财务数据关键指标变化 - 公司营业收入下降9.85%[4] - 综合毛利率下降3.96个百分点[4] - 2024年营业收入为440,158,006.47元，同比下降9.85%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8,506,025.02元，同比下降262.82%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为27,375,199.81元，同比增长18.68%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.19%，同比下降1.92个百分点[24] - 2024年资产总额为899,514,039.33元，同比下降5.74%[24] - 2024年第四季度营业收入为120,090,214.08元，为全年最高季度[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6,056,274.67元，为全年最低季度[26] - 2024年非经常性损益合计为3,419,967.82元，主要包括政府补助2,625,122.14元[30] - 2024年营业收入44,015.80万元，同比下降9.85%，净利润-850.60万元[55] - 总资产89,951.40万元，同比下降5.74%，净资产70,792.32万元，同比下降1.67%[55] - 2024年营业收入合计440,158,006.47元，同比下降9.85%[61] - 2024年财务费用同比下降45.76%，主要系短期借款减少所致[72] - 研发费用同比增长3.66%，达到44,088,360.01元[72] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的23,067,228.68元增加至2024年的27,375,199.81元，同比增长18.68%[79] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-32,606,112.00元改善至2024年的-6,189,585.41元，同比增长81.02%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-3,541,621.33元恶化至2024年的-21,256,577.79元，同比下降500.19%[79] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的-13,041,567.38元改善至2024年的-36,042.37元，同比增长99.72%[79] - 资产减值损失达7,268,481.51元，占利润总额的50.16%[82] - 信用减值损失达4,065,194.76元，占利润总额的28.05%[82] - 其他收益达6,061,585.92元，占利润总额的41.83%[82] 各条业务线表现 - 控股子公司奥联光能及奥联智驾新业务开展合计产生期间费用约2100万元[4] - 公司主营产品销售均价有所下降[4] - 部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟[4] - 毛利率较高的商用车业务收入占比有所下降[4] - 低温启动装置产量同比下降30.52%至240,820件，销量同比下降24.23%至255,138件[45] - 电子油门踏板总成产量同比增长6.80%至3,109,321件，销量同比增长4.99%至2,958,830件[45] - 换挡控制器产量同比下降11.66%至728,185件，销量同比下降12.35%至728,466件[45] - 车用空调控制器产量同比下降38.96%至5,866件，销量同比下降47.41%至6,117件[45] - 电子节气门产量同比下降11.75%至67,826件，销量同比下降13.31%至63,951件[45] - 线束产量同比下降21.33%至39,352件，销量同比下降31.50%至36,794件[45] - 电池管理系统产量同比下降11.66%至20,408件，销量同比大幅下降95.53%至782件[45] - 整车控制器产量同比增长51.85%至2,630件，销量同比增长86.80%至3,581件[45] - 汽车内后视镜产量同比增长61.27%至1,003,342件，销量同比增长52.76%至865,020件[45] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单和销售预测制定生产计划[43] - 低温启动装置产量同比下滑30.52%，销量同比下滑24.23%[46] - 车用空调控制器产量同比下滑38.96%，销量同比下滑47.41%[46] - 线束产量同比下滑21.33%，销量同比下滑31.50%[46] - 电池管理系统产量同比下滑11.66%，销量同比下滑95.53%[46] - 整车控制器产量同比上升51.85%，销量同比上升86.80%[46] - 汽车内后视镜产量同比上升61.27%，销量同比上升52.76%[46] - 电子油门踏板总成销量1,085,538件，销售收入43,084,118.69元[47] - 电池管理系统销量422件，销售收入2,968,471.79元[47] - 乘用车业务收入281,773,062.13元，占比64.02%，同比增长4.76%[61] - 商用车业务收入143,949,819.65元，占比32.70%，同比下降26.21%[61] - 汽车内后视镜收入92,131,275.57元，同比增长23.96%，产销量同比分别增长61.27%和52.76%[61][64] - 电子油门踏板总成收入145,026,710.91元，毛利率24.20%，同比下降3.50个百分点[63] - 换挡控制器销量728,466只，同比下降12.35%[64] - 电池管理系统收入2,789,295.44元，同比下降84.51%[61] - 乘用车业务毛利率17.09%，同比下降1.96个百分点[63] - 电子油门踏板总成的直接材料成本同比增长4.18%，达到79,911,403.66元，占营业成本比重72.69%[67] - 换挡控制器的直接材料成本同比下降17.93%，降至89,695,069.57元，占营业成本比重81.61%[67] - 汽车内后视镜的直接材料成本同比大幅增长29.90%，达到68,398,897.08元，占营业成本比重92.29%[67] - 公司已完成换挡器和电子油门的国产化芯片替代方案并实现量产[74] - 公司开发出小型轻量化内后视镜，尺寸由260mm*63mm减小至200mm*50mm左右[74] 各地区表现 - 华北地区收入20,531,657.62元，同比增长200.42%[62] - 华东地区收入197,523,794.02元，占比44.88%，同比下降5.25%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2025年公司将采取多种积极举措优化业务结构[5] - 公司将持续强化核心竞争力，提高经营效率，提升盈利能力[5] - 公司将以市场为导向，制定更加精准的营销策略[5] - 中国汽车工业协会预计2025年中国汽车总销量将达到3,290万辆，同比增长4.7%[96] - 2025年新能源汽车销售量预计将达1,600万辆，同比增幅达24.4%[97] - 公司将聚焦汽车电子主业，加快推进新能源业务发展，优化内部流程和管理机制[98] - 公司计划通过精益生产和工艺优化改造，对传统产品业务进行提效[99] - 公司计划在采购环节构建严格供应商筛选与评估体系，与优质供应商建立长期合作[100] - 公司计划推行精益生产，优化流程、强化设备维护管理，提高设备利用率[100] - 公司计划完善质量管理体系，贯穿产品全生命周期，降低质量索赔风险[100] - 公司计划强化费用管理，制定预算并严格管控支出，优化成本费用[100] - 公司优化组织架构以降低经营管理成本，集中优势资源发展汽车电子主业[101] - 公司加大轻量化与智能制造研发投入，加速技术商业化[102] - 公司面临供应链重构不确定性，将跟踪宏观经济及汽车行业发展动向[103] - 公司强化创新能力，加大研发投入以应对市场竞争风险[104] - 公司关注技术迭代加速，加强高端人才引进以提升研发能力[106] - 公司开展钙钛矿业务，但面临商业化进程不及预期等风险[107] - 公司2023年年度业绩说明会讨论了研发投入及新能源汽车领域布局[108] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[109] 其他重要内容 - 公司主要客户包括一汽解放、一汽奔腾、一汽股份、潍柴动力、江淮汽车等[18] - 公司前五名客户合计销售额占年度销售总额比例达48.79%，其中客户一占比最高为14.11%[70] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为30.34%，其中供应商一占比最高为11.95%[70] - 研发人员数量从2023年的158人减少至2024年的125人，同比下降20.89%[76] - 研发投入金额从2023年的42,531,655.67元增加至2024年的44,088,360.01元，同比增长3.66%[76] - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.71%上升至2024年的10.02%[76] - 公司2024年度合并范围较2023年度增加1户子公司，减少2户[68] - 参股公司无锡市大金谊科技净利润为414.29万元，子公司南京海亚汽车电子科技净利润为587.45万元[93] - 南京奥联光能科技有限公司子公司报告期内营业收入为7,268.48万元，净利润为-1,867.18万元[94] - 南京奥联智驾科技有限公司子公司报告期内营业收入为50.84万元，净利润为-388.53万元[94] - 公司控股子公司南京奥联新能源有限公司于2024年4月3日成立子公司江苏容鑫智慧能源有限公司，自成立之日起纳入公司合并范围[190] - 南京奥联精密塑胶模具有限公司和南京奥联途睿电子科技有限公司2023年度完成注销，2024年起不再纳入公司合并范围[191] - 公司因信息披露违法被中国证监会处以300万元罚款[193] - 董事陈光水因信息披露违法被处以150万元罚款[193] - 高级管理人员蒋飚因信息披露违法被处以60万元罚款[194] - 高级管理人员薛娟华因信息披露违法被处以100万元罚款[194] - 应收关联方无锡市恒翼通机械有限公司债权期末余额为3,171.07万元[198] - 应收关联方无锡市大金谊科技有限公司债权本期收回1,034.88万元，期末余额为0[198]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 04亿元 同比增长2 41% [1] - 2025年第一季度净亏损182 7万元 去年同期净利润63 32万元 [1]

