珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 珠海汇金科技股份有限公司 034 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nwn24AjYoo 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听 ...

股东大会安排 - 2025年5月16日15:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 投票代码为350561，投票简称为汇金投票[13] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等8项提案[3][4] - 所有提案表决情况均为同意[18]

珠海汇金科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2024年度否定意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对珠海汇金科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行审计， 并出具了否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》，公司董事会出具了 《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公 司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 经审议，监事会认为：致同所出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制 审计报告》以及董事会出具的《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同所出具的 的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》无异议，同意公司董事会出 具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及 其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 特此说明。 珠海汇金科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月22日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[2][3][5][6][7][9][10][11][14] 后续安排 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-025 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出本次会议 的书面补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润 - 18,729,864.36元[6] - 2024 - 2022年营收分别为89,833,754.57元、139,177,938.68元、157,291,881.40元[7] - 2024 - 2022年净利润分别为 - 21,193,282.28元、5,231,023.73元、7,456,278.66元[7] - 近三个会计年度平均净利润 - 2,835,326.63元[8] 分红情况 - 2024年度每10股派现0.35元，合计派现11,483,779.13元[1][6] - 2024 - 2022年现金分红分别为11,483,779.13元、11,483,775.19元、12,468,098.21元[7] - 近三个会计年度累计现金分红35,435,652.53元[8] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为14,726,953.57元、19,351,765.84元、22,055,365.32元[7] - 近三个会计年度累计研发投入56,134,084.73元，占累计营收14.53%[8] 其他 - 本次利润分配预案需经股东大会审议通过[11] - 2022 - 2024年累计现金分红高于近三年平均净利润30%，不触及风险警示[8]

股票情况 - 公司股票2025年4月23日停牌一天，4月24日开市起复牌[2] - 4月24日起被实施“退市风险警示”“其他风险警示”，简称变更为“*ST汇科”[2] 业绩情况 - 2024年利润总额、净利润等均为负值，扣除后营收低于1亿触发退市警示[3] - 不予确认营收占业绩预告修正前营收12.33%，内控失效触发其他警示[3] 未来展望 - 若2025年出现规定情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[9] 新策略 - 拟调整营销策略，提高盈利能力[6] - 拟加强内控建设，提高风险防范水平[6] - 拟加强规范运作意识，严格规范运作要求[7] 投资者咨询 - 实施风险警示期间，接受投资者电话、邮件咨询[11] - 联系部门为董事会办公室，公布电话、邮箱、地址[13]

珠海汇金科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A015017 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额 -2781.78万元，2023年为455.08万元[10] - 2024年归属股东净利润 -2119.33万元，2023年为523.10万元[10] - 2024年营收8983.38万元，2023年为13917.79万元[11]

珠海汇金科技股份有限公司 二○二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A015016 号 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇金科技 2024 ...