司市值为46亿元 [1] - 2024年1至12月份营业收入构成：皮革和毛皮和羽毛及其制品和制鞋业占比63.62% 零售业占比17.8% 其他占比14.28% 电子商务占比4.3% [1]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-049 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司申请授信融资提供担保的公告 本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 公司名称：广州超琦信息科技有限公司 2. 成立日期：2010 年 05 月 19 日 3. 注册地点：广州市番禺区洛浦街迎宾路段 19 号厦滘商务区 A 区广州市番 禺岭南电子商务产业园市场 1 街 5 楼 57-63 号 1 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈玉丹 | 130.75 | 19.60% | | 2 | 钟奇志 | 196.15 | 29.40% | | 3 | 广东万里马实业股份有限公司 | 340.24 | 51.00% | | | 合计 | 667.14 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2025-048 广东万里马实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会 议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》及其附件修 订经股东大会审议通过后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《公司章 程》具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-050 广东万里马实业股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度的审计机构。本议案尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人 ...

1 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-047 广东万里马实业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,601,579.11 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月17日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年9月17日[2] - 股权登记日为2025年9月10日[2] - 现场登记时间为2025年9月16日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票相关 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》须2/3以上表决权通过[6] - 其他提案1/2以上表决权通过[6] - 网络投票代码为"350591"，简称为"万里投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月17日9:15—9：25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月17日9:15—15:00[18] 投票对象 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等为投票对象[22] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东[6] - 公告发布时间为2025年8月28日[11] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[22] - 委托人未作指示受托人可按意愿表决[23] - 受托人可酌情就其他事项投票或放弃投票[24]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-044 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何 晓茶女士主持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广东 万里马实业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定的创业 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-043 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 17 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场与通讯结合的方式 ...