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月2日，公司在巨潮资讯网站上刊 登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 上述 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-008 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日和 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构，详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-047）。 近日，公司收到中天运出具的《关于变更南京奥联汽车电子电器股份有限公 司签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 中天运作为公司 2024 年度审计机构，原指派贾丽娜女士（项目合伙人）、曹 莹女士作为签字注册会计师，王红梅女士作为项目质量复核人员共同为公司提供 审计服务。由于中天运内部工作调整，贾丽娜女士不再担 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月17日以现场投票与网络投票结合方式召开第一次临时股东大会，现场会议时间为当日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1][2] - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册股东可委托代理人行使表决权 [2] 参会人员范围 - 包括登记在册普通股股东、公司董事、监事、高管、见证律师及董事会批准列席人员 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年4月2日创业板指定信息披露网站 [4] 登记及投票流程 - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年4月11日17:00前送达董事会办公室，地址为南京市江宁区将军大道德邦路16号 [4][5] - 网络投票操作流程包含非累积投票提案的表决选项（同意/反对/弃权），重复投票以首次有效投票为准 [8][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9] 其他会务信息 - 会议联系人姜红，联系电话025-52102633，传真025-52102616需注明"股东大会"字样 [5] - 授权委托书需明确提案编码的表决意见，多选无效，未选视为全权委托 [5][6]

董事会会议召开情况 - 南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日以现场结合通讯形式召开 [1] - 会议通知于2025年3月31日通过紧急会议形式送达全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事王善怀主持 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1] - 补选董事后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 董事会聘任尹孝东先生担任财务总监，任期自审议通过至第四届董事会届满 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [2]

人事变动 - 原董事长陈光水于2025年1月10日辞职[2] - 提名薛娟华女士为董事候选人，不再任财务总监仍任总经理[2][5] - 聘任尹孝东先生担任财务总监[5] 会议情况 - 2025年4月1日召开第四届董事会第十三次会议[2] 影响说明 - 补选董事和调整财务总监不影响公司运作和经营[4][5][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月17日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为4月10日[3] 会议审议 - 会议审议《关于补选董事的议案》等提案[3] 股东登记 - 异地股东登记材料4月11日17:00前传真或送达[5] - 现场登记时间为4月11日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[5] 网络投票 - 网络投票代码为“350585”，简称“奥联投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为4月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月17日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[16]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日召开[2] - 本次应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任尹孝东先生担任公司财务总监[5] 股东大会 - 董事会定于2025年4月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[6] - 补选董事、聘任财务总监、召开临时股东大会议案表决均全票通过[3][5][6] - 补选董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]