公司治理变动 - 奥联电子选举薛娟华担任公司第五届董事会董事长 [1] - 公司第五届董事会由9名成员组成 [1] - 董事会成员任期三年 [1]

会议信息 - 公司2025年10月28日刊登股东大会通知[1] - 网络投票时间为2025年11月12日多个时段[4][5] - 现场会议于2025年11月12日下午14:30召开[7] 参会情况 - 出席股东共39名，持股70,943,311股，占比41.4604%[8] 会议结果 - 审议通过多项议案[10] - 当场公布表决结果[11] - 会议各方面均合法有效[12]

会议信息 - 公司于2025年11月12日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举薛娟华女士为第五届董事会董事长[3] - 聘任薛娟华女士为公司总经理[7] - 聘任卢新田、杨文伟、王均恒为副总经理[8][9] - 聘任王均恒为董事会秘书[10] - 聘任尹孝东为财务总监[11] - 聘任姜红为证券事务代表[12] 其他事项 - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 审议公司第五届董事会高级管理人员薪酬议案，7票同意，2票回避表决[17]

公司股本 - 公司股权登记日总股本171,111,111股[4] 股东出席情况 - 出席本次大会的股东共39人，所持公司有表决权股份总数70,943,311股，占公司股份总数的41.4604%[5] - 出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，所持公司有表决权股份数51,911,111股，占公司股份总数的30.3377%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份358,000股，占公司有表决权股份总数的0.2092％[5] 议案表决情况 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》等多个议案同意比例超99.97%[6][7][9][10][11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等多个议案总表决同意70,926,511股，占99.9763%[14][18][19][22][23][24][26] - 《信息披露管理制度》修订议案总表决同意70,926,311股，占99.9760%[20][21] 人员选举情况 - 选举薛娟华女士为非独立董事议案总表决同意51,918,134股，占73.1826%[27] - 选举蔡雪辉先生为独立董事议案总表决同意51,918,133股，占73.1826%[33] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等合法有效[37] - 公告发布时间为2025年11月12日[40]

人事变动 - 2025年11月7日公司召开职代会选举程健为第五届董事会职工代表董事[1] - 选举结果公示期至11月12日期满无异议[1] 人员信息 - 程健1988年9月出生，华科本科，曾在一汽任职，现担任公司技术中心主任等[3] - 程健未持股，无关联关系，无处罚惩戒，无任职限制情形[3] 合规情况 - 本次选举后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1]

公司治理 - 2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会[1] - 第五届董事会由9名成员组成，任期三年[2] - 第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，委员任期三年[4] - 聘任高级管理人员及证券事务代表、内审负责人，任期三年[5] 人员变动 - 第四届董事会独立董事吴海鹏、孙柏刚换届后不再任职[7] - 第四届监事会监事冯志强等因任期届满离任[7] 人员任职情况 - 薛娟华任董事长兼总经理，2023年5月受深交所公开谴责，2024年4月受中国证监会行政处罚[10][11] - 赖满英任董事，担任控股股东相关职务[12] - 多位拟任职人员与大股东等无关联关系，未受处罚惩戒，符合任职条件[13][14][15][16][17][18][20][21][22]

薪酬方案 - 2025年11月12日第五届董事会第一次会议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为第五届董事会高级管理人员[1] - 适用期限至新方案审批通过之日止[2] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[3] - 基本薪酬依据职位等确定，绩效薪酬根据公司绩效等确定[4] 薪酬管理 - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] - 离任按实际任期和绩效计算发放薪酬[6] - 薪酬与考核委员会组织考核并监督执行[6]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.01%至21.46元/股，成交额6908.74万元，换手率1.86%，总市值36.72亿元 [1] - 当日主力资金净流出33.93万元，特大单净卖出346.41万元，大单净买入312.49万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨49.44%，近60日上涨37.04%，近20日上涨15.56%，近5个交易日上涨2.88% [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入3.24亿元，同比增长1.08%，归母净利润332.87万元，同比增长235.88% [2] - 主营业务收入构成为电子油门踏板总成37.46%，内后视镜总成33.09%，换挡控制器29.17% [1] - 公司上市后累计派现7034.23万元，近三年累计派现598.89万元 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于2001年6月21日，于2016年12月29日上市，主营汽车电子电器零部件研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括QFII持股、小盘、钙钛矿电池、锂电池、新能源车等 [1] 股东结构 - 截至10月31日股东户数为1.63万户，较上期增加1.40%，人均流通股10494股，较上期减少1.38% [2]

立案与索赔事件 - 八一钢铁于2025年11月7日收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1] - 律师认为在2025年11月8日之前买入八一钢铁股票，并在2025年11月8日后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 [1] - 奥联电子投资者索赔案中部分案件已获赔到位，后续案件仍在推进立案工作 [1] 奥联电子违规事实 - 奥联电子于2024年4月7日收到证监会《行政处罚决定书》，公司披露的胥明军在钙钛矿领域的业绩存在误导性陈述 [1] - 关于胥明军在钙钛矿行业12项项目中的业绩内容存在误导性陈述，其未起到主导或牵头研制作用，公告中“完成”仅指其参与项目，“指导”仅指其提出建议 [2] - 华能清能院于2023年2月21日发布澄清声明，否认胥明军“指导华能清能院550×650mm钙钛矿电池组件中试线效率验收达标，最高认证效率达到16.8%”的内容 [2] - 关于胥明军及团队核心竞争力的内容存在误导性陈述，未能客观、准确、完整反映其过往业绩和竞争力，夸大了其行业影响力 [2] 市场股价影响 - 2022年12月12日奥联电子披露《合作协议暨设立公司的公告》后首个交易日，公司股价上涨20.01%，同期创业板指下跌0.79%，偏离值达20.80个百分点 [3] - 2023年2月21日和2月22日华能清能院发出《澄清声明》当日及次日，奥联电子股价累计下跌29.92%，同期创业板指累计下跌1.16%，偏离值达28.76个百分点 [3] - 律师认为在2022年12月12日到2023年2月21日中午之间买入奥联电子股票，并在2023年2月21日中午后卖出或继续持有股票的投资者可发起索赔 [3]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有4家机构投资者合计持有奥联电子A股5486.86万股，占公司总股本比例为32.07% [1] - 机构持股比例较上一季度增长0.87个百分点 [1] - 主要机构投资者包括广西瑞盈资产管理有限公司、高盛公司有限责任公司、UBS AG、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计7只 [1] - 主要涉及基金包括国金量化多因子A、金元顺安元启灵活配置混合、国金量化精选A、广发消费品精选混合A、工银聚享混合A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期新披露的外资机构有3家，分别为高盛公司有限责任公司、UBS AG、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [1] - 本期较上一季度未再披露的外资机构为BARCLAYS BANK PLC [1]