会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][7] 后续安排 - 同意聘任中天运为2024年度审计机构[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 ...

股东大会信息 - 2024年8月27日刊登2024年第一次临时股东大会通知[1] - 9月12日网络和现场投票，现场会议在南京召开[5] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东212名，持股53,360,311股，占比31.1846%[6] 会议结果 - 审议通过《关于补选独立董事的议案》[9] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 中小股东总表决情况：同 ...

股份发行 - 公司向特定对象发行A股11,111,111股，发行价12.96元/股，2021年9月15日上市[1] - 发行完成后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[1] 股份限售解除 - 广西瑞盈资产管理有限公司11,111,111股限售股2024年9月18日全部解除限售[3][5][8] - 本次解除限售股份占公司总股本的6.49%[6] - 变动后无限售条件流通股171,111,111股，占比100%[9] - 保荐机构对限售股份解除限售上市流通事项无异议[10]

股份变动 - 公司向特定对象发行股票11,111,111股，发行价格12.96元/股[3] - 发行后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[3] 限售股份 - 本次1名股东解除限售11,111,111股，占总股本6.49%[2] - 限售股份9月18日上市流通[2] - 解除限售后限售股为0股，无限售条件流通股171,111,111股[9] 股东情况 - 申请解除限售股东为瑞盈资产，承诺36个月内不转让[4] - 截至公告日瑞盈资产无违规，无占用资金和违规担保[6][7] 其他 - 保荐机构对限售股份解除上市流通无异议[11]

人事变动 - 独立董事何晓云2024年7月29日因个人原因申请辞职[2] - 公司8月23日审议通过补选独立董事议案，提名蔡雪辉为候选人[2] 候选人信息 - 蔡雪辉1974年7月出生，正高级会计师，现任南京审计大学金审学院党委书记[5] - 截至公告日未持股，与控股股东无关联关系，无不良情形[5]

人员提名 - 蔡雪辉被提名为奥联电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蔡雪辉具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 若以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[20] 合规情况 - 蔡雪辉及直系亲属无相关违规持股、任职、业务往来及不良情形[22][23][24][25][27][28] - 蔡雪辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失284.16万元，减利润总额和净利润等[11] - 核销应收款项464.56万元，不影响损益[11] - 核销在建工程账面价值213.48万元，减利润总额和净利润等[12]

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...