公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.07亿元，同比增长1.62% [1] - 第三季度净利润为153.47万元，同比增长205.17% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度营收为3.24亿元，同比增长1.08% [1] - 前三季度净利润为332.87万元，同比增长235.88% [1]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-040 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡雪辉） 声明人蔡雪辉作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董 事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为17,111.1111万元，2021年8月31日前缴付[1] - 已发行股份总数为17,111.1111万股，均为普通股[2] 股份相关规定 - 收购股份不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[15] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖收益归公司，包销除外[4] 股东权益与诉讼 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[17] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[18] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[6] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] 股东会相关 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[8] - 事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 股东会以现场为主，提供网络等参会方式[8] - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[8] - 审议批准董事会报告等多项事项[8] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[17] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[17] - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[22] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免[22] 专门委员会 - 董事会设战略等委员会，成员全为董事[19] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[19] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议[18][20] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[18][20] - 与关联方交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[18][20] 高管相关 - 兼任高管职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[15] - 七种情形自然人不能担任董事[15] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[16] 财务报告与公积金 - 会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[27] - 会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[27] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[101] 公司合并、分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112] - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[113][30] - 减资债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[30] 章程修订 - 修订《公司章程》事项提交股东大会审议[33] - 授权管理层办理工商变更等手续[33]

董事会提名 - 公司提名蔡雪辉为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备履职知识和经验，满足专业资格要求[5][6] - 被提名人无违规记录，任职上市公司数量合规[9][10]

人员提名 - 帅立国被提名为奥联电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 帅立国及直系亲属不属特定股东范畴[21][22] - 帅立国近十二个月无特定情形[27] - 帅立国近三十六个月无相关违规[33] - 帅立国担任独董公司数量合规[36] - 帅立国在奥联电子独董任职未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名帅立国为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容，担责其行为[11] - 若被提名人不符资格，提名人将报告督促辞职[11]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-046 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取 薪酬，亦不额外领取董事津贴； 3、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12 万元，按月发放，其履行职 务发生的费用由公司承担。 三、其他 上述薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。 特此公告。 一、适用对象及期限 适用对象：公司第五届董事会全体董事。 适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 二、薪酬标准 1、在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董 事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领 取董事津贴； 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第五届董事会非独 立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘中兴华为2025年度审计机构，原审计机构为中天运[2][9] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[12][13] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人等[4] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元等[4] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元等[5] - 近三年中兴华受行政处罚4次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年为多家上市公司提供服务[6]

人事提名 - 欧阳本祺被提名为奥联电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职相关方[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][37] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[39] - 遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-044 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（欧阳本祺） 提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会现就提名欧阳本祺为南 京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情 ...