经营调整 - 拟增加“文件、资料等其他印刷品印刷”经营范围[1] - 拟变更经营场所为“珠海市高新区唐家湾镇科技七路1号2栋厂房三层303单元”[1] 制度修订 - 修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度[3] - 修订《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东大会审议[5][7]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-056 珠海汇金科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙玉玲女士的书面辞职报告，孙玉玲女士因个人原因申请辞去公司第五届董事 会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职不会对公司 生产经营产生不利影响，孙玉玲女士董事职务原定任职期限为自 2024 年 5 月 27 日起至第五届董事会任期届满之日止。根据法律法规及《公司章程》等有关规定， 孙玉玲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告日，孙玉玲女士未持有公司股份,不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选董事的情况 为了保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-055 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、 在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服 务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，同意续聘致同会 ...

第一章 总 则 珠海汇金科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 珠海汇金科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了进一步加强和规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》规定执行。 第三条 公司董事、高 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》 及本工作细则之规定补足委员人数。 第七条 公司提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料， 负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 董事会提名委员会实施细则 第一 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程条款 修订后的章程条款 | | | --- | --- | | 整体修订内容：相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出"相应修订 | | | 为"作出"，"或"相应修订为"或者"，"股票"相应修订为"股份"等。前述修订因 | | | 所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关制度中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条 | | | 列示。《公司章程》及相关制度中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整、章节 | | | 文字顺序调整、阿拉伯数字及百分比相应修订为汉字等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[3] - 选聘采用公开方式，结果需公示[6] 评分机制 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用报价得分按公式计算[9] 聘期规定 - 公司与受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[14] 特殊情况关注 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[15] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查需关注[15] 改聘相关 - 公司有改聘会计师事务所的六种情况[16] - 审计委员会审核改聘提案时需讨论原因并调查拟聘事务所情况[16] 解聘流程 - 公司解聘或不再续聘事务所应按章程提前通知[18] - 股东会表决解聘事务所时，事务所可陈述意见[18] 时间要求 - 公司更换事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 文件保存 - 公司和事务所应妥善保存选聘相关文件资料，保存期限至少10年[18] 信息安全 - 公司和事务所应增强信息安全意识，担负主体和保密责任[18] - 公司选聘时需审查事务所信息安全管理能力[18] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[18] 制度生效 - 本制度由公司董事会制定修订，经股东会审议通过生效[19]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-057 珠海汇金科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 特别提示： 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）担任公司 2025 年度的审计机构。本议案需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | | | | 第八章 通知和公告 ·· | | --- | | 第一节 通 知 | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 · | 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：914404007709874894。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,4 ...

珠海汇金科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召 ...