会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告评价 - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] 报告查看 - 《2025年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网[3]

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-029 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年半 年度报告》《2025 年半年度报告摘 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.17亿元人民币，同比增长0.82%[23] - 报告期内公司实现营业收入21660.22万元，同比增长0.82%[39] - 营业收入同比增长0.82%至216,602,241.06元[52] - 营业收入从214,842,211.33元微增至216,602,241.06元，同比增长0.8%[135] - 营业收入同比下降9.2%至1.528亿元（2025半年度）对比1.685亿元（2024半年度）[139] - 归属于上市公司股东的净利润为179.4万元人民币，同比增长281.12%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为179.40万元，同比增长281.12%[39] - 净利润从亏损2,667,473.85元转为盈利423,088.60元，实现扭亏为盈[137] - 归属于母公司股东的净利润从亏损990,475.11元转为盈利1,793,996.17元[137] - 净利润同比下降46.7%至178.25万元（2025半年度）对比334.48万元（2024半年度）[139] - 基本每股收益为0.0105元/股，同比增长281.03%[23] - 稀释每股收益为0.0105元/股，同比增长281.03%[23] - 基本每股收益从-0.0058元提升至0.0105元[137] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比增长0.39%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-364.7万元人民币，同比增长5.95%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.32%至175,229,924.49元[52] - 营业成本从166,384,437.23元增至175,229,924.49元，同比增长5.3%[135] - 管理费用同比下降14.50%至23,523,991.29元[52] - 研发费用从21,456,092.82元降至18,141,108.53元，同比下降15.5%[135] - 研发费用同比下降2.5%至1084.40万元（2025半年度）对比1112.37万元（2024半年度）[139] - 支付给职工现金为3769.33万元，同比减少8.4%[146] - 购买商品接受劳务支付现金5089.01万元，同比减少6.8%[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-250.5万元人民币，同比增长77.56%[23] - 经营活动现金流量净额改善77.56%至-2,505,347.47元[52] - 经营活动现金流量净额改善至-250.53万元（2025半年度）对比-1116.47万元（2024半年度）[142][143] - 经营活动产生的现金流量净额为负217.07万元，同比恶化15.3%[146] - 投资活动现金流量净额大幅增长680.75%至18,576,817.95元[53] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1857.68万元（2025半年度）对比-319.87万元（2024半年度）[143] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1747.22万元，上年同期为负185.98万元[146] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.4%至1.389亿元（2025半年度）对比1.550亿元（2024半年度）[142] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降10.1%至7028.13万元（2025半年度）对比7814.89万元（2024半年度）[142] - 收到的税费返还同比增长1088.4%至583.83万元（2025半年度）对比49.12万元（2024半年度）[142] - 期末现金及现金等价物余额同比增长103.4%至7923.20万元（2025半年度）对比3896.17万元（2024半年度）[143] - 期末现金及现金等价物余额为6588.86万元，较期初5058.90万元增长30.3%[146] 资产和负债 - 总资产为8.91亿元人民币，同比下降0.98%[23] - 公司总资产89073.67万元，较期初下降0.98%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为7.11亿元人民币，同比增长0.38%[23] - 归属于上市公司股东的净资产71060.45万元，较期初增长0.38%[39] - 货币资金期末余额为89.7百万元，较期初80.7百万元增长11.2%[128] - 应收账款期末余额为118.8百万元，较期初128.6百万元下降7.6%[128] - 存货期末余额为88.5百万元，较期初106.1百万元下降16.6%[128] - 流动资产合计期末余额为449.8百万元，较期初460.3百万元下降2.3%[128] - 长期股权投资期末余额为51.9百万元，较期初53.2百万元下降2.4%[129] - 固定资产期末余额为95.1百万元，较期初101.5百万元下降6.3%[129] - 在建工程期末余额为44.9百万元，较期初36.5百万元增长23.2%[129] - 应付账款期末余额为87.3百万元，较期初99.8百万元下降12.5%[129] - 未分配利润期末余额为252.7百万元，较期初250.9百万元增长0.7%[130] - 母公司货币资金期末余额为76.4百万元，较期初68.1百万元增长12.1%[133] - 公司总负债从184,776,659.81元降至173,657,712.98元，同比下降6.0%[134] - 流动负债从172,815,203.08元降至157,948,312.26元，同比下降8.6%[134] - 应付账款从107,541,904.16元降至93,960,608.08元，同比下降12.6%[134] - 归属于母公司所有者权益本期增加131.03万元[149] - 