监事会会议 - 2024年度监事会召开3次会议[2] - 第四届监事会第九次会议于4月22日召开[2] - 第四届监事会第十次会议于8月23日召开[2] - 第四届监事会第十一次会议于10月25日召开[2] 财务与合规 - 2024年度财务报告符合规定，能反映财务和经营成果[5] - 2024年度无违规对外担保和损害股东利益情况[6] - 2024年度关联交易遵循公平原则，无损害利益情形[6] 报告与制度 - 《2024年度内部控制评价报告》真实客观[8] - 建立并有效执行内幕信息知情人登记管理制度[9] - 2024年年度报告内容真实准确完整，编制审核程序合规[10]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-017 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日以现 场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场会议日期、时间：202 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入44,015.80万元，净利润 - 850.60万元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司总资产89,951.40万元，所有者权益70,792.32万元[7] 会议与议案 - 第四届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][16][18][21]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入44,015.80万元，净利润 - 850.60万元[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产89,951.40万元，所有者权益70,792.32万元[9] - 2024年度母公司净利润208.91万元[22] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润25,089.35万元，母公司19,874.53万元[22] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年度[22] 会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[26] - 2025年5月28日15:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[28] 议案情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等9项议案表决全票通过[5][8][12][15][18][21][24][27][29] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][13][16][25] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[32] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》等议案全票通过[35][40] - 《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[43] 其他事项 - 公司独立董事提交2024年度述职报告及自查表，董事会评估并出意见[4] - 公司及全资子公司拟申请不超30000万元综合授信额度[30] - 公司决定注销奥联智驾，适配整合原有业务[41] - 奥联智驾注销后不再纳入合并报表范围[41]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润 -850.60万元，上年度为5224158.46元[7][8] - 2024年营业收入440158006.47元，上年度为488234172.75元[8] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，上年度分红1711111.11元[7][8] - 近三年派现5988888.89元，满足分红不少于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入44088360.01元，上年度为42531655.67元[8]

南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | NanJing Ao Lian AE&EA Co., Ltd | | 统一社会信用代码 | 913201007260974891 | | 注册资本 | 171,111,111.00 | | 法定代表人 | 薛娟华 | | 成立日期 | 2001年06月21日 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所创业板 | | 证券简称 | 奥联电子 | | 证券代码 | 300585.SZ | | 上市日期 | 2016年12月29日 | | 注册地址 | 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区 | | 办公地址 | 南京市江宁区将军大道德邦路16号 | 二、本次发行情况概述 中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889号），同意南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 内部控制审计报告 ……………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 内部控制评价报告……………………………………..3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………14 | | 4、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………15 | | 5、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………16 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | | 5、 | 所有者权益变动表 | ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 | …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 | ………………………………111 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 | ………………………………112 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 | ……………………113 | 审 计 报 告 中天运[2025]审字第 900 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 问题：2024 年度，受到行业宏观因素的影响，奥联电子的主营产品销售均价有所下 降，加之受部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟等因素影响，公司营业收入下 降，综合毛利率有所下滑，导致 2024 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损的情 况。 公司的应对措施：未来将持续深耕汽车电子主业，一方面，以市场为导向，针对不 同的客户群体及市场区域采取差异化的营销手段，强化客户关系，为客户持续提供有价 值的服务；另一方面，根据客户需求进行定制化研发新产品及推进现有产品迭代升级， 同时深化降本增效等措施，提升盈利能力。对于部分尚未实现收益的非主营业务，结合 行业及奥联电子的自身情况控制投资节奏，并采取降本增效措施，降低对奥联电子的净 利润的影响。 保荐机构采取的措施：保荐机构一方面加强与奥联电子的管理层的线上和线下沟 通，在日常经营方面提供合理化建议，督促公司减少不必要的费用支出和非主营业务方 面的投资；另一方面，对公司的未来经营方向提供一些可以选择的方向性建议，以便为 奥联电子的管理层战略决策方向提供一定的参考依据。 （本页以 ...

一、保荐工作概述 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 南京证券股份有限公司 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | | 1．关于公开募集及上市文件不存在虚 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 2．关于股份自愿锁定及持股意向的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 3．关于上市后三年内稳定股价预案的 | 是 | 不适用 | | | 承诺 | | | | | 4.关于减少和规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | | 5.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 首次公 开发行 | 6.关于社保和公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 时所做 | | | | | | 7.关于整体变更时所涉个人所得税的 | 是 | 不适 ...