南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2020年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对公司出具的《南京奥联汽车电子电器股份有 限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位为公司及下属子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售与收款管理、采 购与付款管理、生产与成本管理、研发管理、资产管理、人力资 ...

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度 目 录 | 一、专项核查报告 | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、营业收入扣除情况表 | 第 | 3 | 页 | | 三、事务所营业执照复印件 | 第 | 4 | 页 | | 四、事务所执业证书复印件 | 第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师资质证明复印件 | 第 | 6 | 页 | 营业收入扣除情况的 2022 年度 专项核查报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度 三、专项核查意见 我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表已按照《深圳证券交易所创业板上市公司 业务办理指南第 13 号——营业收入扣除相关事项》的规定编制，在所有重大方面公允反映 了贵公司营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。 四、其他说明事项 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运[2025]核字第 90022 号 南京奥联汽车电子电器股 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪 辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡雪辉） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡雪辉，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 正高级会计师。曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务处处长、 会计学院党委书记、社会审计学院党委书记，现任南京审计大学金审学院党委书记。 江苏省会计领军人才，江苏省"333 高层次人才培养工程"第三层次培养对象。兼 任江苏省 ...

各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何晓云）（离任） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴海鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴海鹏，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林大学法学院，本科学历。2001 年 7 月至 2010 年 6 月期间，在福建闽天律师事 务所工作，历任律师助理、专职律师、合伙人；2010 年 7 月至 2017 年 12 月期间， 在福建君立律师事务所执业，系合伙人、副主任；2017 年 12 月至今，在国浩律师 （福州）事务所律师执业，系合伙人。现任声 ...

2024年度独立董事述职报告 （孙柏刚） 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工 大学机械与车辆学院教授，博士生导师。1994 年硕士毕业留校任教，1998 年-1999 年在俄罗斯莫斯科国立技术大学做访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程 及工程热物理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014 年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的0.0305元降至2024年的-0.0497元，同比下滑262.95% [1] - 每股净资产从2023年的4.21元降至0元，同比减少100% [1] - 营业收入从2023年的4.88亿元降至2024年的4.4亿元，同比下滑9.84% [1] - 净利润从2023年的0.05亿元转为2024年的-0.09亿元，同比下滑280% [1] - 净资产收益率从2023年的0.73%降至2024年的-1.19%，同比下滑263.01% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有7666.83万股，占流通股比例44.8%，较上期增加2.73万股 [1] - 广西瑞盈资产管理有限公司为第一大股东，持有5191.11万股，占总股本30.34%，持股未变 [2] - 刘军胜为第二大股东，持有1867.42万股，占总股本10.91%，持股未变 [2] - 韩庆祥、周株军、MORGAN STANLEY等8名股东新进前十大股东 [2] - 王杨、王左英子、高盛公司等7名股东退出前十大股东 [2][3] 分红情况 - 公司2024年未进行分红送配 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为104,257,080.12元，同比增长2.41%[5] - 公司营业总收入本期为104,257,080.12元，上期为101,805,635.38元，同比增长2.41%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,826,959.18元，同比下降388.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,725,371.63元，同比下降110.19%[5] - 营业利润本期亏损4,172,790.32元，上期亏损3,107,758.94元，亏损扩大34.27%[21] - 净利润本期亏损2,879,033.47元，上期亏损269,831.41元，亏损扩大967.07%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1,826,959.18元，上期盈利633,202.93元，同比转亏388.49%[21] - 基本每股收益本期为-0.0107元，上期为0.0037元，同比下降389.19%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为109,574,216.87元，上期为107,621,864.11元，同比增长1.81%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,338,581.03元，同比增长19.0%[25] - 支付的各项税费为4,054,162.56元，同比增长35.8%[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,283,104.99元，同比下降2.36%[5] - 经营活动现金流入小计本期为63,701,592.90元，上期为69,309,224.30元，同比下降8.09%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为41,726,233.30元，上期为40,544,642.97元，同比增长2.92%[24] - 经营活动现金流出小计为81,984,697.89元，同比下降5.9%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,283,104.99元，同比恶化2.4%[25] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为24,000,000元，同比增长242.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-741,899元，同比改善66.5%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为2,001,000元，上期无数据[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,001,000元，同比改善119.6%[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-17,024,003.99元，同比改善43.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为46,138,363.38元，同比下降62.6%[25] - 货币资金期末余额为62,395,046.94元，较期初减少18,311,755.04元[16] 资产变动 - 公司总资产为886,563,923.27元，同比下降1.44%[5] - 预付款项同比增长97.73%至2,584,156.25元[9] - 其他应收款同比增长171.93%至1,689,954.84元[9] - 使用权资产同比增长116.71%至5,368,256.59元[9] - 应收账款期末余额为120,089,191.87元，较期初减少8,504,090.11元[16] - 存货期末余额为98,623,571.09元，较期初减少7,450,190.22元[16] - 流动资产合计期末余额为447,699,013.73元，较期初减少12,637,584.98元[16] - 非流动资产合计期末余额为438,864,909.54元，较期初减少312,531.08元[17] 负债变动 - 租赁负债同比增长461.14%至4,446,951.39元[9] - 短期借款期末余额为2,001,000.00元，期初为0元[17] - 应付账款期末余额为86,478,121.60元，较期初减少13,273,938.94元[17] - 非流动负债合计本期为17,861,809.57元，上期为12,887,634.58元，同比增长38.59%[18] - 负债合计本期为172,217,700.01元，上期为182,264,445.21元，同比下降5.51%[18] 营业外收入 - 营业外收入同比增长247.97%至402,274.53元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,657股[13] - 广西瑞盈资产管理有限公司持股51,911,111股，占总股本30.34%[13] - 刘军胜持股18,674,200股，占总股本10.91%[13]