未分配利润减少137.09万元[149] - 资本公积减少56.06万元[149] - 专项储备增加147.86万元[150] 业务线表现 - 公司产品涵盖电子油门踏板总成换挡控制器车用空调控制器等汽车电子部件[15] - 公司业务涉及电池管理系统及多合一控制器等新能源车核心部件[15] - 换挡控制器产品收入同比下降23.10%至54,984,000.65元[54] - 内后视镜总成收入同比增长52.76%至62,377,728.23元[54] - 项目定点数量同比增幅达74%[40] - 上半年制程损失同比下降40%以上[43] 子公司和参股公司表现 - 参股公司无锡大金谊科技净利润亏损508.08万元，营业收入7,276.11万元[71] - 子公司南京海亚汽车电子净利润144.04万元，营业收入6,241.23万元[72] - 子公司南京奥联新能源净利润亏损129.97万元，营业收入418.82万元[72] - 子公司南京奥联光能科技净利润亏损518.65万元，报告期营业收入0元[72] 投资和金融资产 - 投资收益达3,891,884.79元，主要来自股权回购款收息[55] - 以公允价值计量的金融资产期末金额118,608,129.73元，其中股票投资亏损510,417.64元[63][64] - 基金投资期末金额27,656,777.61元，累计公允价值收益2,656,777.61元[63] - 其他金融资产期末金额90,700,000.00元，初始投资成本93,250,000.00元[63] - 金融资产股票投资公允价值变动损失32,481.94元，期末金额251,352.12元[63] - 报告期投资额13,207,954.04元，较上年同期8,111,251.91元增长62.83%[61] - 投资收益大幅改善至389.14万元（2025半年度）对比-4.69万元（2024半年度）[139] 股东和股权结构 - 公司控股股东为广西瑞盈资产管理有限公司[15] - 公司总股本为171,111,111股，变动前后均为100%无限售条件股份[118][119] - 广西瑞盈资产管理有限公司为第一大股东，持股51,911,111股，占比30.34%[120] - 股东刘军胜持股18,674,200股，占比10.91%，为第二大股东[120] - 股东刘海云持股1,105,900股，占比0.65%，报告期内增持387,300股[120] - 股东邵璇持股886,300股，占比0.52%，报告期内新增886,300股[120] - 股东施全持股809,500股，占比0.47%，报告期内新增809,500股[120] - 股东刘荣春持股773,300股，占比0.45%，报告期内增持356,400股[120] - BARCLAYS BANK PLC持股747,607股，占比0.44%，报告期内增持575,607股[120] - 股东林新持股731,100股，占比0.43%，报告期内新增731,100股[120] - 股东袁康持股686,000股，占比0.40%，报告期内新增686,000股[120] 管理层和治理 - 报告经公司负责人薛娟华主管会计工作负责人尹孝东及会计机构负责人郑海畅签字确认[4] - 公司董事长陈光水于2025年1月10日因个人原因离任[80] - 公司财务总监薛娟华于2025年4月1日因工作调整被任免[80] - 公司董事长薛娟华于2025年4月17日因工作调整被选举[80] - 公司财务总监尹孝东于2025年4月1日因工作调整被聘任[80] - 公司于2024年4月2日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[77] 分红和激励计划 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[81] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[82] - 公司限制性股票激励计划增加注册资本176.7万元收到激励对象出资1494.882万元[160] - 公司回购注销176.7万股限制性股票总股本由16176.7万股变更为16000万股[161] 行业和市场环境 - 2025年1-6月汽车产销同比增长12.5%和11.4%至1,562.1万辆和1,565.3万辆[31] - 乘用车产销同比增长13.8%和13%至1,352.2万辆和1,353.1万辆[31] - 商用车产销同比增长4.7%和2.6%至209.9万辆和212.2万辆[31] - 新能源汽车产销同比增长41.4%和40.3%至696.8万辆和693.7万辆[31] - 新能源汽车销量占有率达到44.3%[31] 研发和知识产权 - 截至2025年6月30日公司共取得专利证书194项，其中发明专利50项[46] - 公司新增专利证书10项[46] - 公司拥有软件著作权证书73项[46] - 公司试验中心获得CNAS实验室认可证书[45] 关联方和关联交易 - 关联债权债务往来中应收无锡市恒翼通机械有限公司款项期初余额3171.07万元本期全额收回期末余额0万元[104] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[103] 风险和诉讼 - 报告披露公司经营风险详见管理层讨论与分析第十节[4] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼其中涉案金额1371.59万元未形成预计负债[98][99] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[94] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[100] - 公司报告期不存在重大担保情况[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为507.7万元人民币[27] - 其他营业外收入和支出为746,680.96元[28] - 所得税影响额为1,031,716.30元[28] - 少数股东权益影响额为116,283.88元[28] - 非经常性损益项目合计为5,441,408.29元[28] 会计政策和报告细节 - 报告采用人民币元万元亿元作为财务计量单位[15] - 报告备查文件存放于公司董事会办公室[13] - 公司半年度报告未经审计[96] - 公司未制定市值管理制度[79] - 公司未披露估值提升计划[79] - 公司为残疾人提供工作岗位二十余个[87] - 公司旗下拥有南京奥联光能科技有限公司及南京奥联智驾科技有限公司[15] - 公司主要客户包括中国重汽上汽通用一汽解放等整车厂商[15] - 受限资产总额为49,129,766.22元，包括货币资金10,504,890.01元、应收票据5,551,949.98元等[60] - 货币资金占总资产比例上升1.10个百分点至10.07%[57] - 存货占总资产比例下降1.86个百分点至9.93%[57] - 综合收益总额为负137.53万元[149] - 综合收益总额为负560,620.90千元[156]

