会议信息 - 公司于2025年11月12日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举薛娟华女士为第五届董事会董事长[3] - 聘任薛娟华女士为公司总经理[7] - 聘任卢新田、杨文伟、王均恒为副总经理[8][9] - 聘任王均恒为董事会秘书[10] - 聘任尹孝东为财务总监[11] - 聘任姜红为证券事务代表[12] 其他事项 - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 审议公司第五届董事会高级管理人员薪酬议案，7票同意，2票回避表决[17]