人员变动 - 独立董事吴海鹏因连续任职6年申请辞职[1] - 辞职待股东大会选举新任独立董事后方能生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月17日[3] - 截至公告披露日，吴海鹏未持有公司股票[2]

业绩总结 - 公司收到恒翼通第四期股权回购款3171.07万元及延期利息506.55万元[1][3] - 恒翼通应回购股权并还款付息合计6171.07万元[1] 交易进展 - 公司已收到恒翼通全部股权回购款及利息[4] - 恒翼通履行完支付义务，交易完成不损公司及股东利益[4] 还款计划 - 第一至四期计划还款分别为800万、1000万、1200万、3171.07万元[2]

公司变动 - 2025年4月18日公司审议通过注销控股子公司奥联智驾议案[1] - 近日奥联智驾注销登记手续办理完毕[1] 影响说明 - 注销后奥联智驾不再纳入公司合并报表范围[2] - 注销对公司业务和盈利无重大不利影响[2] - 注销不损害公司及股东利益[2]

股东大会信息 - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[1] - 2025年5月28日下午15:00现场会议召开[7] - 2025年5月28日进行网络投票[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东72名，持股52,549,311股，占比30.7106％[8] - 出席现场会议股东及代理人1名，持股51,911,111股，占比30.3377%[8] - 参加网络投票股东71名，持股638,200股，占比0.3730%[8] 会议结果 - 审议通过5项议案[12][13] - 召集、召开程序符合规定[7] - 出席、召集人资格合法有效[11][14] - 表决程序和结果合法有效[12][14]

公司股本 - 公司股权登记日总股本171,111,111股[5] 股东出席情况 - 出席大会股东72人，所持表决权股份52,549,311股，占比30.7106%[6] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意52,520,811股，占比99.9458％[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意52,510,811股，占比99.9267％[8] - 《关于<2024年年度报告>及其<摘要>的议案》同意52,510,811股，占比99.9267％[9] - 《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》同意52,476,211股，占比99.8609％[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意52,510,811股，占比99.9267％[12] 会议时间 - 现场会议于2025年5月28日下午15:00召开[4] - 网络投票于2025年5月28日9:15 - 15:00进行[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月09日15:00 - 17:00，地点是价值在线网络互动，参与人员为线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理薛娟华女士等 [2] 公司发展战略与信心 - 管理层对公司未来充满信心，源于清晰战略布局、扎实产业基础和员工努力，将以“破局思维”推动升级，聚焦汽车电子主业，推进新能源业务发展，优化内部流程和管理机制，提升精细化运营管理水平及盈利能力 [2] 主营业务与产品 - 公司是高新技术企业，专业研发、生产、销售汽车动力总成核心零部件相关产品，涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域，主要产品有电子油门踏板总成等多种 [3] 市场开拓目标与计划 - 2025年紧跟汽车行业技术发展趋势，围绕电动化、智能化、轻量化领域加大研发力度，提效传统产品业务，关注新能源汽车轻量化部件，争取新业务突破，建立走访交流机制，推动产品研发和升级，巩固现有客户份额，开拓新客户 [3] 成本控制优势 - 公司在汽车电子零部件制造领域深耕二十余年，具备全流程作业链，致力于满足客户定制化需求，提升全价值链质量管理水平，具有资源整合和规模降本效应，有一定竞争优势 [3][4] 产品供应保障 - 公司采用“以销定产”模式，根据客户交货需求制定生产计划，生产部门按计划组织生产，设有质量部把控产品质量，各部门严格按计划执行确保各环节完成 [4] 盈利情况与举措 - 2024年公司实现营业收入44,015.80万元，较去年同期下降9.85%，归属于上市公司股东的净利润为 - 850.60万元，去年同期为522.42万元，主要因产品销售均价下降、部分客户车型销量下滑、业务收入结构变动及新业务期间费用影响；2025年将采取深耕主业、精准营销、优化组织流程、加强人才队伍建设等举措提升盈利能力 [4][5] 知识产权作用 - 2024年公司新增专利证书42项，新增软件著作权证书10项，有利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力，助力产品研发和升级，满足整车厂需求，在零部件国产替代中有优势 [5] 产能规划 - 公司将紧跟行业趋势，推动产品研发和升级，根据市场发展动态和客户需求变化合理规划布局产能 [5][6] 利润分配政策 - 公司重视以分红回报投资者，在确保公司持续健康稳定发展前提下，按规定综合考虑因素履行分红义务 [6]

业绩总结 - 2024年营业收入44,015.80万元，同比降9.85%[2] - 2024年净利润-850.60万元，去年同期522.42万元[2] - 2024年末总资产89,951.40万元，较期初降5.74%[2] - 2024年末净资产70,792.32万元，较期初降1.67%[2] 公司治理 - 2024年董事会开会4次，审议议案27项[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[5] - 2024年专门委员会开会9次[6] - 2024年披露报告和公告83份[9] 未来展望 - 2025年董事会落实决议，加强内控[10] - 2025年董事会加强投关管理，回应关切[11]